证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2023-060 郴州市金贵银业股份有限公司 关于补充预计 2023 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 除上述已预计并履行审批程序的 2023 年度日常性关联交易外， 根据公司业务发展需要及实际情况，公司需补充预计与湖南宝山有色 金属矿业有限责任公司（以下简称"宝山矿业"）的日常关联交易金 额 30,000 万元，补充预计与湖南中南黄金冶炼有限公司（以下简称 "中南冶炼"）的日常关联交易金额 1,000 万元。 公司于2023年9月22日召开的第五届董事会第十九次会议审议通 过了《关于补充预计2023年度日常关联交易的议案》，议案表决结果 为9票同意，0票反对，0票弃权。公司的独立董事对本议案发表了事 前认可意见和独立意见。 二、关联人介绍和关联关系 1、基本情况 （1）湖南宝山有色金属矿业有限责任公司成立于2007年9月18日， 法定代表人：赵雄飞，注册资本：29,607万元人民币，该公司的经营 范围：黑色、有色金属采矿、选矿、冶炼及贸易；机械加 ...

郴州市金贵银业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十九次会议相关事项的 事前认可及独立意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》及《郴州市金贵银业股份有限公司章程》等有关规 定，作为郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，对公司第五届董事 会第十九次会议发表如下意见： 一、《关于补充预计 2023 年度日常关联交易的议案》的事前认 可意见。 卫建国：__________________ 刘兴树: __________________ 日常关联交易的议案》我们对上述议案事前和现场均予以认真审核和 确认。基于我们的独立判断，发表独立意见如下：我们同意公司与宝 山矿业及中南冶炼在平等、自愿的基础上开展相关业务。 （以下无正文，系《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会 第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》签署页） （本页无正文，系《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第十 九次会议相关事项的事前认可及独立意见》签署页） 独立董事签名： 黄建柏：__ ...

招商证券股份有限公司关于 郴州市金贵银业股份有限公司 本次申请解除股份限售股东取得非公开发行限售股的情况如下： 2023年7月23日，钟革通过司法拍卖途径竟得曹永贵所持公司非公开发行限 售股24,076,884股已办理完毕相关过户登记手续。 截止目前，公司总股本为2,210,479,088股，其中尚未解除限售的股份数量 为29,413,193股，占公司总股本的1.33%；本次申请解除非公开发行限售股的情 况如下： 一、公司非公开发行股票概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准郴州市金贵银业股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]91号）核准，郴州市金贵银业股份有 限公司（以下简称"公司"）于2017年4月向安信基金管理有限责任公司、九泰 基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、农银汇理（上海）资产管理有 限公司、金鹰基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、曹永贵七名投资者非 公开发行61,696,556股人民币普通股（A股）。本次非公开发行新增61,696,556 股股份性质为有限售条件流通股，于2017年4月27日在深圳证券交易所上市。 安信基金管理有限责任公司、九泰基金管理有限 ...

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2023-058 郴州市金贵银业股份有限公司 关于非公开发行部分限售股份解除限售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份总数为24,076,884股，占公司总股本的1.09%； 2、本次解除限售股份的拟上市日期为 2023 年 9 月 19 日（星期二）。 钟革持有限售股份总数为 24,076,884 股，本次申请解除限售股 份数量为 24,076,884 股，占公司总股本的 1.09%。 一、公司非公开发行股票概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准郴州市金贵银业股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]91号）核准， 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）于2017年4月向 安信基金管理有限责任公司、九泰基金管理有限公司、北信瑞丰基金 管理有限公司、农银汇理（上海）资产管理有限公司、金鹰基金管理 有限公司、天弘基金管理有限公司、曹永贵七名投资者非公开发行 61,696,556股人民币普通股（A股）。本次非公开发行新增61 ...

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号：2023-057 郴州市金贵银业股份有限公司 关于收到深圳证券交易所中止审核公司发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易通知的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 5 月 23 日向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）报送了发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的申 请文件，并于 2023 年 6 月 14 日收到深交所的受理通知，具体内容详 见公司于 2023 年 6 月 15 日发布的《关于发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号： 2023-047）。 公司于 2023 年 8 月 31 日收到深交所的通知，因公司本次重组申 请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，按照《深圳证 券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对公 司本次重组中止审核。 一、中止审核的原因 公司本次重组申请文件中审计报告财务数据基准日为 2023 年 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,993,077,859.23, representing an increase of 28.38% compared to CNY 1,552,524,424.48 in the same period last year[25]. - The net loss attributable to shareholders of the listed company was CNY -7,960,941.90, a 73.69% improvement from CNY -30,253,456.67 in the previous year[25]. - The basic and diluted earnings per share were both CNY -0.0036, showing a 73.72% improvement from CNY -0.0137 in the same period last year[25]. - The company reported a net profit of -1,201.63 million yuan for the current period, an improvement of 81.30% compared to -6,424.71 million yuan in the same period last year[136]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 15,388,685.19, a recovery from a loss of CNY 15,121,054.30 in the same period of 2022[155]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was CNY -144,447,795.88, a significant decline of 724.83% compared to CNY 23,117,798.69 in the same period last year[25]. - Operating cash inflow for the first half of 2023 was CNY 2,209,918,872.54, up from CNY 1,846,888,277.66 in the same period of 2022, representing an increase of approximately 19.6%[157]. - Cash outflow for purchasing goods and services increased to CNY 2,260,050,237.87 in the first half of 2023 from CNY 1,759,462,012.74 in 2022, marking a rise of about 28.5%[157]. - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to CNY 178,997,757.47 at the end of the first half of 2023, down from CNY 235,471,919.22 at the end of the first half of 2022[158]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 3,942,843,797.57, down 4.12% from CNY 4,112,341,840.94 at the end of the previous year[25]. - The total liabilities as of June 30, 2023, were CNY 1,969,582,767.94, down from CNY 2,124,890,428.93 at the start of the year, showing a reduction of about 7.3%[147]. - The company's total debt amount is 103,866.69 million yuan, with cash compensation of 4,750.12 million yuan and stock compensation of 7,383.18 million shares under the debt restructuring plan[132]. Investment and Capital Expenditure - The total investment during the reporting period was ¥4,720,778.12, reflecting a significant increase of 78.29% compared to the previous year's investment of ¥2,647,857.66[45]. - The company reported a significant increase in investment activity cash flow net amount, rising 1,067.42% to ¥25,615,957.48 from -¥2,647,857.66 in the previous year[38]. Environmental and Regulatory Compliance - The company has completed the environmental impact report for the 100,000 tons/year project and plans to submit it for review in October 2023[68]. - The company has established five internal water recycling systems and a wastewater treatment station with a daily processing capacity of 3,600 m³, meeting the standards for recycling[70]. - The company has invested a total of 3.7 million yuan in environmental protection in 2023, focusing on projects such as retaining walls and drainage ditches[75]. - There were no administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[76]. Risk Management - The company faces risks including industry cyclical fluctuations, inventory impairment, and environmental risks[6]. - The company follows strict risk control measures in its commodity futures hedging operations, focusing on locking in raw material procurement and product sales prices, avoiding speculative trading[51]. - The company is actively seeking new suppliers to mitigate the risk of raw material shortages, particularly for anode mud, which is critical for silver production[58]. Shareholder and Corporate Governance - The company held its annual shareholder meeting with a participation rate of 29.20%, reflecting shareholder engagement[61]. - The board of directors approved the asset acquisition and fundraising proposals on April 18, 2023, and the shareholders' meeting approved them on May 24, 2023[109]. - The company has not reported any significant changes in accounting policies or prior period error corrections during the current period[167]. Market and Sales Performance - The revenue from silver products amounted to ¥949,172,892.12, accounting for 47.62% of total revenue, with a year-on-year growth of 23.25%[39]. - The revenue from gold products increased significantly by 184.49% to ¥368,873,925.82, compared to ¥129,662,566.28 in the previous year[39]. - The company is expanding its market presence by exploring new sales channels and enhancing its supply chain management[57].

证券代码：002716.SZ 证券简称：金贵银业 上市地点：深圳证券交易所 郴州市金贵银业股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金申请的审核问询函》之回复 独立财务顾问 二〇二三年八月 深圳证券交易所上市审核中心： 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2023 年 6 月 28 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于郴州市金贵银业股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕130012 号）（以 下简称"《问询函》"）。公司及相关中介机构就问询函所提问题经过了认真分析讨论与核 查，并按照要求在《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报告书"）中进行了补充披露，现 将相关回复说明如下。 除特别说明外，本问询函回复所述的词语或简称与重组报告书中释义所定义的词语 或简称具有相同的含义。在本问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上 存在差异，均为四舍五入所致。本问询函回复所引用的财务数据和财务指标，如无特殊 ...

沃克森(北京)国际资产评估有限公司 对《关于郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询 中有关评估事项的 深圳证券交易所上市审核中心: 贵中心于 2023 年 6 月 28 日对郴州市金贵银业股份有限公司出具的审核函〔2023〕 130012 号《关于郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请 的审核问询函》(以下简称"《问询函》")收悉。根据贵中心的要求,沃克森(北京) 国际资产评估有限公司对《问询函》中所列问题进行了逐项核查并书面回复如下,请予 审核。 除特别说明外,在本问询函回复中,若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在 差异,均为四舍五入所致。 1-1-1 | | | --- | | 第二题 ��� | | --- | | 第三题 … | | . 79 第四题 . | | 第五题 | | 第十题 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 102 | 1-1-2 第二题 申请文件显示:(1 ...

独立财务顾问 证券代码：002716.SZ 证券简称：金贵银业 上市地点：深圳证券交易所 郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 湖南有色产业投资集团有限责任公司 | | | 湖南黄金集团有限责任公司 | | 募集配套资金认购方 | 湖南有色产业投资集团有限责任公司 | 二〇二三年八月 郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书摘要内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺： "本公司/本人已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介 机构提供了上市公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、 副本材料或口头证言等），本公司/本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本 或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函》回复 之专项核查意见 独立财务顾问 二〇二三年八月 深圳证券交易所上市审核中心： 2023 年 6 月 28 日，郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于郴州市金贵银业股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕130012 号）（以 下简称"《问询函》"或《审核问询函》）。中国国际金融股份有限公司作为上市公司本 次交易的独立财务顾问，会同上市公司及其他中介机构就审核问询函所提问题进行了认 真讨论分析，现就核查情况回复如下。 如无特别说明，本核查意见中的简称或名词的释义与《郴州市金贵银业股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称 "重组报告书"）中的简称或名词的释义具有相同含义。在本核查意见中，若合计数与 各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本核查意见所引用的财务 数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数 ...