证券简称：光洋股份 证券代码：002708 常州光洋轴承股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二五年四月 常州光洋轴承股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 常州光洋轴承股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，后续能否获得公司 股东大会批准尚存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案， 本员工持股计划能否完成实施，存在不确定性； 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。 若员工认购金额较低时，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 常州光洋轴承股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《常州光洋轴承股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》系公司依 据《中华人民共和国公司法 ...

本次补选董事工作完成后，公司董事会人数仍为9人，董事会中兼任公司高 级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之 一。 证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）016号 常州光洋轴承股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）董事王懋先生已申请辞去 公 司 董 事 职 务 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 1 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事辞职的公告》，公告编号：（2025） 012号。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东 常州光洋控股有限公司推荐，董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查并审 议通过，公司于2025年4月2日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，董事会同意补选吴旭东先生（简 历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人。吴旭东先生的任职尚须提交 公司 ...

常州光洋轴承股份有限公司董事会 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等法律、法规和规范性文件以及《常州 光洋轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定了《常 州光洋轴承股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持 股计划"），公司董事会对本员工持股计划作出如下说明： 6、公司实施本员工持股计划有利于充分调动员工的积极性和创造力，进一 步提升公司治理水平，凝聚核心团队的同时提高公司核心竞争力，实现公司的长 期、持续和健康发展。 综上所述，董事会认为公司实施本员工持股计划符合《指导意见》《自律监 管指引第 1 号》等相关规定，同意公司实施本员工持股计划并提交公司股东大会 审议。 常州光洋轴承股份有限公司 董事会 1、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）监事文芳女士已申请辞去 公 司 监 事 职 务 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 1 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事辞职的公告》，公告编号：（2025） 013号。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东 常州光洋控股有限公司推荐，拟提名汪蓉女士为公司第五届监事会监事，公司于 2025年4月2日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第五 届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意补选汪蓉女士（简历见附件）为 公司第五届监事会非职工代表监事候选人。汪蓉女士的任职尚须提交公司股东大 会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）017号 常州光洋轴承股份有限公司 关于补选监事的公告 监事会 2025年4月3日 附件： 非职工代表监事候选人简历 截至本公告披露日， ...

1、公司实施 2025 年员工持股计划（草案）有利于建立和完善员工与股东的利 益共享机制，健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动员工积极性，提高员 工的凝聚力和公司竞争力；同时，有助于公司进一步完善治理水平，促进公司健康 长远可持续发展； 2、公司《2025 年员工持股计划（草案）》的内容符合《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的 情形； 3、本员工持股计划已通过职工代表大会充分征求了员工意见，拟参与对象遵 循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工 参与员工持股计划的情形； 常州光洋轴承股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年员工持股计划（草 案）相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，我 们作为常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 委员，对公司 2025 年员工持股计划（草案 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）018号 常州光洋轴承股份有限公司 关于对外投资进展及增加投资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月2日召开第五 届董事会第九次会议审议通过了《关于投资设立境外全资子公司的议案》，为拓 展海外市场、满足PCB客户业务需求，进一步强化产业链竞争优势，推进国际化 战略布局，公司全资子公司光洋（香港）商贸有限公司（以下简称"香港光洋"） 拟作为出资主体，在越南投资设立公司全资子公司，投资总额拟定为60万美元， 具体内容详见公司于2024年8月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于投资设立境外全资子公司的公告》，公告编号：（2024）053号。 二、投资进展情况 鉴于目前越南当地政府的投资许可规定，为了更好的利用相关政策，公司于 2025年4月2日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资进展及 增加投资额度的议案》，仍由公司全资子公司香港光洋作为出资主体，在越南投 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）019号 常州光洋轴承股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议决定，公司将于2025年4月18日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会， 现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十三次会议于2025 年4月2日审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2025年4月18日（星期五） 下午14：00；网络投票时间为：2025年4月18日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为：2025年4月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 ...

常州光洋轴承股份有限公司监事会 关于2025年员工持股计划相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见）》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、 法规及规范性文件的规定，作为常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"） 的监事，我们认真审阅了《常州光洋轴承股份有限公司 2025 年员工持股计划（草 案）》（以下简称"本员工持股计划"）及其摘要等有关内容，经公司全体监事充 分讨论，现就公司本员工持股计划相关事项发表如下审核意见： 综上，监事会一致同意公司实施本员工持股计划，并将员工持股计划相关事 项提交公司股东大会审议。 常州光洋轴承股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 2 日 2、本员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管 指引第 1 号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 3、监事 ...

常州光洋轴承股份有限公司 证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）015号 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次 会议于2025年4月2日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯相 结合的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中参加现场会议 监事1名，以通讯参会方式监事2名，会议由监事王开放先生召集，并经全体监 事共同推举王开放先生主持本次监事会会议，公司董事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 同意补选汪蓉女士担任公司第五届监事会非职工代表监事，任期自公司股 东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 本议案须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 2、会 ...

常州光洋轴承股份有限公司 证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）014号 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事一致同意，公 司第五届董事会第十三次会议于2025年4月2日在常州市新北区汉江路52号公司1 号会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8 名，其中参加现场会议董事2名，以通讯方式参会董事6名。会议由董事长李树华 先生召集并主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开与表决程序符合法律法规的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议，通过了如下决议： 1、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选公司第五届董事会非 独立董事的议案》 同意选举吴旭东先生担任公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大 会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 公司第五届董事会董事人员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的 ...