麦趣尔集团股份有限公司 二、2024 年度董事会建设和日常运作情况 （一）董事会成员情况 公司第四届董事会由 6 名董事组成，包括 3 名非独立董事、3 名独立董事。 董事的任职资格及任免程序均符合法律法规及《公司章程》的规定，董事人数和 人员构成符合法律法规及上市公司监管要求。董事会下设战略委员会、提名委员 会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会在主任委员的组织下，按照各委 员会议事规则行使职权，为董事会科学决策提供专业支撑。 （二）董事会会议情况 麦趣尔集团股份有限公司 2024 年董事会工作报告 2024 年，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的 有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履职，规范运作、 科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将 2024 年度董事会的主要工作报告 如下： 一、2024 年经营情况 2024 年度公司实现主营业务收入 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-013 麦趣尔集团股份有限公司 关于公司 2022 年员工持股计划第三个解锁期 一、2022 年员工持股计划的批准及实施情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 5 月 5 日召开第四届 董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于麦趣尔集团股份有 限公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，于 2022 年 5 月 23 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于麦趣尔集团股份有 限公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详 见公司于 2022 年 5 月 6 日 、 5 月 24 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）《麦趣尔集团股份有限公司 2022 年员工持股计划 （草案）》等公告。 公司于 2022 年 6 月 2 日已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 完成过户，收到其出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的回购专用证券账户 所持有的 8,090,1 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-027 麦趣尔集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议及第四届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议 案》，具体情况如下： 一、 计提资产减值准备情况概述 为真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果， 公司根据《企业会计准则》《以财务报告为目的的评估指南》和公司相关会计政 策的规定，基于谨慎性原则，对 相关资产进行了全面检查和减值测试，对可能 发生减值损失的生物资产、存货、在建工程等资产计提减值 准备共计 92,956,787.23 元。 单位：元 | | 项 | 目 | 本期计提金额 | | --- | --- | --- | --- | | 存货跌价损失 | | | 6,021,386.26 | | 生产性生物资产减值损失 | | | 80,580,159.57 | | 在建工程减值损失 | | ...

麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年度工作会议决议 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引》《麦趣尔集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")、《麦趣尔集团股份有限公司董事会薪酬和考核委员会工作细则》等相 关规定,麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会于 2025 年 4 月 19 日召开薪酬与考核委员会 2024 年度工作会议。本次会议由薪酬和考核委员 会主任/召集人高波召集，参会委员应到 5 名、实到 5 名，全体委员以通讯表决 的方式审议通过了以下议案： 1、同意公司 2025 年度董事津贴、薪酬方案 薪酬与考核委员会认为，董事薪酬是结合国内上市公司董事水平和公司实际 情况制定的，符合目前的市场水平和公司实际发展情况，不存在损害公司及股东 利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定，建议提交公司董事会、股东大会 审议。 2、同意公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案。 薪酬与考核委员会认为，高级管理人员薪酬是结合国内上市公司高级管理人 员水平和公司实际情况制定的，符合目前的 ...

麦趣尔集团股份有限公司 2024 年度工作会议决议 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《麦趣尔集团股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《麦趣尔集团股份有限公司董事会审 计委员会工作细则》等相关规定,麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会审计委 员会于 2025 年 4 月 19 日召开审计委员会 2024 年度工作会议。本次会议由审计 委员会主任/召集人陈佳俊召集，参会委员应到 3 名、实到 3 名，全体委员以通 讯表决的方式审议通过了以下议案： 一、审计委员会对会计师事务所履职监督情况 1、基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）按照审计计划的安排，积极进行 工作，勤勉尽职，依据审计准则对公司年度经营情况进行审计；经过现场工作， 审计小组实施了必要的审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会 提交了无保留意见的审计报告。 2、关于会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评价 （1）独立性评价 中兴财光华会计师事务所所有职员未在公司任职并未获取除法定审计必要 费用外的任何现金 ...

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-016 麦趣尔集团股份有限公司 关于续聘 2025 年年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第四 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于麦趣尔集团股份有限公司续聘 2025 年度 审计机构的议案》，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中兴财光华"）为公司 2025 年度财务报告、内控审计服务机构，该事项尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 中兴财光华具备从事证券、期货相关业务资格。在担任公司审计机构期间，切 实履行审计责任和义务，独立、客观、公正地完成审计工作，满足公司财务审计工 作和内部控制审计工作要求，为公司提供了良好的审计服务。 为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司董事会拟 续聘中兴财光华为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。 公司董事会提请公司股东大会授权公司管 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-015 麦趣尔集团股份有限公司 关于向加盟商提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司拟根据新修订的《财务资助管理办法》（以下简称"《管理办法》"）推 行财务资助管理办法，计划为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）加盟商 提供总额不超过 3,000 万元财务资助。 2、本次财务资助已经经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，第四届监事会 第十七次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，本次财务资助需提交股东大会审 议。 3、特别风险提示：公司对财务资助资金的使用能够进行充分地监管和控制资金支 付与偿还方式，对财务资助对象的资信情况进行充分核查，可以保证财务资助资金安 全与偿还计划的有效实施，但仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 麦趣尔集团股份有限公司 审议通过了《关于向加盟商提供财务资助》的议案。该议案尚需提交公司股东大会审 议 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2025-025 单位：万元 关联交易 类别 关联人 关联交易 内容 关联交易 定价原则 合同签订 或预计金 额 截止披露 日已发生 金额 上年度金 额 向关联人 销售产 品、商品 新疆副食（集团）有 限责任公司及子公司 产品销 售、采购 市场公允 价格 3,000.00 719.73 1,818.03 新疆麦趣尔集团有限 责任公司及子公司 产品销 售、采购 市场公允 价格 5,120.00 1.29 47.11 接受关联 人租赁及 提供劳务 新疆麦趣尔集团有限 责任公司及子公司 租赁或服 务 市场公允 价格 500.00 160 358.00 麦趣尔集团股份有限公司 2025年度日常关联交易预计报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 截止2024年12月31日，新疆麦趣尔食品有限公司（以下简称"麦趣尔 食品"）经营的烘焙连锁店中，有1家连锁店经营用房为麦趣尔食品向麦趣尔集 团股份有限公司（以下简称"麦趣尔股份"或" ...

本表已于2025年4月19日获董事会批准。 麦趣尔集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：麦趣尔集团股份有限公司 | 单位：万元 | 2024年期初 | 2024年度占用累 | 上市公司核 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024年度占用资 | 2024年度偿还 | 2024年期末占用 | 占用方与上市公司的关联 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 算的会计科 | 占用形成原因 | 占用性质 | 占用资金 | 计发生金额（不 | 关系 | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | 目 | | | 余额 | 含利息） | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 前控股股东、实 ...

麦趣尔集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开了第 四届董事会第十九次会议，审议《关于 2025 年度公司向金融机构申请授信额度的 议案》，经出席董事会的全体 6 名董事审议同意并作出决议。现将有关事项公告如 下： 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-012 关于 2025 年度向金融机构申请授信额度的公告 麦趣尔集团股份有限公司 一、担保情况概述 本次授权决议有效期至 2025 年度股东大会会议召开之日止。在此期间内签署 的银行及非银行金融机构融资、抵押、质押和担保相关合同文件均有效，公司及控 股子公司可以以保证担保、自有资产抵押、质押办理银行及非银行金融机构申请授 信额度或融资。 授权期限内银行或非银行金融机构授信额度超过上述范围的须提交董事会或 股东大会审议批准后执行。 三、备查文件 《麦趣尔集团股份有限公司第四届第十九次董事会决议》 特此公告。 麦趣尔集团股份有限公司董事会 根据公司 2025 年度经营计划，为满足公司及子 ...