常州光洋轴承股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事：童盼 本人作为常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年度的工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》等规 定，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，发挥独立董事的独立性和专业性，切 实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现就 2024 年度履职情况报告如 下： 一、基本情况 童盼，女，1974 年生，博士，会计学教授，中国国籍，无境外永久居留权。 1998 年 8 月至 2001 年 8 月任职于联想集团审计部；2004 年 8 月至 2006 年 8 月 在中国人民财产保险股份有限公司博士后流动站从事博士后研究；2006 年 9 月 至今任职于北京工商大学，现任商学院教授；曾任北京华录百纳影视股份有限 公司、中国高科集团股份有限公司、中化岩土集团股份有限公司独立董事；现 任公司及金房能源集团股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年 ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 常州光洋轴承股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事：郭磊明 本人作为常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年度的工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》等规 定，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，发挥独立董事的独立性和专业性，切 实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现就 2024 年度履职情况报告如 下： 一、基本情况 郭磊明，男，1974 年生，硕士研究生学历，中国国籍，民革党员，无境外 居留权，现任深圳市南山区政协第六届委员会委员。2000 年 11 月至今在万商 天勤（深圳）律师事务所工作，现为合伙人律师。2021 年 6 月至 2024 年 7 月担 任广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至今担任阳光新业地 产股份有限公司独立董事；2024 年 9 月至今担任深圳市汇顶科技股份有限公司 独立董事；2023 年 4 月至今担任公司独立董事。 二、2 ...

常州光洋轴承股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事：顾伟国 本人作为常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年度的工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》等规 定，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，发挥独立董事的独立性和专业性，切 实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现就 2024 年度履职情况报告如 下： 一、基本情况 顾伟国，男，1959 年生，硕士研究生学历，中国国籍，中共党员，无境外 居留权。1987 年 8 月至 2002 年 8 月在中国建设银行工作，历任投资研究所副处 长、信贷一部综合处处长、监察室副主任、委托代理部总经理、中间业务部总 经理；2002 年 8 月至 2007 年 1 月历任中国科技证券公司董事、副总裁；2007 年 1 月至 2019 年 3 月在中国银河证券股份有限公司工作，历任工会主席、副总 裁、总裁、董事、执委会主任；2011 年 2 月至 2019 年 3 月历任中国银河国际金 融控股有限公司董事、董事长；2015 年 1 月至 2018 ...

常州光洋轴承股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 各位董事： 2024 年，公司管理层在董事会的带领下，严格按照《公司法》、《证券法》 等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，勤勉、忠实地履行自身职责，贯 彻执行股东大会、董事会的各项决议，紧紧围绕年度经营目标，积极开拓新市场 与新客户，加大技术创新与研发投入，推动集团一体化的项目拓展与协同管控， 持续规范内部治理，积极推动降本增效，进一步提升公司核心竞争力。现代表公 司管理层就公司 2024 年度主要经营工作向董事会报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年，我国汽车行业市场在政策持续支持、消费市场逐步回暖以及新能 源汽车技术不断突破等多重因素推动下，呈现出稳健发展态势。国家有关部门推 出了《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》《汽车以旧换新 补贴实施细则》《关于进一步做好汽车以旧换新工作的通知》等一系列促消费、 稳增长政策，为汽车零部件行业带来了新的发展机遇。政策主要围绕财税补贴、 促进以旧换新等方面，旨在持续释放消费潜力，激发汽车市场需求、提振消费者 信心，进一步巩固和拓宽汽车消费市场。根据中国汽车工业协会统计数据 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）032 号 常州光洋轴承股份有限公司 关于公司 2024 年度关联交易实施情况与 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完成，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天津天海同步 科技有限公司（以下简称"天海同步"）、控股子公司天津天海精密锻造股份有 限公司（以下简称"天海精锻"）根据业务发展及日常生产经营的需要，2024 年度实际与关联方天津天海同步集团有限公司（以下简称"天海集团"）发生资 产租赁日常关联交易总金额为4,362,750.02元，预计2025年度天海同步、天海精 锻与关联方天海集团发生资产租赁的关联交易总金额为4,362,750.02元。 公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于公司2024年度关联交易实施情况及2025年度日常关 联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等 相关规定，上 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）025号 常州光洋轴承股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第 五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政 策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将相关情况公告 如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确 定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发 之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自2024年1月1日起执行变更后 的会计政策。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部前期颁布的《企业会计准则––基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其 他相关规定 ...

国金证券股份有限公司 关于常州光洋轴承股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 州光洋轴承股份有限公司2024年度内部控制评价报告》进行了认真、审慎的核查，具体 情况如下： 一、内部控制评价工作情况 纳入评价范围的主要单位包括：常州光洋轴承股份有限公司（公司本部）、常 州天宏机械制造有限公司、常州光洋机械有限公司、光洋（香港）商贸有限公司、 光洋（上海）投资有限公司、黄山光洋传动科技有限公司、天津天海同步科技有限 公司及其控股公司、扬州光洋世一智能科技有限公司及其控股公司，纳入评价范围 单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务 报表营业收入总额的100%。 纳入内部控制评价的内容包括：内部控制环境、风险评估、信息沟通、控制活 动、控制与监督等。 重点关注的高风险领域主要包括：信息披露、关联交易、对外担保、合同管理、 1 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国金证券"）作为常州光洋 轴承股份有限公司（以下简称"光洋股份"或"公司"）向特定对象发行股票及持续 督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易 ...

常州光洋轴承股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》等有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认 真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实各项会议决策，勤勉尽责地开展各项工作， 不断规范公司法人治理。现将 2024 年度公司董事会主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年全球汽车行业在电动化、智能化、地缘政治和供应链重构的多重影 响下，呈现深度变革态势。根据中国轴承工业协会统计分析，2024 年公司所处 轴承行业 148 家轴承企业累计完成主营业务收入 1,193.41 亿元，同比增加 6.19%， 轴承产品业务收入为 945.12 亿元，同比增加 7.86%；在轴承产品业务收入中出口 轴承产品业务收入为 175.88 亿元，同比增加 7.17%。 报告期内，公司实现营业收入 230,957.57 万元，同比增长 26.69%；实现营 业利润 3,369.35 万元，同比增长 122.18%；实现净利润 2,88 ...

常州光洋轴承股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会 审计委员会议事规则》等规定和要求，常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，主要经营场所位于北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，长期从事证券服务业务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保 护能力。信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）031号 常州光洋轴承股份有限公司 关于2025年度公司及下属公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。 特别提示： 本次公司及下属公司提供担保额度预计，预计对外担保总额超过最近一期 经审计净资产100%，本次担保预计存在对资产负债率超过70%的子公司提供担 保的情形。担保对象为公司合并范围内公司，财务风险处于可控制范围内；本 次担保不会损害公司利益，有利于公司及下属公司筹措资金，开展业务，符合 公司的整体发展利益。请投资者注意相关风险。 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第 五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度公司及下属公司间相互 提供担保额度的议案》。具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司及下属公司日常经营和业务发展的资金需要，提高公司融资决 策效率，确保资金流畅通，拟向金融机构申请融资授信等业务，同时为加强公 司及下属公司对外担保的日常管理，增强公司及下属公司对外担保行为的计 ...