中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于麦趣尔集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：麦趣尔集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受麦趣尔集团股份有限公 司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师见证了公司于 2025 年 2 月 28 日 16:00 在新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司二楼会议室召开的公司 2025 年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、法规和其他规范性文 件（以下称"中国法律法规"）及《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开方式、出席会议人员资格、 召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第四届董事会第十八次会议决议公告以及根据上述内容 ...

麦趣尔集团股份有限公司公司章程 麦趣尔集团股份有限公司 公司章程 二〇二五年二月 麦趣尔集团股份有限公司公司章程 麦趣尔集团股份有限公司 公司章程 第一章总则 第一条 为维护麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国市场主体登记管理条例》 和其他有关规定，由新疆麦趣尔乳业有限公司整体变更发起成立的股份有限公司。 公司在新疆维吾尔自治区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码：916523007452118491。 第三条 公司于 2014 年 1 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,290 万股并于 2014 年 1 月 28 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：麦趣尔集团股份有限公司。 英文全称：Maiquer Group Co.,Ltd 第五条 公司住所：新疆昌吉州昌 ...

麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 | 他婴幼儿配方食品销售；特 | | --- | | 殊医学用途配方食品销售； | | 食品添加剂销售；食品进出 | | 口；货物进出口；食用农产 | | 品初加工；农副产品销售； | | 畜禽收购；牲畜销售；通用 | | 设备修理；机械设备销售； | | 包装材料及制品销售；国内 | | 货物运输代理；农林废物资 | | 源化无害化利用技术研发； | | 生物饲料研发；技术服务、 | | 技术开发、技术咨询、技术 | | 交流、技术转让、技术推广； | | 农业科学研究和试验发展； | | 智能农业管理；农、林、牧、 | | 副、渔业专业机械的销售； | | 农林牧渔业废弃物综合利 | | 用；物业管理；租赁服务（不 | | 含许可类租赁服务）；保健 | | 食品（预包装）销售；游览 | | 景区管理；土地使用权租 | | 赁；非居住房地产租赁，外 | | 卖递送服务。（除依法须经 | | 批准的项目外，凭营业执照 | | 依法自主开展经营活动） | 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 章程修正案 2025 年 2 月 12 日 根据《中华人民共和 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告：2025-006 麦趣尔集团股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年2月12日召开第四届董 事会第十八次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司 经营范围并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、经营范围增加情况 公司根据未来经营发展需要，拟变更经营范围，变更后的经营范围以市场 监管部门最终核准登记的内容为准，公司章程相应进行修订。 1.原经营范围：乳制品[液体乳（灭菌乳、酸乳）]、饮料（蛋白饮料类）、 冷冻饮品（冰淇淋、雪糕、冰棍）、矿泉水、速冻米面食品的生产、销售。农副 产品（除粮食、棉花）经销；畜禽养殖、农业种植。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动） 2.增加后的经营范围：许可项目：乳制品生产；饮料生产；食品生产；食品 销售；粮食加工食品生产；食品互联网销售；牲畜饲养；生鲜乳收购；生鲜乳道 路运输；婴幼儿配方食品 ...

一、董事会会议召开情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式 向公司全体董事发出召开第四届第十八次董事会（"本次会议"）的通知。本次会 议于 2025 年 2 月 12 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议 2 人；通过通讯表决方式参加 4 人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、 陈佳俊、高波 6 人参加本次董事会，董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议 的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。 麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-004 麦趣尔集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、备查文件 《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》 二、 董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过关于《增加公司经营范围并修订〈公司章程〉》的议案 详细内容与本决议于同日刊登于巨潮资讯网（h ...

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-003 麦趣尔集团股份有限公司 关于控股子公司减资完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司 注册资本：1,000 万元 经营范围：农业技术推广服务、生物科学技术研究服务、生物科学技术推 广服务、食品科学技术研究服务、食品检验服务、食品加工技术培训、工程管 理服务、工程设计活动、物业管理、创业空间服务、货物与技术的进出口业 务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动）；依法须经批准的项目， 1 麦趣尔集团股份有限公司 一、减资事项概述 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司新疆麦趣尔营 养健康研究院有限公司通过公司第四届董事会第十六次会议审议通过，同意对新 疆麦趣尔营养健康研究院有限公司进行减资，注册资本由 5000 万元减少至 1000 万元，减资后公司持有新疆麦趣尔营养健康研究院有限公司 100%股权，具体情 况详见公司于 2024 年 8 月 27 日发布公告《麦趣尔集团股份有限公司关于全资子 公司、孙公司减资的公告》（公告 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between -150 million to -220 million RMB, a decrease of 54.48% to 126.57% compared to the same period last year [2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -145 million to -210 million RMB, a decrease of 47.07% to 113% year-on-year [2]. - Basic earnings per share are expected to be between -0.8614 to -1.2634 RMB, compared to a loss of 0.5576 RMB per share in the previous year [2]. Market Conditions - The decline in revenue is attributed to intensified competition in the dairy industry, leading to decreased sales and gross margins [4]. - The domestic supply-demand imbalance of raw milk has resulted in declining market prices and impairment provisions for biological assets [5]. Operational Adjustments - The company is optimizing its cattle structure, increasing the elimination rate of biological assets, which has led to increased losses in its livestock breeding business [5]. - The performance forecast is based on preliminary estimates by the company's finance department and is subject to change pending the annual report [6].

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-042 一、减资事项概述 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议 审议通过全资孙公司麦趣尔（天津）品牌管理有限公司注册资本由 5000 万元减 少至 1000 万元，减资后公司全资子公司北京麦趣尔投资有限公司持有麦趣尔（天 津）品牌管理有限公司 100%股权，具体情况详见公司于 2024 年 8 月 27 日发布 公告《麦趣尔集团股份有限公司关于全资子公司、孙公司减资的公告》（公告编 号：2024-030）。 二、工商变更登记进展情况 近日，麦趣尔（天津）品牌管理有限公司已完成减资工商变更登记手续，并 取得由天津市武清区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息登记如下： 成立时间：2018 年 5 月 29 日 注册地址：天津市武清区京滨工业园京滨睿城 9 号楼 502 室-16（集中办公 区） 法定代表人：贾勇军 注册资本：1000 万元 麦趣尔集团股份有限公司 关于全资孙公司减资完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-040 麦趣尔集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过关于《麦趣尔集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》的议 案 经审核，董事会全体成员认为《2024 年第三季度报告》全文的编制和审核 程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、 完整地反映公司的实际情况。 2024 年第三季度报告与本决议于同日刊登《证券时报》《上海证券报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式 向公司全体董事发出召开第四届第十七次董事会（"本次会议"）的通知。本次会 议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开。通过通讯表决方式参加 6 人， 公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、陈佳俊、高波 6 人参加本次董事会， 财务总 ...