证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）059号 常州光洋轴承股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 的召开在2024年8月17日采用邮件和微信方式通知了全体董事及相关列席人员， 会议于2024年8月27日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯 相结合的方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中参加现场会议董事 5名，以通讯方式参会董事4名。会议由董事长李树华先生召集并主持，公司的监 事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律 法规的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议，通过了如下决议： 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2024年半年度报告》全文于2024年8月29日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）；《2024年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮 ...

常州光洋轴承股份有限公司 资金管理制度 （经 2024 年 8 月 27 日召开的公司第五届董事会第十次会议审议通过） 第一节 总则 第一条 为了加强对公司资金和票据的内部控制和管理，保证资金的安全和 使用效率，规范票据和数字债权凭证的使用、传递和保管，根据《会计法》《票 据法》《现金管理暂行条例》《企业内部控制基本规范》《会计基础工作规范》《企 业会计制度》等国家有关法律法规以及公司相关制度，结合公司的业务特点和管 理要求，制定本制度。 第二条 公司资金管理遵循以下原则： （一）资金集中统一管理原则； （二）资金收支预算管理原则； （三）资金收支"两条线"原则； （四）量入为出、量力而行原则。 第三条 本制度所称资金是指公司所拥有或可支配的现金、银行存款、商 业汇票、数字债权凭证和其他货币资金等。 第四条 本制度适用于公司及下属各子公司，在办理有关资金的调度、收 入、支付、保管事宜，以及处理有关票据事务时，应遵循本制度的规定。 第二节 岗位分工及授权审批 第五条 公司通过建立资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责 权限，确保办理资金业务时不相容岗位相互分离、制约和监督。会计人员不得兼 任出纳工作，会 ...

子公司员工持股实施管理办法 （经 2024 年 8 月 27 日召开的公司第五届董事会第十次会议审议通过） 常州光洋轴承股份有限公司 第二条 本管理办法适用光洋股份的全资子公司和控股子公司（包含间接控 股子公司，以下统称："子公司"），拟实施员工持股的子公司根据本管理办法制 定各自员工持股计划方案并实施。 第三条 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本管理办法 和考核对象的业绩进行评价，以实现员工持股计划与激励对象工作业绩、贡献紧 密结合，建立常态化激励机制，滚动授予，助推公司发展及未来资本规划目标的 实现。 第二章 员工持股计划 第四条 参与各子公司员工持股计划的激励对象主要包括各子公司及各子公 司的全资子公司、控股子公司、分公司的高级管理人员、中层管理人员和核心技 术 （业务）骨干，不包含独立董事和监事。未满足上述标准的人员，经子公司董 事会审议批准后可纳入激励范围。 同时，有下列情形之一的，不得成为激励对象： （一）具有 公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情 形的； （二）因违法违规行为被刑事处罚的； （三）根据相关法律法规、各子公司 公司章程》或其他内部治理文件规定 或根 ...

常州光洋轴承股份有限公司 2024 年半年度报告全文 常州光洋轴承股份有限公司 2024 年半年度报告 （2024）062 号 2024 年 8 月 1 常州光洋轴承股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李树华、主管会计工作负责人郑伟强及会计机构负责人(会计 主管人员)董金波声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告内容中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，可能受宏观 环境、市场情况等影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司存在经济及行业波动的风险、车企降价增加成本压力的风险、市场 竞争加剧的风险、新产品开发和产业化风险、经营管理风险，详细内容见本 报告"第三节管理层讨论与分析中第十小节"公司面临的风险和应对措施" 部分的描述，敬请投 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）058号 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月24日召开的 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》， 在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公 司使用不超过36,000万元的闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定 存款方式存放事项，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在不超过 上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到 期后将及时归还至募集资金专户。上述事项经公司董事会审议通过后，授权管理 层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司 于2023年11月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》，公 告编号：（2023）081号。 近日，公司在南京银行股份有限公司常州分行开立了募集资金现金管理专用 结算账户，并使用部分 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）057号 常州光洋轴承股份有限公司 关于实际控制人签署股权转让协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股权转让事项概况 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东常州光洋控股 有限公司（以下简称"光洋控股"）的股东暨公司实际控制人扬州富海光洋股 权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"扬州富海光洋"）于2024年7月 25日与黄山建投富海光洋股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"黄 山建投富海"）签订了《扬州富海光洋股权投资基金合伙企业（有限合伙）与 黄山建投富海光洋股权投资基金合伙企业（有限合伙）关于常州光洋控股有限 公司之股权转让协议》（以下简称"《转让协议》"），黄山建投富海通过现 金方式从扬州富海光洋受让光洋控股81.667%的股权，从而获得公司控制权，本 次股权转让总价款为人民币1,157,356,449元（以下简称"本次交易"）。具体内 容详见公司于2024年7月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 实际控 ...

常州光洋轴承股份有限公司 证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）056号 关于开立募集资金现金管理专用结算账户 并使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月24日召开的 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》， 在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公 司使用不超过36,000万元的闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定 存款方式存放事项，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在不超过 上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到 期后将及时归还至募集资金专户。上述事项经公司董事会审议通过后，授权管理 层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司 于2023年11月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）054号 关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）2023年9月4日出 具的《关于同意常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可〔2023〕2040号），常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）向特 定对象发行股票81,661,891股，发行价格为人民币6.98元/股，募集资金总额为人 民币569,999,999.18元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 555,529,176.74元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 审验并出具编号为XYZH/2023BJAA8B0242的《验资报告》。 二、募集资金现金管理专用结算账户开设与管理情况 公司于2023年11月24日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五 次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余 额以协定存款方式存放的议案》 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）051号 常州光洋轴承股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 的召开在2024年7月30日采用邮件和微信方式通知了全体董事及相关列席人员， 会议于2024年8月2日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯相 结合的方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中参加现场会议董事3 名，以通讯方式参会董事6名。会议由董事长李树华先生召集并主持，公司的监 事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律 法规的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议，通过了如下决议： 1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于投资设立全资子公司的 议案】 详见公司2024年8月3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 授权公司董事长李树华先生代表公司办理上述信贷事宜并签 ...

关于投资设立境外全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月2日召开第五 届董事会第九次会议审议通过了《关于投资设立境外全资子公司的议案》，为拓 展海外市场、满足PCB客户业务需求，进一步强化产业链竞争优势，推进国际化 战略布局，公司全资子公司光洋（香港）商贸有限公司拟作为出资主体，在越南 投资设立公司全资子公司，投资总额拟定为60万美元，此举是基于公司业务发展 需要和完善海外布局战略的重要举措，有助于实现公司业务的国际化跨越与长期 可持续发展。 证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）053号 常州光洋轴承股份有限公司 4、拟定经营范围：电子专用材料制造；电子元器件制造；电子元器件与机 电组件设备制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件批发；电 子元器件与机电组件设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能控制 系统集成；工程和技术研究和试验发展；互联网销售（除销售需要许可的商品）； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术 ...