关于麦趣尔集团股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 213059 号 二、注册会计师的责任 目 录 关于麦趣尔集团股份有限公司 2024 年度营业 收入扣除事项的专项核查意见 麦趣尔集团股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除情况表 1-2 关于麦趣尔集团股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 213059 号 麦趣尔集团股份有限公司： 我们接受委托，对麦趣尔集团股份有限公司（以下简称麦趣尔公司）2024 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 213120 号审 计报告。在此基础上，我们对麦趣尔公司编制的《麦趣尔集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了核 查。 一、管理层的责任 麦趣尔公司管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修 订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》的规定编制营业收入扣除情况表，并设计、执行和维护必要的内 部控制，以使营业收入扣除情况表不存 ...

麦趣尔集团股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 213120 号 | 目录 | | --- | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-98 | 审计报告 中兴财光华审会字(2025)第第 213120 号 麦趣尔集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 收入确认 1、事项描述 相关信息披露详见财务报表附注三、29 和附注五、38。 我们审计了麦趣尔集团股份有限公司（以下简称麦趣尔公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了麦趣尔公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度 的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 ...

关于麦趣尔集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 213058 号 关于麦趣尔集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 213058 号 麦趣尔集团股份有限公司全体股东： 目 录 关于麦趣尔集团股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 麦趣尔集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们接受麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"麦趣尔"或"公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了麦趣尔 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 213120 号 无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[ ...

麦趣尔集团股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 213057 号 目 录 内部控制审计报告 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第213057号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是麦趣尔董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，麦趣尔于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 麦趣尔集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了麦趣尔集团股份有限公司（以下简 ...

麦趣尔集团股份有限公司 独立董事关于公司2024年度日常关联交易实际情况与 预计存在差异事项的专项意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号- 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，我们作为麦趣尔 集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独立、客观、公正的 原则，对公司2024年度日常关联交易情况与预计情况存在差异的事项进行了核查， 发表专项意见如下; 2024年公司全年日常关联交易预计金额为8,620.00万元，实际发生额为 2,223.14万元。经核查差异情况如下： 麦趣尔集团股份有限公司 2、库存管理改进：更精确地管理库存，减少了不必要的浪费； 3、牛群结构调整：本年公司对原有牛群结构进行优化，淘汰部分低产奶牛， 牛群规模缩小，导致用料的减少。 我们认为上述差异符合公司的实际情况，产生差异的原因符合 2024 年度市 场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需， 符合公司的经营和发展要求，符合法律法规的规定。相关关联交易的交易价格遵 循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司在以后年 度的关联交易预 ...

麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （高波） 作为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"麦趣尔股份"）的独 立董事，2024 年本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极维护公司 及全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况详细报告如下： 一、履职情况概览 （一）会议出席情况 2024 年，公司共召开了 3 次股东大会和 4 次董事会。本人作为独立董事， 均按时出席了所有会议，未发生缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。每次会 议前，本人均会提前审阅相关议案和材料，确保对会议议题有充分了解。会议期 间，积极参与讨论，提出建设性意见，为公司决策提供参考。公司董事会、股东 大会的召集召开程序合法有效，重大经营决策事项均履行了相关程序。 1. 薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议。作为主 任委员，本人根据《薪酬与考核委员会议事规则》，对董事及高管 2024 年薪酬 事项进行了审议， ...

麦趣尔集团股份有限公司 （陈佳俊） 作为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"麦趣尔股份"）的独 立董事，2024 年在职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及 时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、 客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将履 行职责情况报告如下： 一、2024 年年度履职概括 麦趣尔集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 麦趣尔集团股份有限公司 级管理人员的任职资格进行了审核，并对高级管理人员薪酬结算方案事项进行了 审议。 （三）审议议案和投票表决情况 本人在会前认真审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合 理建议。对公司重要议题，公司相关部门会进行预沟通和专项汇报，本人就拟审 议事项进行询问和提出意见，得到及时反馈。报告期内，本人对董事会及专门委 员会审议的所有事项均投出 ...

麦趣尔集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 麦趣尔集团股份有限公司 （黄卫宁） 作为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"麦趣尔股份"）的独 立董事，2024 年本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极维护公司 及全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况详细报告如下： 一、2024 年度履职情况概览 （一）会议出席情况 2024 年，公司共召开了 3 次股东大会和 4 次董事会。本人作为独立董事， 均按时出席了所有会议，未发生缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。每次会 议前，本人均会提前审阅相关议案和材料，确保对会议议题有充分了解。会议期 间，积极参与讨论，提出建设性意见，为公司决策提供参考。公司董事会、股东 大会的召集召开程序合法有效，重大经营决策事项均履行了相关程序。 （二）专门委员会履职情况 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会 四个专门委员会。本人担任薪酬与考核委员会委员及提名委员会主任委 ...

麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要 求，麦趣尔集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事 高波、陈佳俊、黄卫宁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事高波、陈佳俊、黄卫宁的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 麦趣尔集团股份有限公司董事会 2025年4月19日 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告 本人高波在2024年度任职期间，严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0040 | -0.1835 | 102.18 | -0.0465 | | 每股净资产（元） | 1.3 | 2.43 | -46.5 | 3.15 | | 每股公积金(元) | 3.49 | 3.49 | 0 | 3.49 | | 每股未分配利润(元) | -3.20 | -2.06 | -55.34 | -1.35 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.49 | 1.54 | -3.25 | 1.75 | | 净利润(亿元) | 0.01 | -0.32 | 103.13 | -0.08 | | 净资产收益率(%) | 0.31 | -7.27 | 104.26 | -1.47 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | ...