常州光洋轴承股份有限公司 证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）104 号 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：公司二楼一号会议室； 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； （二）会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及经股东授权委托的代理人共计 592 人，代表 股份 196,434,127 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于常州光洋轴承股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：常州光洋轴承股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受常州光洋轴承股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会 规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《常州光洋轴承股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 23 日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 12 月 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）103号 常州光洋轴承股份有限公司 关于首次回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年10月29日召开 了第五届董事会第十一次会议，于2024年11月20日召开2024年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股 票回购专项贷款资金通过集中竞价方式回购公司股份用于实施员工持股计划及/ 或股权激励。回购股份期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月 内，回购价格不超过人民币12元/股（含），拟用于回购股份的资金总额为不低 于人民币7,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），具体回购资金总额 以实际使用的资金总额为准。具体内容详见公司于2024年11月1日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回 购专项贷款的公告》，公告编号：（2024）081号。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所 ...

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）102号 常州光洋轴承股份有限公司 一、股票交易异常波动的情况介绍 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：光洋股份， 证券代码：002708）股票连续二个交易日内（2024年12月3日、12月4日）日收盘 价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及其实际控 制人就相关事项进行了核实，现对相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）099号 常州光洋轴承股份有限公司 关于调整2024年度公司及下属公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。 特别提示： 根据公司及下属公司2024年度生产经营开展的实际情况，为更好地满足公 司及下属公司日常经营和业务发展的资金需要，公司拟将2024年度公司及下属 公司担保额度由总计不超过11.5亿元调整至不超过14.5亿元，其中向资产负债率 为70%以上的担保对象的担保额度为不超过3.7亿元，向资产负债率为70%以下 的担保对象的担保额度为不超过10.8亿元。 此次调整后，公司及下属公司2024年度拟担保金额合计占公司最近一期经 审计净资产的比例为85.98%，担保对象为公司合并范围内公司，财务风险处于 可控制范围内；本次担保不会损害公司利益，有利于公司及下属公司筹措资金， 开展业务，符合公司的整体发展利益。请投资者注意相关风险。 一、前次担保预计情况概述 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"光洋股份"）分别于 2024年4月 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）097号 常州光洋轴承股份有限公司 关于向控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易概述 为进一步推动电子线路板业务发展，持续增强竞争优势，实现战略协同发展。 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"上市公司"或"光洋股份"）于2024 年12月2日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于向控股子公司增资 暨关联交易的议案》，将使用自有资金25,000.00万元向控股子公司扬州光洋世一 智能科技有限公司（以下简称"光洋世一"或"公司"）增资，光洋世一其他股 东放弃本次同比例增资。 本次增资完成后，光洋世一注册资本将由45,300.00万元增加至70,300.00万元。 上市公司持股比例从79.4702%变更为86.7710%，光洋世一仍为上市公司控股子 公司，将继续纳入合并报表范围。 （二）本次交易构成关联交易 光洋世一系上市公司与关联方共同投资的子公司，上市公司关联方放弃本次 对光洋世一同比例增资，根据《深圳证券交易所股票上市规 ...

国金证券股份有限公司关于常州光洋轴承股份有限公司向控股 子公司增资暨关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国金证券"）作为常州 光洋轴承股份有限公司（以下简称"光洋股份"、"公司"）持续督导工作的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定，对光洋股份向控股子公司增资暨关联交易的事项进行了核查，核 查情况如下： 一、关联交易概述 （一）交易概述 为进一步推动电子线路板业务发展，持续增强竞争优势，实现战略协同发 展。常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"上市公司"或"光洋股份"）于 2024年12月2日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于向控股子公司 增资暨关联交易的议案》，将使用自有资金25,000.00万元向控股子公司扬州光 洋世一智能科技有限公司（以下简称"光洋世一"或"公司"）增资，光洋世 一其他股东放弃本次同比例增资。 本次增资完成后，光洋世一注册资本将由45,300.00万元增加至70,3 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）096号 常州光洋轴承股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于2024年12月2日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯相结 合的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中参加现场会议监事 1名，以通讯参会方式监事2名，会议由监事会主席王开放先生召集和主持，公司 董事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 经审核，监事会认为：公司使用自有资金向控股子公司扬州光洋世一智能科 技有限公司（以下简称"光洋世一"）增资暨关联交易事项，符合公司发展战略， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会审议本事项过程 中，关联董事已回避表决，审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法 规和规范性文件规定，决 ...

常州光洋轴承股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）100号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议决定，公司将于2024年12月23日（星期一）召开2024年第三次临时股东大会， 现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十二次会议于2024 年12月2日审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2024年12月23日（星期一） 下午14：30；网络投票时间为：2024年12月23日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为：2024年12月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30， ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）095号 经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事一致同意，公 司第五届董事会第十二次会议于2024年12月2日在常州市新北区汉江路52号公司 1号会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事 9名，其中参加现场会议董事3名，以通讯方式参会董事6名。会议由董事长李树 华先生召集并主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开与表决程序符合法律法规的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议，通过了如下决议： 1、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向控股子公司增资暨关联 交易的议案》 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。 关联董事李树华先生、吴朝阳先生、郑伟强先生已回避表决，公司保荐人国 金证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。 本议案须提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 常州光洋轴承股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈 ...