国金证券股份有限公司关于常州光洋轴承股份有限公司 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"、"光洋股份"）经中国证 券监督管理委员会《关于核准常州光洋轴承股份有限公司向天津天海同步集团有 限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕1097 号）核准，向天津天海同步科技有限公司（以下简称"天海同步"）的股东天津 天海同步集团有限公司（以下简称"天海集团"）、吕超、武汉当代科技产业集 团股份有限公司、天津金镒泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、营口国发高 技术投资有限公司、王永、王建利、薛桂凤、张学泽、吕源江、吕元永、窦红民、 刘玉明发行人民币普通股（A股）69,008,777股购买其持有的天海同步100%股权。 上述13名股东获发的公司股份于2016年5月23日在深圳证券交易所上市。 （二）股份发行后至今公司股本变动情况 本次重大资产重组事项完成后，公司总股本由408,993,200股增加至 478,001,977股。 公司于2016年9月13日召开2016年度第一次临时股东大会审议通过了如下议 案：1、《关于定向回购天津天海同步科技有限公司业绩承诺补偿义务主体2015 年度应补偿股 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）004号 常州光洋轴承股份有限公司 关于回购股份完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年10月29日召开 了第五届董事会第十一次会议，于2024年11月20日召开2024年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股 票回购专项贷款资金不低于人民币7,000万元（含）且不超过人民币10,000万元 （含），通过集中竞价方式回购公司股份，按照回购金额上限10,000万元（含）、 回购价格上限12元/股（含）测算，预计回购数量8,333,333股（含），约占公司 总股本1.4825%；按照回购金额下限7,000万元（含）、回购价格上限12元/股（含） 测算，预计回购数量5,833,333股（含），约占公司总股本1.0378%，具体回购股 份数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。本次回购股份将用于 实施员工持股计划及/或股权激励，回购期限自公司股东大会审议通过 ...

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东常州光洋控股 有限公司（以下简称"光洋控股"）的股东暨公司实际控制人扬州富海光洋股 权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"扬州富海光洋"）于2024年7 月25日与黄山建投富海光洋股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"黄 山建投富海"）签订了《扬州富海光洋股权投资基金合伙企业（有限合伙）与 黄山建投富海光洋股权投资基金合伙企业（有限合伙）关于常州光洋控股有限 公司之股权转让协议》（以下简称"《转让协议》"），黄山建投富海通过现 金方式从扬州富海光洋受让光洋控股81.667%的股权，从而获得公司控制权， 本次股权转让总价款为人民币1,157,356,449元（以下简称"本次交易"）。具 体内容详见公司于2024年7月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于实际控制人签署股权转让协议暨实际控制人拟发生变更的提示性公告》， 公告编号：（2024）046号。 二、本次股权转让进展情况 证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）002号 常州光洋轴承股份有限公司 关于实际控制人签署股权转让协议的进展公告 ...

常州光洋轴承股份有限公司 证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2025）003号 关于回购股份比例达到1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年10月29日召开 了第五届董事会第十一次会议，于2024年11月20日召开2024年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股 票回购专项贷款资金不低于人民币7,000万元（含）且不超过人民币10,000万元 （含），通过集中竞价方式回购公司股份，按照回购金额上限10,000万元（含）、 回购价格上限12元/股（含）测算，预计回购数量8,333,333股（含），约占公司 总股本1.4825%；按照回购金额下限7,000万元（含）、回购价格上限12元/股（含） 测算，预计回购数量5,833,333股（含），约占公司总股本1.0378%，具体回购股 份数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。本次回购股份将用于 实施员工持股计划及/或股权激励，回购期限自公司股东大会 ...

国金证券股份有限公司关于常州光洋轴承股份有限公司 2024 年定期现场检查报告 | 保荐人名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：光洋股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：聂敏 联系电话：010-85142899 | | | | | 保荐代表人姓名：刘婷 联系电话：010-85142899 | | | | | 现场检查人员姓名：聂敏、江祥 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 月 日-2024 年 1 1 15 | | 12 | 月 | | 现场检查时间：2024 年 12 月 17 日-2024 12 月 18 日 | 年 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | 不 适 （一）公司治理 是 否 | | | | | 用 | | | | | 现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、三会议事规则及会议资料；向公 司相关部门人员了解公司基本制度的执行情况，核查董监高变动资料及相关公 | | | | | 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | | 2．公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | ...

常州光洋轴承股份有限公司 证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）104 号 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：公司二楼一号会议室； 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； （二）会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及经股东授权委托的代理人共计 592 人，代表 股份 196,434,127 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于常州光洋轴承股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：常州光洋轴承股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受常州光洋轴承股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会 规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《常州光洋轴承股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 23 日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 12 月 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）103号 常州光洋轴承股份有限公司 关于首次回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年10月29日召开 了第五届董事会第十一次会议，于2024年11月20日召开2024年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股 票回购专项贷款资金通过集中竞价方式回购公司股份用于实施员工持股计划及/ 或股权激励。回购股份期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月 内，回购价格不超过人民币12元/股（含），拟用于回购股份的资金总额为不低 于人民币7,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），具体回购资金总额 以实际使用的资金总额为准。具体内容详见公司于2024年11月1日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回 购专项贷款的公告》，公告编号：（2024）081号。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所 ...

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）102号 常州光洋轴承股份有限公司 一、股票交易异常波动的情况介绍 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：光洋股份， 证券代码：002708）股票连续二个交易日内（2024年12月3日、12月4日）日收盘 价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及其实际控 制人就相关事项进行了核实，现对相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议 ...

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）096号 常州光洋轴承股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于2024年12月2日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯相结 合的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中参加现场会议监事 1名，以通讯参会方式监事2名，会议由监事会主席王开放先生召集和主持，公司 董事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 经审核，监事会认为：公司使用自有资金向控股子公司扬州光洋世一智能科 技有限公司（以下简称"光洋世一"）增资暨关联交易事项，符合公司发展战略， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会审议本事项过程 中，关联董事已回避表决，审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法 规和规范性文件规定，决 ...