证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）022号 常州光洋轴承股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于2025年4月18日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯相 结合的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中参加现场会议监 事1名，以通讯方式参会监事2名，经全体监事共同推举，汪蓉女士召集并主持本 次会议，公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 特此公告。 常州光洋轴承股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、会议审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 会议选举汪蓉女士（简历见附件）为公司第五届监事会主席，任期自本次会 议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第十二次会议决议。 截至本公告 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于常州光洋轴承股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：常州光洋轴承股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受常州光洋轴承股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章和规范性文件和现行有效的《常州光洋轴承股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席并见证公司于 2025 年 4 月 18 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2025 年 4 月 3 日刊登于《上海证券 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于常州光洋轴承股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）之 法律意见书 致：常州光洋轴承股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受常州光洋轴承股份有 限公司（以下简称光洋股份或公司）委托，作为公司实施 2025 年员工持股计划 （以下简称本次员工持股计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称《自律 监管指引第 1 号》）等相关法律、法规、规章和规范性文件以及《常州光洋轴承 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司拟实施本次员 工持股计划的相关事宜，出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）020号 常州光洋轴承股份有限公司 关于公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 二、担保进展情况 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月29日、5 月30日召开第五届董事会第八次会议、2023年度股东大会审议通过了《关于2024 年度公司及下属公司间相互提供担保额度的议案》，同意公司2024年度为纳入合 并报表范围内控股子公司融资业务提供担保，控股子公司为母公司融资业务提供 担保，额度总计不超过人民币11.5亿元，其中向资产负债率为70%以上的担保对 象的担保额度为不超过2.7亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度 为不超过8.8亿元。担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、银行承兑 汇票、信用证、履约保函、专项贷款、远期外汇或开展其他日常经营融资业务等。 担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、股权质押、抵押担保等其他符 合法律法规要求的担保。公司为下属公司提供担保、下属公司之间互相担保及下 属公司 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）015号 常州光洋轴承股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次 会议于2025年4月2日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯相 结合的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中参加现场会议 监事1名，以通讯参会方式监事2名，会议由监事王开放先生召集，并经全体监 事共同推举王开放先生主持本次监事会会议，公司董事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 同意补选汪蓉女士担任公司第五届监事会非职工代表监事，任期自公司股 东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 本议案须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 （草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：《常州光洋轴承股份有限公司2025年员工持股计划 （草案） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议决定，公司将于2025年4月18日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会， 现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 年4月2日审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）019号 常州光洋轴承股份有限公司 下午14：00；网络投票时间为：2025年4月18日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为：2025年4月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东 投票表决时，应选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票 中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的， ...

一、对外投资概况 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月2日召开第五 届董事会第九次会议审议通过了《关于投资设立境外全资子公司的议案》，为拓 展海外市场、满足PCB客户业务需求，进一步强化产业链竞争优势，推进国际化 战略布局，公司全资子公司光洋（香港）商贸有限公司（以下简称"香港光洋"） 拟作为出资主体，在越南投资设立公司全资子公司，投资总额拟定为60万美元， 具体内容详见公司于2024年8月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于投资设立境外全资子公司的公告》，公告编号：（2024）053号。 二、投资进展情况 证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）018号 常州光洋轴承股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 鉴于目前越南当地政府的投资许可规定，为了更好的利用相关政策，公司于 增加投资额度的议案》，仍由公司全资子公司香港光洋作为出资主体，在越南投 资设立公司全资子公司，投资总额增加至120万美元。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）017号 常州光洋轴承股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）监事文芳女士已申请辞去 附件： 非职工代表监事候选人简历 截至本公告披露日，汪蓉女士未持有公司股份。除在公司间接控股股东黄山 市建设投资集团有限公司担任党委副书记、董事外，与公司持股5%以上股东、 及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一 百七十八条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》 第3.2.2条第二款规定的相关情形；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。 公 司 监 事 职 务 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 ...

常州光洋轴承股份有限公司 第一章 总则 第二条 本员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《常州光洋轴承股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划草案"）。 公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，持有公司股票的目的在 于建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚 力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。 第三条 本员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 第一条 为规范常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"光洋股份"或"公 司"）2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中 华人民和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简 称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法 规、规范性文件 ...

证券简称：光洋股份 证券代码：002708 常州光洋轴承股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 二〇二五年四月 常州光洋轴承股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 常州光洋轴承股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，后续能否获得公司 股东大会批准尚存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案， 本员工持股计划能否完成实施，存在不确定性； 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。 若员工认购金额较低时，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 常州光洋轴承股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《常州光洋轴承股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》系公司依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律 ...