国泰君安证券股份有限公司 关于湖南白银股份有限公司2014年公司债券 违约后续进展的公告 （2025年1-3月） 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为郴州市金贵银业股份有 限公司（现更名为"湖南白银股份有限公司"，以下简称"发行人"）2014 年公司债 券的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司 债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债 券《郴州市金贵银业股份有限公司公开发行 2014 年公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）及《郴州市金贵银业股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司 关于郴州市金贵银业股份有限公司 2014 年发行公司债券之债券受托管理协议》（以下 简称"《受托管理协议》"）的相关约定，国泰君安现就本次债券违约后续进展的情况 报告如下： 一、违约公司债券的基本信息 （一）发行人名称 3、本期债券的票面金额 中文名称：郴州市金贵银业股份有限公司（现更名为"湖南白银股份有限公司"） 英文名称：CHENZHOU CITY JINGUI SILVER INDUSTRY CO.,LTD.（现更名为 "HU ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-008 湖南白银股份有限公司 关于诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司(以下简称"湖南白银"或"公司") 及子公司西藏金和矿业有限公司（以下简称"金和矿业"） 与西藏俊龙矿业有限公司（以下简称"俊龙矿业"）于近日 收到了湖南省高级人民法院送达的《民事裁定书》(2024)湘 民申 2766 号及湖南省郴州市苏仙区人民法院送达的《民事 裁定书》(2024)湘 1003 民初 1797 号。现将具体情况公告如 下： 一、公司子公司金和矿业、俊龙矿业与中国工商银行郴 州北湖支行抵押权纠纷案诉讼进展情况 （一）诉讼的基本情况 1、诉讼当事人 再审申请人（一审原告、二审上诉人）：中国工商银 行股份有限公司郴州北湖支行 被申请人（一审被告、二审被上诉人）：西藏金和矿 业有限公司、西藏俊龙矿业有限公司等 2、案由：保证合同、抵押权纠纷 3、案件情况 工行北湖支行因与金和矿业、俊龙矿业等被申请人就 1 湖南省高级人民法院经审查认为：金和矿业、俊龙矿 业作为金贵银业的全 ...

湖南白银股份有限公司 内部控制管理制度（暂行） 第一章 总则 第一条 为加强湖南白银股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制，防范和化解公司日常经营运作中可能出现的 各类风险，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法 权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规章、规范性 文件和《湖南白银股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标是： 第三条 本制度所称内部控制是由公司董事会、监事会、 管理层和全体员工实施的、旨在实现内部控制目标的过程。 主要围绕内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、 (一) 合理保证公司经营管理合法、合规； (二) 保障公司的资产安全； (三) 保证公司财务报告及相关信息真实完整； (四) 提高经营效率和效果； (五) 促进实现公司发展战略； (六) 降低、规避和控制风险。 内部监督五要素内容，进行内部控制管理工作。 第四条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子 公司（以下简称"子公司"）。 第五条 公司应不断 ...

湖南白银股份有限公司 投资者来访接待管理制度（暂行） 第一条 为维护湖南白银股份有限公司（以下简称"公 司"）和投资者的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定 对象之 间的信息沟通，进一步规范公司接待特定对象调研、采 访等相关活动，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定， 结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公 开的原则，保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权 益。 第三条 公司进行特定对象来访接待工作时将注意尚未公 布的重大信息的保密，避免选择性信息披露行为。 第四条 除非得到明确授权，公司员工不得在特定对象来 访接待工作中代表公司发言。 第五条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容 易接触到信息披露主体和更具信息优势，可能利用未公开重 大消息进行交易的机构或个人，包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、 个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三）持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人； 第 ...

湖南白银股份有限公司 关联交易管理制度（暂行） 第一章 总则 第一条 为加强湖南白银股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）关联交易的管理，维护公司所有股东的 合法利益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公 正、公开的原则，特根据中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）有关规范关联交易的规范性文件的规定、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《企业会计准则第36号—关联方披露》及《湖南 白银股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避原则； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关 联交易的价格或取费原则上不偏离市场独立第三方的标准， 对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，通过合 同明确有关成本和利润的标准。 第二章 关联交易、关联人及关联关系 （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）转让或者受让研发项目； 第三条 公司 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规规定和《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等制度的规定，我们作为湖 南白银股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会审计 委员会委员，对公司拟聘任财务总监的事项进行了认真审阅， 发表审核意见如下： 经核查，杨阳女士具备担任公司财务总监的任职条件， 具备履行财务总监职责的能力和职业素养，不存在《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司财务总监 的情形。同意聘任杨阳女士为公司财务总监，并将该议案提 交董事会审议。 湖南白银股份有限公司 董事会审计委员会关于聘任公司财务总监 的审核意见 湖南白银股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 3 月 10 日 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-005 湖南白银股份有限公司董事会 2025 年 3 月 12 日 | | 委员会名称 | 主任委员 | 委员 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 变更前 | 薪酬与考核委员会 | 杨天足 | | 康如龙、刘 | 端 | | 变更后 | 薪酬与考核委员会 | 杨天足 | 王 | 辉、刘 | 端 | 本次董事会薪酬与考核委员会成员调整的情况如下： 特此公告。 湖南白银股份有限公司 关于调整公司董事会薪酬与考核委员会成 员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司治理结构，确保公司董事会薪酬与考 核委员会有效运作，充分发挥其在公司薪酬管理与绩效考核 方面的职能，公司董事、总经理康如龙先生提出辞去公司薪 酬与考核委员会委员的职务，其他职务不变。经公司董事长 李光梅女士提名，董事会提名委员会审议通过，拟推荐公司 独立董事王辉先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员， 任期与本届董事会任期一致。 ...

湖南白银股份有限公司 董事会提名委员会关于聘任财务总监的 审核意见 湖南白银股份有限公司董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，湖南白银股份有限公司（以下简称"公 司"） 第六届董事会提名委员会对拟提交公司第六届董事 会第九次会议审议的《关于聘任公司财务总监的议案》进行 了认真的审阅，并对拟提名人选的履历等相关材料进行了审 查，发表书面审核意见如下： 2025 年 3 月 10 日 经审阅公司财务总监候选人杨阳女士个人履历等相关 资料，未发现其存在《中华人民共和国公司法》《 深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情 形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论 的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公 开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行 ...