第六届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2024-010 上海良信电器股份有限公司 特此公告! 上海良信电器股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会 议于 2024 年 3 月 7 日于公司三号会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出 席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件要求，会议决议合法有效。 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资设立控 股子公司暨关联交易的议案》。 经认真审核，公司监事会成员一致认为：本次投资将根据拟设公司业务进展 情况缴纳出资，短期内对公司财务和生产经营不会产生重大影响。本次交易系公 司与股东、核心技术人员持股平台共同出资，可以有效分担公司的投资风险，激 活合资公司的发展活力。公司对智能配电领域的投资与发展，将拉动低压元器 ...

上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")于近日取得国家知识产权 局颁发的 6 项发明专利证书、10 项实用新型专利证书，具体情况如下： | 专利号 | | | | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | | | 有效期 证书号 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ZL | 2017 | 1 | 0127686.4 | 一种旋转式隔离开关 | 发明 | 2017-3-6 | 20 | 年 | 第 | 6719987 | 号 | | | | | | 操作机构的改良结构 | | | | | | | | | | | ZL 2017 1 0233936.2 | | 储能传动机构及使用 | 发明 | 2017-4-11 | 20 | 年 | 第 | 6730291 | 号 | | | | | | 该储能传动机构的旋 | | | | | | | | | | | | | 转式开关操作装置 | | | | | | | | | ZL | 2017 | 1 | 0338157.9 | 一种小型热磁脱扣 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-008 上海良信电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"良信股份"或"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目 建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金 管理，产品期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，可在上述额度及期限内滚动 使用。具体内容详见 2023 年 8 月 12 日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2023-072。 根据上述决议，近日上海良信电器股份有限公司与工商银行股份有限公司（以 下简称工商银行）签署了结构性存款协议，子公司良信电器（海盐）有限公司与工 商银行股份有限公司（以下简称工商银行）签署了定期存款协议，具体如下： 注：公司及子公司与上 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2024-007 上海良信电器股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开 第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在不 影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金 管理，计划投资于保本型或低风险型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通 过之日起 12 个月内，在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本次 事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会进行审议。 相关事项公告如下： 一、投资概述 （一） 投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，为了进一步提 高公司自有资金的使用效率，增加自有资金收益，为股东谋取较好的投资回报。 （二） 投资额度：根据公司自有资金情况以及结合以前实际购买的理财产 品情形，拟用于购买金融机构理财产品的 ...

关于变更内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告! 上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司内部 审计负责人邱艳女士提交的书面辞职报告，邱艳女士因工作调整原因，申请辞去 公司内部审计负责人职务，辞职申请送达公司董事会之日起生效，其辞职后仍在 公司担任其他职务。董事会对邱艳女士在担任内部审计部门负责人期间做出的贡 献表示感谢。 为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经董 事会审计委员会提名，公司于 2024 年 2 月 29 日召开的第六届董事会第十七次会 议审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》，同意聘任吴煜先生为公司内 部审计负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日 止。吴煜先生简历详见附件。 董事会 2024 年 3 月 1 日 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2024-006 上海良信电器股份有限公司 上海良信电器股份有限公司 吴煜先生：男，197 ...

第六届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2024-004 上海良信电器股份有限公司 会议逐项审议并通过了以下议案： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司公司于 2024 年 3 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024-007）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、备查文件 一、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更内部审计负责人的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 公 司 于 2024 年 3 月 1 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更内部审计负责人的公告》（公告编号 2024-006）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日在公 司一号会议室召开了第六届董事会第十 ...

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行现金管理的议案》。 上海良信电器股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会 议于 2024 年 2 月 29 日于公司三号会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出 席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件要求，会议决议合法有效。 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2024-005 经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司本次授权购买理财产品使用的 资金为自有资金，不涉及使用募集资金，由管理层根据经营情况测算，公司在具 体决策时也会考虑产品实施的灵活度，公司目前财务状况稳健，因此相应资金的 使用不会影响公司日常业务的开展，有利于提高资金收益。董事会授权公司管理 层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或 ...

Group 1: Industry Overview - The low-voltage electrical industry had a market size of approximately 85.5 billion in 2022, affected by the downturn in downstream industries like real estate, resulting in negative growth for the entire industry [2][3]. - The real estate sector's recovery in 2023 has not been significant, and competition in the market is intensifying, with increasing demands for product differentiation and customization [3]. Group 2: Competitive Advantages - The company has strong customer reach through a B2B model, focusing on key clients in sectors such as new energy, industrial construction, and telecommunications, ensuring high customer retention [3]. - The company emphasizes technological development and R&D, maintaining an annual R&D investment of no less than 6% since its listing, which enhances its product competitiveness [3]. Group 3: Strategic Focus and Future Investments - The company plans to deepen its market layout around the "Two Smart and One New" strategy over the next 2-3 years, focusing on new energy sectors and smart distribution [4]. - The smart home business is experiencing rapid growth, with plans to expand product offerings to other application scenarios [4]. Group 4: Profitability and Cost Management - The company aims to balance revenue and profit, with a focus on improving gross margins through comprehensive cost reduction measures [5]. - The gross margin has been gradually recovering, supported by cost control initiatives and the anticipated increase in capacity from the Haiyan factory, which is 95% relocated as of 2023 [5].

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-003 上海良信电器股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人之中任思龙先生、樊剑军先生、丁发晖先生将其持有的公司部分股份 办理了补充质押的通知，现将有关情况说明如下： 股东名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 质押股数 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押 开始 日期 质押 解除 日期 质权 人 资金 用途 任思龙 是 2,600,000 2.45% 0.23% 是（高 管锁定 股） 是 2024 年 1 月 22 日 2024 年 8 月 9 日 招商 证券 股份 有限 公司 个人 融资 任思龙 是 610,000 0.58% 0.05% 是（高 管锁定 股） 是 2024 年 1 月 23 日 2024 年 8 月 3 日 中国 中金 财富 证券 有限 公司 个人 融资 樊剑军 是 1 ...

上海良信电器股份有限公司 关于取得专利证书的公告 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-002 以上专利的专利权人为：上海良信电器股份有限公司。 | 专利号 | | | | 专利名称 | 专利类型 申请日 | | | | 有效期 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ZL | 2023 | 2 | 0858481.4 | 一种断路器与配电箱 的连接结构 | 实用新型 | 2023-4-17 | 10 | 年 | 第 | 20084854号 | | ZL | 2023 | 2 | 0861721.6 | 一种断路器 | 实用新型 | 2023-4-17 | 10 | 年 | 第 | 20085083号 | | ZL | 2023 | 2 | 1401183.9 | 一种集成控制盒及强 弱电一体箱 | 实用新型 | 2023-6-2 | 10 | 年 | 第 | 20170007号 | | ZL | 2023 | 2 | 1399015.0 | 一种翻盖机构及配电 箱 | ...