常州光洋轴承股份有限公司 章 程 （修订稿） 二〇二五年九月二十八日 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | | 第一节 | 股东的一般规定 5 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 11 | | | 第五节 | 股东会提案与通知 | 12 | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 19 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | | 第三节 | 独立董事 27 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 29 | | 第六章 | 高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）076号 常州光洋轴承股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订和废止 部分治理制度的公告 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 第一条 为确立常州光洋轴承股份有 | | | 第一条 为确立常州光洋轴承股份有限公 | 限公司（以下简称"公司"或"本公 | | | 司（以下简称"公司"或"本公司"）的法 | 司"）的法律地位，维护股东、职工和 | | | 律地位，维护公司、股东和债权人的合法 | 债权人的合法权益，规范公司的组织 | | | 权益，规范公司的组织和行为，使之形成 | 和行为，使之形成自我发展，自我约 | | 1 | 自我发展，自我约束的良好运行机制，根 | 束的良好运行机制，根据《中华人民 | | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 共和国公司法》（以下简称"《公司 | | | "《公司法》"）及有关法律、法规的规定， | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | | 制定本章程。 | 下简称"《证券法》"）和其他有关规定， | | | | 制定本章程。 | ...

为长远战略发展规划，优化公司产业布局，促进业务发展，常州光洋轴承股 份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月28日召开第五届董事会第十六次 会议审议通过了《关于投资设立机器人业务公司的议案》，公司全资子公司黄山 光洋传动科技有限公司（以下简称"光洋传动科技"），拟以货币资金及非货币 资产出资设立其全资子公司黄山光洋机器人有限公司（以下简称"光洋机器人公 司"，暂定名，最终以市场监督管理部门核定为准），光洋机器人公司注册资本 为10,000万元人民币。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有 关规定，本次投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 关于投资设立机器人业务公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 1、注册名称： 黄山光洋机器人有限公司 证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）075号 常州光洋轴承股份有限公司 二、拟设立的公司基本情况 2、注册资本：10,000万元人民币 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）074号 常州光洋轴承股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立机器人产业投资基金 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 （一）对外投资基本情况 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）拟与东方富海（芜湖）股 权投资基金管理企业（有限合伙）、黄山市城市投资管理有限公司（以下简称"黄 山城投"）、深圳市东方富海投资管理股份有限公司（以下简称"东方富海"） 共同投资设立黄山建投富海光洋机器人产业基金合伙企业（有限合伙）（暂定名， 最终以市场监督管理部门注册登记为准，以下简称"基金"或"合伙企业"）， 基金总规模3亿元，其中公司作为有限合伙人出资1.5亿元，占全体合伙人认缴出 资总额的50%。 本次投资是公司借助各方资源及专业投资机构的力量，更有效率、更安全地 进行产业投资的新尝试。设立基金的投资方向将围绕人形机器人、具身智能零部 件、低空经济等领域及上下游相关产业机会。通过对上述领域发展方向的积极探 索和优质企业的重点培育，实现与公司现有 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）077号 常州光洋轴承股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十六次会议于2025 年9月28日审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2025年10月17日（星期五） 下午14:30；网络投票时间为：2025年10月17日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为：2025年10月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年10 月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）073号 常州光洋轴承股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议于2025年9月28日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯相 结合的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中现场参会监事1 名，通讯参会监事2名。会议由公司监事会主席汪蓉女士召集和主持，公司董事 及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《常州光洋轴承股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》 等相关法律法规 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）072号 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事一致同意，公 司第五届董事会第十六次会议于2025年9月28日在常州市新北区汉江路52号公司 1号会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事 9名，其中参加现场会议董事1名，以通讯方式参会董事8名。会议由董事长李树 华先生召集并主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开与表决程序符合法律法规的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议，通过了如下决议： 1、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于与专业投资机构共同投 资设立产业投资基金暨关联交易的议案》 关联董事吴旭东先生已回避表决。 常州光洋轴承股份有限公司 本议案已经公司战略委员会、独立董事专门会议审议通过。 3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《 ...

Core Viewpoint - The company plans to establish a joint investment fund focused on robotics and related industries, with a total scale of 300 million yuan, in which the company will contribute 150 million yuan, accounting for 50% of the total contributions from all partners [1] Group 1: Investment Details - The fund will be named Huangshan Jiantou Fuhai Guangyang Robotics Industry Fund Partnership (Limited Partnership) [1] - The total scale of the fund is set at 300 million yuan [1] - The company will act as a limited partner, contributing 150 million yuan [1] Group 2: Investment Focus - The investment direction of the fund will include humanoid robots, embodied intelligent components, and low-altitude economy [1] - The fund will also target upstream and downstream related industry opportunities [1]

证券日报网讯光洋股份（002708）9月25日在互动平台回答投资者提问时表示，公司始终关注市场动态 和行业趋势，寻求内生式增长和外延式扩张协调发展，提升公司综合竞争力。如涉及相关重大事项，公 司将严格按照信息披露要求及时履行信息披露义务。 ...

Core Viewpoint - The company, Guangyang Co., Ltd. (002708.SZ), confirmed that its products do not currently involve the energy storage sector, focusing instead on precision components for new energy and fuel vehicles, high-end industrial equipment, smart robot components, and electronic circuit boards and components [1] Group 1 - The company specializes in various new energy and fuel vehicle precision components [1] - The company is involved in the research, production, and sales of high-end industrial equipment and smart robot components [1] - The company's bearing products are supplied through transmission manufacturers or vehicle manufacturers [1] Group 2 - The company explicitly stated that its products do not currently cover the energy storage field [1]