股票代码：002706 股票简称：良信股份 公告编号：2024-024 上海良信电器股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司"）《2023年年度报告》及 《2023年年度报告摘要》已于 2024年3月30日在巨潮资讯网披露。为让广大投 资者进一步了解公司2023年年度报告及年度经营情况，公司将于2024年4月8日 （星期一）举办2023年度网上业绩说明会。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4 月7日（星期日）下午14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告！ 上海良信电器股份有限公司 一、网上业绩说明会的安排 1、召开时间：2024年4月8日（星期一）上午10 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-020 上海良信电器股份有限公司 关于修订<公司章程>部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议 案》。为切实维护公司和股东的合法权益，规范公司的组织和行为，不断完善公 司治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据中国证券监督管理委 员会《上市公司章程指引（2023 修订）》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司 现金分红（2023 修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作（2023 修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等法律法规、部门规章及规范性文件的最新规 定，结合公司实际情况，公司拟对现行有效的《公司章程》的部分条款进行如下 修改： | ...

2023 Environmental, Social and Governance (ESG) Report An expert in intelligent electrical solutions Table of Contents | About This Report | 01 | | --- | --- | | Message from Our | | | Chairman | 03 | | About LAZZEN | 05 | | Honors obtained | | | in 2023 | 09 | Safety Responsibility Pursuing solid and steady development | Product quality and safety | 13 | | --- | --- | | Information security protection | 18 | | Intelligent work safety | 21 | | Green and responsible supply chain | 27 | Governance Specificati ...

| 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进良信股份 | 05 | | 荣誉 2023 | 09 | | 安全履责 | | | --- | --- | | 扎实稳健发展 | 01 | | 产品质量安全 | 13 | | 信息安全防范 | 18 | | 智慧安全生产 | 21 | | 绿色责任供应链 | 27 | | 低碳环保 争做绿色先锋 | 03 | | --- | --- | | 专题：绿色技术护航企业低碳发展 | 49 | | 健全的环境管理体系 | 55 | | 资源与能源管理 | 56 | | 排放物管理 | 60 | | 绿色运营 | 62 | | 治理规范 | | | --- | --- | | 强化内部管理 | 02 | | 公司治理 | 33 | | 合规风控 | 41 | | 知识产权管理 | 46 | | 数智发展 | | | --- | --- | | 把握服务先机 | 04 | | 专题：数字智能交互引领企业来 | 65 | | 客户服务 | 71 | | 负责任营销 | 74 | 目录 CONTENTS | 携手共进 | | | ...

上海良信电器股份有限公司 2023 年度内部控制规则落实自查表 | 3、公司是否明确股东大会、董事会对关联 | 是 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易的审批权限，制定相应的审议程序，并 | | | | | | 得以执行。 | | | | | | 4、公司董事、监事、高级管理人员、控股 | | | | | | 股东、实际控制人及其关联人是否不存在直 | 是 | | | | | 接、间接和变相占用上市公司资金的情况。 | | | | | | 六、对外担保的内部控制 | | | | | | 1、公司是否在章程中明确股东大会、董事 | | | | | | 会关于对外担保事项的审批权限以及违反审 | 是 | | | | | 批权限和审议程序的责任追究制度。 | | | | | | 2、公司对外担保是否严格执行审批权限、 | 不适用 | | 报告期内公司不存在对外担保的情 | | | 审议程序并及时履行信息披露义务。 | | 形。 | | | | 七、重大投资的内部控制 | | | | | | 1、公司是否在章程中明确股东大会、董事 | | | | | | 会对重大投 ...

上海良信电器股份有限公司 审计委员会工作细则 上海良信电器股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效监督，提高公司的管理效率 和工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上海良信电器股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法规的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是由公司董事组成的专门工作机构，向董事会负责并报 告工作，代表董事会评价和监督财务会计报告过程和内部控制，以合理确信财务 报告的公允性和公司行为的合法合规性。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事委员组成，其中独立董事应占半数以上，独立 董事中至少有一名为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监 ...

上海良信电器股份有限公司 提名委员会工作细则 上海良信电器股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会提名委员会的议事方式和表决程序，促使提名委员会更好地履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》\《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上海良信电器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法规的规定，制定本工 作细则。 第二条 提名委员会是由公司董事组成的专门工作机构，对董事会负责并报 告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事委员组成，其中独立董事委员二名。 提名委员会委员由董事长或三分之一（含三分之一）以上的全体董事提名， 并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的二分之一以上通过。 第四条 提名委 ...

东吴证券股份有限公司 关于上海良信电器股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为上海 良信电器股份有限公司（以下简称"良信股份"或"公司"）的保荐机构，根据 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号— —保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司2023年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]504号）核准，公司非公开发行不超过203,824,730 股普通股，由东吴证券受托承销。截至2022年8月2日，公司实际发行普通股 104,001,367股，每股发行价为14.62元，募集资金总额1,520,499,985.54元。东吴证 券扣除含税保荐费用、承销费用人民 ...

上海良信电器股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10446 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 上海良信电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海良信电器股份有限公司（以下简称良信股份） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是良信股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中国·上海 二 O 二四年三月二 ...

上海良信电器股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 上海良信电器股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，充分发挥董事会薪酬与考核委员会的职 能作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上海良信电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法 规的规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事、监事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；负责制定、审查公司的股权激 励计划，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，监事是指在公司 支取薪酬的监事，高级管理人员是指董事会聘任的总 ...