职工董事管理制度 麦趣尔集团股份有限公司 职工董事管理制度 二〇二五年九月 1 / 7 职工董事管理制度 麦趣尔集团股份有限公司 职工董事管理制度 为建立健全麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"） 职工董事制度， 规范完善、职工董事的管理和履职工作，充分发挥职工董事的作用，根据《中华 人民共和国公司法》、中华全国总工会《关于加强公司制企业职工董事制度、 职工监事制度建设的意见》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第一条 范围 本制度规定了职工董事的任职条件和人数比例，提名、选举程序，对应权 利、义务和责任，任期、补选和罢免，履职管理等内容。 第二条 术语和定义 职工董事：是指按照《公司章程》确定的人数及比例，通过职工代表大会（以 下简称"职代会 "）民主选举产生，进入公司董事会，代表职工源头参与对公司 经营进行监督的董事。 第三条 职责 职工董事依法享有与公司其他董事同等权利，在董事会研究决定公司重大问题 时，职工董事应充分发表意见，履行代表职工利益、反映职工合理诉求、维护职工 和公司合法权益的职责与义务，并承担相应责任。 第四条 任职条件和人数比例 （一）职工董事人选的基本条件 1、与公司存在劳动关 ...

审计委员会年报工作制度 麦趣尔集团股份有限公司 审计委员会年报工作制度 二〇二五年九月 1 / 6 审计委员会年报工作制度 麦趣尔集团股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 年报编制和披露方面的监督作用，进一步提高公司信息披露质量。根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下称 "中国证监会"）、深圳证券交易所相关监管要求以及《湖南丽臣实业股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）、《湖南丽臣实业股份有限公司信息披露管理 办法》（以下称"《信息披露管理办法》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制 定本工作规程。 （二）审核公司年度财务信息及财务报表； 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工 作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管 ...

麦趣尔集团股份有限公司 股东会议事规则 二零二五年九月 1 / 12 股东会议事规则 股东会议事规则 麦趣尔集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上市公司行为，保证麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2个月内召 开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督 ...

麦趣尔集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二五年九月 重大信息内部报告制度 1 / 8 重大信息内部报告制度 麦趣尔集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）和《麦趣尔集团股份有限公司信息披露管理办法》（以下称"《信 息披露管理办法》"）等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关公司和责任人，根据报告程序将相关信息按公司组 ...

麦趣尔集团股份有限公司公司章程 麦趣尔集团股份有限公司 公司章程 二〇二五年九月 1 / 58 麦趣尔集团股份有限公司公司章程 麦趣尔集团股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》 和其他有关规定，由新疆麦趣尔乳业有限公司整体变更发起成立的股份有限公司。 公司在昌吉回族自治州市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码：916523007452118491。 第三条 公司于 2014 年 1 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,290 万股并于 2014 年 1 月 28 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：麦趣尔集团股份有限公司。 英文全称：Maiquer Group Co.,Ltd 第五条 公司 ...

舆情管理制度 麦趣尔集团股份有限公司 市值管理制度 二〇二五年九月 1 / 7 舆情管理制度 麦趣尔集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第10号—市值管理》等法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培 育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理， 增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司 投资价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明 度，引导公司的市场 ...

董事会审计委员会工作细则 麦趣尔集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年九月 1 / 9 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公 司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事两名，召集人由独立董事担任且 ...

舆情管理制度 麦趣尔集团股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年九月 1 / 6 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 麦趣尔集团股份有限公司 舆情管理制度 第一节 总则 第一条 为提高麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况， 制定本制度。 （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二节 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应 对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作 组"），由公司董事长任组长，总经理、董事会秘 ...

麦趣尔集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年九月 1 / 10 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 的公司治理，规范公司董事会秘书的履职行为，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）,《深圳证券交易所股票上市规则》、、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规规 定和《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员,对公 司和董事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程,承担高级管理人员的有关法律责任,对公司 负有诚信和勤勉义务,不得利用职权为自己或他人谋取利益。 麦趣尔集团股份有限公司 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格:董事会秘书应当具备履行职责所必需 的财务、管理、法律等专业知识,具有良好的职业道德和个人品质,并取得深圳证 券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘 ...

总经理工作细则 麦趣尔集团股份有限公司 总经理工作细则 二零二五年九月 1 / 13 总经理工作细则 麦趣尔集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 麦趣尔集团股份有限(以下简称"公司") 为促进经营管理制度化、 规范化、科学化，提高民主决策、科学决策和内部治理水平,确保公司重大经营 决策和经营计划得到有效执行,不断提升公司经营业绩,保证公司良性发展,现根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《麦趣尔集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,结合公司实际情况,制定本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定,履行诚 信和勤勉的义务。 以公司总经理为代表的经理层团队负责公司的日常经营管理,对公司董事会 负责并报告工作。 经理层人员应以公司利益为出发点,应当谨慎、认真、勤勉地行使权利,以保 证: 1、依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权; 2、以诚信原则对公司董事会负责; 3、执行公司股东会、董事会决议; 4、接受董 ...