证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）098号 常州光洋轴承股份有限公司 关于对外投资建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次建设项目预计年产6000万套高端新能源汽车及机器人用精密零部件，用 于配套新能源汽车等产品。项目计划分二期实施，其中一期总投资预计为60,000 万元，选址黄山高新区战新园，占地面积50亩，拟建设厂房及配套设施，购置安 装设备。二期投资预计为40,000万元，预留约50亩用地，扩大生产规模。项目一 期达产后初步预计可实现年销售额100,000万元，一、二期建设达产后初步预计 可实现年销售额160,000万元。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有 关规定，本次投资事项尚须提交股东大会审议。 二、投资项目情况 （一）投资建设主体的基本情况 1、项目尚处于筹备启动阶段，投资总额、建设工期、经济效益等均为预估 数，具体数据以实际情况为准；本次项目建设周期较长，建设过程中存在因 ...

一、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应在回购期间每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。截至2024年11月30日，公司尚未进行股份回 购。 二、其他说明 公司后续将根据市场情况及资金到位情况，在回购期限内择机实施本次回购 计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 常州光洋轴承股份有限公司 证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）101号 常州光洋轴承股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年10月29日召开 了第五届董事会第十一次会议，于2024年11月20日召开2024年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股 票回购专项贷款资金不低于人民币7,000万元（含）且不超过人民币10,000万元 （含），通过集中 ...

并注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月24日召开的 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》， 在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公 司使用不超过36,000万元的闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定 存款方式存放事项，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在不超过 上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到 期后将及时归还至募集资金专户。上述事项经公司董事会审议通过后，授权管理 层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司 于2023年11月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》，公 告编号：（2023）081号。 公司于2024年10 ...

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）091 号 常州光洋轴承股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 11 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：公司二楼三号会议室； 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长李树华先生； 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）092号 常州光洋轴承股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"光洋股份"或"公司"）拟使 用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行 的人民币普通股（A股）股份，用于实施员工持股计划及/或股权激励，本次回购 资金总额不低于人民币7,000万元（含）、不超过人民币10,000万元（含），拟回 购股份价格为不超过人民币12元/股（含），本次回购股份的期限为股东大会审 议通过本回购股份方案后12个月内。 2、回购股份相关议案《关于回购公司股份方案的议案》《关于提请股东大 会授权公司董事会及管理层具体办理本次回购相关事宜的议案》均经公司2024 年第二次临时股东大会出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 3、相关股东已存在的减持计划情况： 根据公司于2024年9月21日披露的《关于持股5%以上股东及其一致行动人减 持计划预披露公告》（公告编号：（2024）070号），持股5%以上 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于常州光洋轴承股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：常州光洋轴承股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受常州光洋轴承股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会 规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《常州光洋轴承股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 11 月 20 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 11 月 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）089号 常州光洋轴承股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告 公司使用部分闲置募集资金在中国银行股份有限公司常州新北支行使用募 集资金现金管理专用结算账户购买了理财产品，具体内容详见公司于2024年8月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开立募集资金现金管理 专用结算账户并使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，公告编号： 公司与上表所列受托方无关联关系。上述理财产品实际收益率与预期收益率 不存在重大差异，上述理财产品全部本金与收益已经返还至公司募集资金专户。 二、本次募集资金现金管理专用结算账户注销情况 截至本公告披露日，公司在上述银行购买的理财产品已到期，理财专户内资 金已转回募集资金专项账户，因理财产品已按期赎回，公司开立的募集资金现金 管理专用结算账户由银行自动注销，注销账户具体情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | | | 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）090号 常州光洋轴承股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户 并使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日召开的 第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》， 在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公 司继续使用不超过28,000万元的闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以 协定存款方式存放事项，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月， 在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现 金管理到期后将及时归还至募集资金专户。上述事项经公司董事会审议通过后， 授权管理层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。具体内容 详见公司于2024年11月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）088号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月29日、5 月30日召开第五届董事会第八次会议、2023年度股东大会审议通过了《关于2024 年度公司及下属公司间相互提供担保额度的议案》，同意公司2024年度为纳入合 并报表范围内控股子公司融资业务提供担保，控股子公司为母公司融资业务提供 担保，额度总计不超过人民币11.5亿元，其中向资产负债率为70%以上的担保对 象的担保额度为不超过2.7亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度 为不超过8.8亿元。担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、银行承兑 汇票、信用证、履约保函、专项贷款、远期外汇或开展其他日常经营融资业务等。 担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、股权质押、抵押担保等其他符 合法律法规要求的担保。公司为下属公司提供担保、下属公司之间互相担保及下 属公司对母公司提供担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，以上 担保额 ...