内部审计工作制度 麦趣尔集团股份有限公司 内部审计工作制度 二〇二五年九月 1 / 13 内部审计工作制度 麦趣尔集团股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总 则 第一条 为建立、健全麦趣尔集团股份有限公司(以下简称"公司")内部管 理和控制,促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性,为管理层正确决策提供 可靠的信息和依据,保护投资者合法权益,不断提高企业运营的效率及效果,依据 《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《企业内部控制基本规范》等法律法规及《公司章程》的规定,并结合 公司实际情况,特制定本工作制度。 第二条 本规定所称内部审计,是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其它有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: 1、遵守国家法律、法规、规章及其它相关规定; 2、提高公司经营的效率和效果; 3、保障公司资产的安全完整; ...

独立董事工作制度 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年九月 1 / 14 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，规范独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进上市公司质量，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独立董事管理办法》"）、《麦趣尔集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、《独立董事管理办法》和公司章程及本制度的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行 职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其 ...

财务管理制度 麦趣尔集团股份有限公司 财务管理制度 二〇二五年九月 1 / 19 财务管理制度 麦趣尔集团股份有限公司 财 务 管 理 制 度 第一章 总 则 第一条 为了强化麦趣尔股份股份有限公司（以下简称"麦趣尔股份""公 司""本公司"）财务管理，规范财务行为，提高财务管理水平和经济效益， 根据国家相关法规《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民 共和国会计法》（以下简称 《会计法》）《企业会计准则》等法律、法规和《公司章程》、结合公司实际情况 及公司章程相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属全资、控股子公司（以下简称"子公 司")，是监督、 检查会计工作质量的基本标准，公司及全资、控股下属企 业的财务工作，必须执行本制度，其他企业参照本制度执行。 第三条 公司财务管理目标：充分发挥公司整体优势，有效利用公司资产， 优化资源配置，合理筹集资金，优化融资结构，提高资金运营效率，防范财务风 险，以合理的成本和资金投入，实现公司价值增值。 第四条 本公司实行"统一制度、独立核算、分级负责"的财务管理办法， 建立以公司财务部为 ...

关联交易管理制度 麦趣尔集团股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年七月 1 / 15 关联交易管理制度 麦趣尔集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间的关联 交易符合公平、公正、公开的原则，特根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证 券监督管理委员会（"证监会"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件 以及《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、自愿的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避原则； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或取费 原则上不偏离市场独立第三方的标准， ...

董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 麦趣尔集团股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 二〇二五年九月 1 / 11 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 麦趣尔集团股份有限公司 董事高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第四条 公司及其董事、高级管理人员应当保证其向深圳证券交易所(以 下简称"深交所")和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称 "中深登记")申报数据的真实、准确、及时、完整,同意深交所及时公布相 关人员买卖本公司股票及其衍生品种的情况,并承担由此产生的法律责任。 第五条 公司董事、高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深交所 和中深登记申报其个人身份信息(包括姓名、职务、身份证件号码、证券账户 等个人信息): 第一条 为进一步加强麦趣尔集团股份有限公司 (以下简称"公司" 或"本公司")对董事高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理工作,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司董事、高 ...

投资者关系管理制度 麦趣尔集团股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年九月 投资者关系管理制度 麦趣尔集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强麦趣尔集团股份有限公司(以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者(以下合称"投资者")之间的信息沟通，切实建立公司与投资者 （特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资 者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现 公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《麦趣尔集团股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-044 麦趣尔集团股份有限公司 关于修订部分制度的公告 | 序号 | 制度名称 | 变更方式 | | --- | --- | --- | | 1 | 公司章程 | 修订 | | 2 | 股东大会议事规则 | 修订 | | 3 | 董事会议事规则 | 修订 | | 4 | 独立董事工作制度 | 修订 | | 5 | 审计委员会工作细则 | 修订 | | 6 | 提名委员会工作细则 | 修订 | | 7 | 薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | | 8 | 战略委员会工作细则 | 修订 | | 9 | 总经理工作细则 | 修订 | | 10 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | | 11 | 对外担保管理制度 | 修订 | | 12 | 财务管理制度 | 修订 | | 13 | 关联交易管理制度 | 修订 | 麦趣尔集团股份有限公司 | 14 | 募集资金管理制度 | 修订 | | --- | --- | --- | | 15 | 内部审计工作制度 | 修订 | | 16 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | | 17 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2025-041 麦趣尔集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 27 日 16:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 10 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议 ...

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-043 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日以书面送 达或者电子邮件方式向公司全体监事发出召开第四届监事会第二十次会议（"本 次会议"）的通知。本次会议于 2025 年 9 月 30 日以现场表决的方式召开。实际 参加现场会议 3 人。会议由监事会主席夏东敏女士主持，本次会议的召集、召开 符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过关于《修订〈公司章程〉并取消监事会》的议案 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范 性文件，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》，并撤销监事会，由审计委员 会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》废止。董事会提请 股东大会授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。 本 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-042 麦趣尔集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日以书面送 达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第二十二次（"本次 会议"）的通知。本次会议于 2025 年 9 月 30 日以现场表决结合通讯表决的方式 召开。实际参加现场会议 2 人；通过通讯表决方式参加 4 人，公司全体董事李勇、 李刚、张莉、黄卫宁、陈佳俊、高波 6 人参加本次董事会，财务总监许文、董事 会秘书姚雪、副总经理贾勇军到现场列席会议。会议由公司董事长李勇先生主持， 本次会议的通知、召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过关于《修订〈公司章程〉并取消监事会》的议案 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范 性文件，结合 ...