麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-019 麦趣尔集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 2025 年 4 月 22 日 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 麦趣尔集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的相关规定，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 16:00—18:00 在全景网举行 2024 年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长李勇先生，总经理李刚先生，副 总经理、财务总监许文女士，副总经理、董事会秘书姚雪女士，副总经理贾勇军 先生及独立董事参加。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议 ...

一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 根据《深圳证券交易所上市规则》有关规定，上市公司连续十二个月内发生的 诉讼、仲裁事项应当采取累计计算的原则，截止目前，公司累计诉讼、仲裁事项涉 及案件共计 55 件，涉案金额合计约为人民币 8,207.68 万元，其中公司及控股子公 司连续十二个月新增诉讼金额约为人民币 3,209.89 万元，占公司最近一期经审计净 资产绝对值 10%以上。 麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-024 麦趣尔集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司（简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市规则》 有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及及诉讼、仲裁事项进行了统 计，现将有关统计情况公告如下： 特此公告。 麦趣尔集团股份有限公司董事会 麦趣尔集团股份有限公司 2025 年 4 月 22 日 公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元的重大诉讼、 ...

麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，现将公司 2024 年 度会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报 如下： 一、2024 年度年报审计机构基本情况 (一) 事务所基本信息 机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙； 组织形式：特殊普通合伙； 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层； （二） 投资者保护能力 在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业责任保 险为主。2024 年，购买职业责任保险累计赔偿限额为 3.27 亿元，计提的职业风 险基金余额 10,152.13 万元，职业责任保险累计赔偿限额、职业风险基金合计 4.28 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的 ...

麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 2024年度财务决算报告 2024年，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据有关法律法规 、《公司章程》及公司相关制度的规定，认真执行经营计划，加强预算、核算管 理，控制成本费用，现就2024年财务情况汇报如下： 一、2024年度财务报表的审计情况 公司2024年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允 反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度公司的经营成果和现金流 量。公司财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具 标准无保留意见的审计报告。 二、2024年度财务决算情况 （一）资产情况 2024年末资产总额为108,805.09万元，较上年下降135,918.84万元，下降了 19.95%。主要资产构成及变动情况如下： | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减金额 | 增减幅度 | 占总资产比重 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | | | 货币资金 | 3,174.44 | 6,995.67 | -3,8 ...

麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司(以下简称"公司")内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导内部控制的贯彻、实施、执行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

麦趣尔集团股份有限公司监事会 麦趣尔集团股份有限公司 除召开监事会会议外，公司监事会 2024 年还列席和出席了公司的董事会会议共 4 次、股东大会共 3 次，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决 策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。 （2）公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和本公司 章程的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议， 高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员 在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的 行为。 二、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见 2024 年度监事会工作报告 1、公司依法运作情况 2024 年度，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事 规则》等规定和要求，认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，促进公司规范 运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司股东大会决议执行情况、 董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-014 麦趣尔集团股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度津贴、薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 董事：公司董事李勇先生、李刚先生根据其在公司担任的具体管理职务，按 照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。公司董 事张莉不在公司担任除董事以外的其他职务，不在公司领取薪酬。 | 姓 名 | | 职 务 | 2025 年度计划薪酬 （单位：万元） | | --- | --- | --- | --- | | 李勇 | 董事长 | | 96 | | 李刚 | 董事、总经理 | | 76 | | 高波 | 独立董事 | | 10 | | 黄卫宁 | 独立董事 | | 10 | 麦趣尔集团股份有限公司 | | | 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第 四届董事会第十九次会议，第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年度董事津贴、薪酬方案》《关于 2025 ...

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-018 麦趣尔集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议审议通 过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月20日下午16:00在公司 二楼会议室召开公司2024年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议 的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间：2025年5月20日（星期二）16：00 （三）现场会议召开地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托书（见附件）委托他人出席现 场会议。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决 ...

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-011 麦趣尔集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方 式向公司全体监事发出召开第四届第十七次监事会（"本次会议"）的通知。本 次会议于 2025 年 4 月 19 日以现场表决的方式召开。实际参加现场会议 3 人。 本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 麦趣尔集团股份有限公司 二、 监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 内容详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年度监事会工作报告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会全体成员认为《2024 年年度报告》全文及摘要的编 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-022 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过关于《2024 年年度报告及摘要》的议案 经审核，董事会全体成员认为《2024 年年度报告》全文及摘要的编制和审 核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准 确、完整地反映公司的实际情况。 2024 年年度报告及年报摘要与本决议于同日刊登《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上。 麦趣尔集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式 向公司全体董事发出召开第四届第十九次董事会（"本次会议"）的通知。本次会 议于 2025 年 4 月 19 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议 2 人，通过通讯表决方式参加 4 人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、 陈佳俊、高波 ...