独立董事年报工作制度 麦趣尔集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 二〇二五年九月 1 / 5 独立董事年报工作制度 麦趣尔集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步提高麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，明确独 立董事在公司年报工作中的职责，充分发挥独立董事在信息披露方面的监督作用， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《麦趣尔集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本规程。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽职地开展工作，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 权益不受损害。 第三条 独立董事在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中，应履行如 下职责： （一）听取公司年度经营情况和重大事项的汇报，并提出意见和建议； （二）对公司年度报告各项工作进程以及与公司信息披露和保密情况进行监 督； （三）对公司年度审计工作安排及相关资料的事前审阅，并 ...

1 / 5 独立董事专门委员会议工作制度 麦趣尔集团股份有限公司 独立董事专门委员会议工作制度 二〇二五年九月 独立董事专门委员会议工作制度 麦趣尔集团股份有限公司 独立董事专门委员会议工作制度 第一条 为进一步完善麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用， ...

二〇二五年九月 1 / 8 南 信息披露暂缓与豁免管理制度 南 信息披露暂缓与豁免管理制度 麦趣尔集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 麦趣尔集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范麦趣尔集团股份有限公司（以下称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等 法律、法规及规范性文件和《麦趣尔集团股份有限公司信息披露管理制度》、 《麦趣尔集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，制定 本制度。 第二条 公司和相关信息披露义务人按照《上市规则》及深圳证券交易所其 他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓与豁免管理的，适用本制度。 第二章 信息披露暂缓、豁免的范围及条件 第三条 公司自行审慎判断应披露的信息是否符合《上市规则》及深圳证 券交易所其他业务规则规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓、豁 免披露的信息泄露，接受深圳证券交易所有关信息披露暂缓、豁免事项的事 ...

麦趣尔集团股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 外部信息报送和使用管理制度 二〇二五年九月 第 1 页 共3页 外部信息报送和使用管理制度 麦趣尔集团股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一条 为规范麦趣尔集团股份有限公司（以下称"公司"）对外报送相关 信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为，加强公司定期报告、临时 报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司对外报送信息的使用和管理，确 保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》（以 下称"《管理办法》"）等法律法规和部门规章以及《麦趣尔集团股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设的各部门、分公司、全资或控股子公司， 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单 位或个人。 第三条 本制度所指信息指所有对公司股票及其 ...

董事会议事规则 麦趣尔集团股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年九月 1 / 12 董事会议事规则 麦趣尔集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司""本公 司""麦趣尔股份"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《麦趣 尔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书担任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。证 券事务代表作为董事会办公室成员，协助董事会秘书的工作；在董事会秘书不能 履行职责时，代行董事会秘书的职责。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 （一）董事提议的事项； （二）董事会专门委员会的提案； （三）总经理提议的事项； （四）公司的控股子公司、参股公司需要召开该公司股东 ...

审计委员会年报工作制度 麦趣尔集团股份有限公司 审计委员会年报工作制度 二〇二五年九月 1 / 6 审计委员会年报工作制度 麦趣尔集团股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 年报编制和披露方面的监督作用，进一步提高公司信息披露质量。根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下称 "中国证监会"）、深圳证券交易所相关监管要求以及《湖南丽臣实业股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）、《湖南丽臣实业股份有限公司信息披露管理 办法》（以下称"《信息披露管理办法》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制 定本工作规程。 （二）审核公司年度财务信息及财务报表； 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工 作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管 ...

职工董事管理制度 麦趣尔集团股份有限公司 职工董事管理制度 二〇二五年九月 1 / 7 职工董事管理制度 麦趣尔集团股份有限公司 职工董事管理制度 为建立健全麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"） 职工董事制度， 规范完善、职工董事的管理和履职工作，充分发挥职工董事的作用，根据《中华 人民共和国公司法》、中华全国总工会《关于加强公司制企业职工董事制度、 职工监事制度建设的意见》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第一条 范围 本制度规定了职工董事的任职条件和人数比例，提名、选举程序，对应权 利、义务和责任，任期、补选和罢免，履职管理等内容。 第二条 术语和定义 职工董事：是指按照《公司章程》确定的人数及比例，通过职工代表大会（以 下简称"职代会 "）民主选举产生，进入公司董事会，代表职工源头参与对公司 经营进行监督的董事。 第三条 职责 职工董事依法享有与公司其他董事同等权利，在董事会研究决定公司重大问题 时，职工董事应充分发表意见，履行代表职工利益、反映职工合理诉求、维护职工 和公司合法权益的职责与义务，并承担相应责任。 第四条 任职条件和人数比例 （一）职工董事人选的基本条件 1、与公司存在劳动关 ...

麦趣尔集团股份有限公司 股东会议事规则 二零二五年九月 1 / 12 股东会议事规则 股东会议事规则 麦趣尔集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上市公司行为，保证麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2个月内召 开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督 ...

麦趣尔集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二五年九月 重大信息内部报告制度 1 / 8 重大信息内部报告制度 麦趣尔集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）和《麦趣尔集团股份有限公司信息披露管理办法》（以下称"《信 息披露管理办法》"）等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关公司和责任人，根据报告程序将相关信息按公司组 ...

麦趣尔集团股份有限公司公司章程 麦趣尔集团股份有限公司 公司章程 二〇二五年九月 1 / 58 麦趣尔集团股份有限公司公司章程 麦趣尔集团股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》 和其他有关规定，由新疆麦趣尔乳业有限公司整体变更发起成立的股份有限公司。 公司在昌吉回族自治州市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码：916523007452118491。 第三条 公司于 2014 年 1 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,290 万股并于 2014 年 1 月 28 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：麦趣尔集团股份有限公司。 英文全称：Maiquer Group Co.,Ltd 第五条 公司 ...