证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）097号 常州光洋轴承股份有限公司 关于向控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易概述 为进一步推动电子线路板业务发展，持续增强竞争优势，实现战略协同发展。 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"上市公司"或"光洋股份"）于2024 年12月2日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于向控股子公司增资 暨关联交易的议案》，将使用自有资金25,000.00万元向控股子公司扬州光洋世一 智能科技有限公司（以下简称"光洋世一"或"公司"）增资，光洋世一其他股 东放弃本次同比例增资。 本次增资完成后，光洋世一注册资本将由45,300.00万元增加至70,300.00万元。 上市公司持股比例从79.4702%变更为86.7710%，光洋世一仍为上市公司控股子 公司，将继续纳入合并报表范围。 （二）本次交易构成关联交易 光洋世一系上市公司与关联方共同投资的子公司，上市公司关联方放弃本次 对光洋世一同比例增资，根据《深圳证券交易所股票上市规 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）095号 经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事一致同意，公 司第五届董事会第十二次会议于2024年12月2日在常州市新北区汉江路52号公司 1号会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事 9名，其中参加现场会议董事3名，以通讯方式参会董事6名。会议由董事长李树 华先生召集并主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开与表决程序符合法律法规的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议，通过了如下决议： 1、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向控股子公司增资暨关联 交易的议案》 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。 关联董事李树华先生、吴朝阳先生、郑伟强先生已回避表决，公司保荐人国 金证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。 本议案须提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 常州光洋轴承股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈 ...

常州光洋轴承股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）100号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议决定，公司将于2024年12月23日（星期一）召开2024年第三次临时股东大会， 现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十二次会议于2024 年12月2日审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2024年12月23日（星期一） 下午14：30；网络投票时间为：2024年12月23日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为：2024年12月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30， ...

并注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月24日召开的 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》， 在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公 司使用不超过36,000万元的闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定 存款方式存放事项，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在不超过 上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到 期后将及时归还至募集资金专户。上述事项经公司董事会审议通过后，授权管理 层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司 于2023年11月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》，公 告编号：（2023）081号。 公司于2024年10 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于常州光洋轴承股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：常州光洋轴承股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受常州光洋轴承股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会 规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《常州光洋轴承股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 11 月 20 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 11 月 ...

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）091 号 常州光洋轴承股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 11 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：公司二楼三号会议室； 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长李树华先生； 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）092号 常州光洋轴承股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"光洋股份"或"公司"）拟使 用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行 的人民币普通股（A股）股份，用于实施员工持股计划及/或股权激励，本次回购 资金总额不低于人民币7,000万元（含）、不超过人民币10,000万元（含），拟回 购股份价格为不超过人民币12元/股（含），本次回购股份的期限为股东大会审 议通过本回购股份方案后12个月内。 2、回购股份相关议案《关于回购公司股份方案的议案》《关于提请股东大 会授权公司董事会及管理层具体办理本次回购相关事宜的议案》均经公司2024 年第二次临时股东大会出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 3、相关股东已存在的减持计划情况： 根据公司于2024年9月21日披露的《关于持股5%以上股东及其一致行动人减 持计划预披露公告》（公告编号：（2024）070号），持股5%以上 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）090号 常州光洋轴承股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户 并使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日召开的 第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》， 在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公 司继续使用不超过28,000万元的闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以 协定存款方式存放事项，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月， 在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现 金管理到期后将及时归还至募集资金专户。上述事项经公司董事会审议通过后， 授权管理层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。具体内容 详见公司于2024年11月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）089号 常州光洋轴承股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告 公司使用部分闲置募集资金在中国银行股份有限公司常州新北支行使用募 集资金现金管理专用结算账户购买了理财产品，具体内容详见公司于2024年8月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开立募集资金现金管理 专用结算账户并使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，公告编号： 公司与上表所列受托方无关联关系。上述理财产品实际收益率与预期收益率 不存在重大差异，上述理财产品全部本金与收益已经返还至公司募集资金专户。 二、本次募集资金现金管理专用结算账户注销情况 截至本公告披露日，公司在上述银行购买的理财产品已到期，理财专户内资 金已转回募集资金专项账户，因理财产品已按期赎回，公司开立的募集资金现金 管理专用结算账户由银行自动注销，注销账户具体情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | | | 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称 ...