麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，现将公司 2024 年 度会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报 如下： 一、2024 年度年报审计机构基本情况 (一) 事务所基本信息 机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙； 组织形式：特殊普通合伙； 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层； （二） 投资者保护能力 在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业责任保 险为主。2024 年，购买职业责任保险累计赔偿限额为 3.27 亿元，计提的职业风 险基金余额 10,152.13 万元，职业责任保险累计赔偿限额、职业风险基金合计 4.28 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的 ...

一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 根据《深圳证券交易所上市规则》有关规定，上市公司连续十二个月内发生的 诉讼、仲裁事项应当采取累计计算的原则，截止目前，公司累计诉讼、仲裁事项涉 及案件共计 55 件，涉案金额合计约为人民币 8,207.68 万元，其中公司及控股子公 司连续十二个月新增诉讼金额约为人民币 3,209.89 万元，占公司最近一期经审计净 资产绝对值 10%以上。 麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-024 麦趣尔集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司（简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市规则》 有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及及诉讼、仲裁事项进行了统 计，现将有关统计情况公告如下： 特此公告。 麦趣尔集团股份有限公司董事会 麦趣尔集团股份有限公司 2025 年 4 月 22 日 公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元的重大诉讼、 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2025-025 单位：万元 关联交易 类别 关联人 关联交易 内容 关联交易 定价原则 合同签订 或预计金 额 截止披露 日已发生 金额 上年度金 额 向关联人 销售产 品、商品 新疆副食（集团）有 限责任公司及子公司 产品销 售、采购 市场公允 价格 3,000.00 719.73 1,818.03 新疆麦趣尔集团有限 责任公司及子公司 产品销 售、采购 市场公允 价格 5,120.00 1.29 47.11 接受关联 人租赁及 提供劳务 新疆麦趣尔集团有限 责任公司及子公司 租赁或服 务 市场公允 价格 500.00 160 358.00 麦趣尔集团股份有限公司 2025年度日常关联交易预计报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 截止2024年12月31日，新疆麦趣尔食品有限公司（以下简称"麦趣尔 食品"）经营的烘焙连锁店中，有1家连锁店经营用房为麦趣尔食品向麦趣尔集 团股份有限公司（以下简称"麦趣尔股份"或" ...

麦趣尔集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开了第 四届董事会第十九次会议，审议《关于 2025 年度公司向金融机构申请授信额度的 议案》，经出席董事会的全体 6 名董事审议同意并作出决议。现将有关事项公告如 下： 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-012 关于 2025 年度向金融机构申请授信额度的公告 麦趣尔集团股份有限公司 一、担保情况概述 本次授权决议有效期至 2025 年度股东大会会议召开之日止。在此期间内签署 的银行及非银行金融机构融资、抵押、质押和担保相关合同文件均有效，公司及控 股子公司可以以保证担保、自有资产抵押、质押办理银行及非银行金融机构申请授 信额度或融资。 授权期限内银行或非银行金融机构授信额度超过上述范围的须提交董事会或 股东大会审议批准后执行。 三、备查文件 《麦趣尔集团股份有限公司第四届第十九次董事会决议》 特此公告。 麦趣尔集团股份有限公司董事会 根据公司 2025 年度经营计划，为满足公司及子 ...

麦趣尔集团股份有限公司监事会 麦趣尔集团股份有限公司 除召开监事会会议外，公司监事会 2024 年还列席和出席了公司的董事会会议共 4 次、股东大会共 3 次，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决 策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。 （2）公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和本公司 章程的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议， 高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员 在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的 行为。 二、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见 2024 年度监事会工作报告 1、公司依法运作情况 2024 年度，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事 规则》等规定和要求，认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，促进公司规范 运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司股东大会决议执行情况、 董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-014 麦趣尔集团股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度津贴、薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 董事：公司董事李勇先生、李刚先生根据其在公司担任的具体管理职务，按 照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。公司董 事张莉不在公司担任除董事以外的其他职务，不在公司领取薪酬。 | 姓 名 | | 职 务 | 2025 年度计划薪酬 （单位：万元） | | --- | --- | --- | --- | | 李勇 | 董事长 | | 96 | | 李刚 | 董事、总经理 | | 76 | | 高波 | 独立董事 | | 10 | | 黄卫宁 | 独立董事 | | 10 | 麦趣尔集团股份有限公司 | | | 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第 四届董事会第十九次会议，第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年度董事津贴、薪酬方案》《关于 2025 ...

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-018 麦趣尔集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议审议通 过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月20日下午16:00在公司 二楼会议室召开公司2024年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议 的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间：2025年5月20日（星期二）16：00 （三）现场会议召开地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托书（见附件）委托他人出席现 场会议。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决 ...

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-011 麦趣尔集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方 式向公司全体监事发出召开第四届第十七次监事会（"本次会议"）的通知。本 次会议于 2025 年 4 月 19 日以现场表决的方式召开。实际参加现场会议 3 人。 本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 麦趣尔集团股份有限公司 二、 监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 内容详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年度监事会工作报告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会全体成员认为《2024 年年度报告》全文及摘要的编 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-022 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过关于《2024 年年度报告及摘要》的议案 经审核，董事会全体成员认为《2024 年年度报告》全文及摘要的编制和审 核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准 确、完整地反映公司的实际情况。 2024 年年度报告及年报摘要与本决议于同日刊登《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上。 麦趣尔集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式 向公司全体董事发出召开第四届第十九次董事会（"本次会议"）的通知。本次会 议于 2025 年 4 月 19 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议 2 人，通过通讯表决方式参加 4 人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、 陈佳俊、高波 ...

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告号：2025-021 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-557,664,498.79 元，母公司累计滚存未分配利润-69,069,722.75 元。公司 2024 年度利润分配预 案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 2、公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第 四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司 2024 年度的财务审计，并出具中兴 ...