投资者关系管理制度 麦趣尔集团股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年九月 投资者关系管理制度 麦趣尔集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强麦趣尔集团股份有限公司(以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者(以下合称"投资者")之间的信息沟通，切实建立公司与投资者 （特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资 者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现 公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《麦趣尔集团股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-044 麦趣尔集团股份有限公司 关于修订部分制度的公告 | 序号 | 制度名称 | 变更方式 | | --- | --- | --- | | 1 | 公司章程 | 修订 | | 2 | 股东大会议事规则 | 修订 | | 3 | 董事会议事规则 | 修订 | | 4 | 独立董事工作制度 | 修订 | | 5 | 审计委员会工作细则 | 修订 | | 6 | 提名委员会工作细则 | 修订 | | 7 | 薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | | 8 | 战略委员会工作细则 | 修订 | | 9 | 总经理工作细则 | 修订 | | 10 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | | 11 | 对外担保管理制度 | 修订 | | 12 | 财务管理制度 | 修订 | | 13 | 关联交易管理制度 | 修订 | 麦趣尔集团股份有限公司 | 14 | 募集资金管理制度 | 修订 | | --- | --- | --- | | 15 | 内部审计工作制度 | 修订 | | 16 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | | 17 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2025-041 麦趣尔集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 27 日 16:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 10 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议 ...

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-043 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日以书面送 达或者电子邮件方式向公司全体监事发出召开第四届监事会第二十次会议（"本 次会议"）的通知。本次会议于 2025 年 9 月 30 日以现场表决的方式召开。实际 参加现场会议 3 人。会议由监事会主席夏东敏女士主持，本次会议的召集、召开 符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过关于《修订〈公司章程〉并取消监事会》的议案 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范 性文件，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》，并撤销监事会，由审计委员 会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》废止。董事会提请 股东大会授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。 本 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-042 麦趣尔集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日以书面送 达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第二十二次（"本次 会议"）的通知。本次会议于 2025 年 9 月 30 日以现场表决结合通讯表决的方式 召开。实际参加现场会议 2 人；通过通讯表决方式参加 4 人，公司全体董事李勇、 李刚、张莉、黄卫宁、陈佳俊、高波 6 人参加本次董事会，财务总监许文、董事 会秘书姚雪、副总经理贾勇军到现场列席会议。会议由公司董事长李勇先生主持， 本次会议的通知、召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过关于《修订〈公司章程〉并取消监事会》的议案 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范 性文件，结合 ...

Core Insights - The leisure food sector experienced a rise of 0.66% on September 30, with ST Juewei leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3882.78, up 0.52%, while the Shenzhen Component Index closed at 13526.51, up 0.35% [1] Stock Performance Summary - ST Juewei (603517) closed at 13.52, with a gain of 4.81% and a trading volume of 288,000 shares, amounting to a transaction value of 383 million [1] - Wanchen Group (300972) closed at 181.50, up 3.82%, with a trading volume of 25,300 shares [1] - Yanjin Puzhou (002847) closed at 70.10, up 1.80%, with a trading volume of 23,000 shares [1] - Other notable performances include Maiqu'er (002719) at 9.24 (+1.20%) and Haoxiangni (002582) at 9.30 (+0.22%) [1] Capital Flow Analysis - The leisure food sector saw a net outflow of 91.41 million from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 82.63 million [2] - The main capital inflow and outflow for specific stocks include: - Wanchen Group: 11.84 million inflow from main capital, with a net outflow of 15.09 million from speculative capital [3] - Jinzai Food (003000): 3.33 million inflow from main capital, with a net outflow of 3.21 million from speculative capital [3] - Good Products (603719): 2.33 million inflow from main capital, with a net inflow of 1.02 million from speculative capital [3]

新京报贝壳财经讯（记者阎侠）9月25日，麦趣尔发布关于5%以上股东减持公司股份的预披露公告。 公告显示，其股东昌吉州国有资产投资经营集团有限公司（简称"昌吉州国投"）计划自本公告披露之日 起15个交易日后的3个月内通过大宗交易或集中竞价方式减持其持有的麦趣尔股份不超过348万股（占公 司总股本比例不超过2%），其中，通过集中竞价方式减持不超过174万股，占公司总股本比例不超过 1%。 麦趣尔表示，本次减持股东昌吉州国投不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会 导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响。 对于业绩变动的原因，麦趣尔表示："报告期内，公司进一步聚焦主业，强化内部管理，加强市场拓 展，烘焙连锁业务实现了营业收入和盈利水平的持续提升；2024年末，公司对生物资产足额计提减值准 备，相关资产账面价值回归合理水平，2025年起折旧摊销压力大幅降低，再结合饲料配方优化、疫病防 控技术升级等措施亏损减少；2025年上半年，公司阶段性减少促销返利及渠道投放，通过产品结构升级 提升产品毛利率；2025年公司采取有效措施加大应收账款回款力度，对过往存在较大收回困难的应收款 项加 ...

证券之星消息，9月26日休闲食品板块较上一交易日上涨4.41%，麦趣尔领涨。当日上证指数报收于 3828.11，下跌0.65%。深证成指报收于13209.0，下跌1.76%。休闲食品板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002719 | 麦趣尔 | 66'8 | 1.93% | 7.00万 | | 6265.86万 | | 603697 | 有友食品 | 11.46 | 1.42% | 5.63万 | | 6447.06万 | | 003000 | 劲仔食品 | 12.06 | 1.17% | 4.53万 | | 5459.47万 | | 002956 | 西麦食品 | 20.71 | 1.12% | 2.69万 | | 5591.75万 | | 605339 | 南侨食品 | 17.32 | 1.11% | 1.51万 | | 2609.81万 | | 001219 | 青岛食品 | 13.80 | 0.95% | 2.18万 | | 3002. ...

Group 1 - The leisure food sector increased by 0.74% on September 25, with Yan Jin Pu Zi leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3853.3, down 0.01%, while the Shenzhen Component Index closed at 13445.9, up 0.67% [1] - Key stocks in the leisure food sector showed varied performance, with Yan Jin Pu Zi closing at 70.15, up 2.56% [1] Group 2 - The leisure food sector experienced a net outflow of 8.28 million yuan from main funds, while retail investors saw a net inflow of 22.61 million yuan [2] - Major stocks like Wan Chen Group had a net inflow of 34.23 million yuan from main funds, but a net outflow from retail and speculative funds [3] - The overall trend indicates a mixed sentiment among different types of investors within the leisure food sector [2][3]

Group 1 - Shengke Communication's shareholding by the National Integrated Circuit Industry Investment Fund has decreased from 19.6% to 15% after a total reduction of 18.8569 million shares [1] - Guoxin Technology plans to reduce its shares by up to 4.5% through various trading methods between September 30, 2025, and December 29, 2025 [1][2] - Jingzhida has delivered its first high-speed testing machine to a key domestic customer, aimed at semiconductor memory testing [4][5] Group 2 - Nanxin Pharmaceutical's shareholder plans to reduce shares by up to 3%, totaling 823.2 million shares, due to funding needs [6] - *ST Taihe's shareholder intends to reduce shares by up to 3% for operational management needs [7] - Xincheng Technology's shareholders and directors plan to reduce shares by up to 2.03% due to personal funding needs [8] Group 3 - Huati Technology is planning to acquire shares of Huayi Microelectronics, leading to a stock suspension due to uncertainties [9] - Ruima Precision's subsidiary has received a project notification with a total lifecycle sales estimate of approximately 5.56 billion yuan [10] - Guoguang Electric's shareholders plan to reduce shares by up to 3.85% through various trading methods [10] Group 4 - Cangge Mining's shareholder plans to reduce shares by up to 0.6% due to funding needs [11] - Jujiao Co., Ltd. intends to reduce shares by up to 3% due to personal funding arrangements [12] - Maqu'er plans to reduce shares by up to 2% due to funding needs [13] Group 5 - Caesar Travel's subsidiary intends to acquire 100% equity of Qingdao Hansa for 16 million yuan [14] - Xinde New Materials' shareholders plan to reduce shares by up to 3% through various trading methods [15] - Huadong Heavy Machinery's shareholders plan to reduce shares by up to 1.5% [16] Group 6 - Zhejiang Zhongcheng's shareholder plans to reduce shares by up to 3% due to personal funding needs [17] - Huaxi Securities' shareholder plans to reduce shares by up to 1% due to liquidity needs [18] - Ameng Pharmaceutical's major shareholder opposes the introduction of a strategic investor due to concerns over financial strength and compliance [19] Group 7 - *ST Rindong plans to invest 100 million yuan in Jiangyuan Technology, with a post-investment shareholding of 4.14% [20][21] - International Industry plans to issue shares to its controlling shareholder to raise no more than 662 million yuan for working capital [22][23]