董事会战略委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年九月 1 / 5 董事会战略委员会工作细则 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策民主性和科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《麦 趣尔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 2 / 5 董事会战略委员会工作细则 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。经董事会表决，过半数董事同意方可当选。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负 责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

对外担保管理制度 麦趣尔集团股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年九月 1 / 11 对外担保管理制度 麦趣尔集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范麦趣尔集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，规避和降低经营 风险确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《麦趣尔集团 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，适用于公司及合 并报表范围内子公司的对外担保行为。包括公司对控股子公司（含公司实际控制 的、子公司的控股子公司）的担保；公司及控股子公司的对外担保总额，是指包 括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保 总额之和。本制度所称的"总资产""净资产"以公司合并报表为统计口径。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 1 / 5 年报信息披露重大差错责任追究制度 麦趣尔集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高麦趣尔集团股份有限公司(以下简称"公司")信息披露规范 运作水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高年报信息披露 的质量和透明度,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 2 号--年度报告的内容与格式》、《上市公司信息披露管理办法》 等有关法律、法规的规定、结合公司实际运作,特制订本制度。 麦趣尔集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二五年九月 第二章 责任的认定及追究 第六条 本制度所指的年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大 会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存 2 / 5 年报信息披露重大差错责任追究制度 在重大差异等情形，或出现被证券监管部门认定为重大差错的其他情形。具体包 括以下情形: （一） 年度财务报告违反《会计法》、《企业会计准则》及相关规定,存在重 ...

信息披露管理办法 麦趣尔集团股份有限公司 信息披露管理办法 二〇二五年九月 1 / 22 信息披露管理办法 麦趣尔集团股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为提高公司信息披露工作质量，规范信息披露程序和公司对外信息 披露行为，确保公司对外信息披露工作的真实性、准确性、及时性和统一性，切 实保护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称"管理办法"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《麦趣尔集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所的其他有关规定，结合本公司的实际，制订本办法。 第二条 本办法所述信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过指定的媒体，以规 定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当严格按照有关法律、法规、 规章、 ...

内幕信息知情人登记管理制度 麦趣尔集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年九月 1 / 13 内幕信息知情人登记管理制度 麦趣尔集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范麦趣尔集团股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信 息管理,做好内幕信息保密工作,维护公司信息披露的公开、公平、公正原则,有 效防范内幕交易等证券违法违规行为,维护广大投资者的合法权益,根据《中华 人民共和国证券法》(以下称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》（以 下称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、 《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、 法规和《麦趣尔集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构,董事长为公司内幕信息保 密管理工作的主要责任人,董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入 档和报送工作,公司其他部门、子公司等负责人为其管理范围内的保密工作负责 人,负责其涉及的内幕信息的报告、传递工作。公司证券部为公司内幕信息登记 ...

内部审计工作制度 麦趣尔集团股份有限公司 内部审计工作制度 二〇二五年九月 1 / 13 内部审计工作制度 麦趣尔集团股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总 则 第一条 为建立、健全麦趣尔集团股份有限公司(以下简称"公司")内部管 理和控制,促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性,为管理层正确决策提供 可靠的信息和依据,保护投资者合法权益,不断提高企业运营的效率及效果,依据 《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《企业内部控制基本规范》等法律法规及《公司章程》的规定,并结合 公司实际情况,特制定本工作制度。 第二条 本规定所称内部审计,是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其它有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: 1、遵守国家法律、法规、规章及其它相关规定; 2、提高公司经营的效率和效果; 3、保障公司资产的安全完整; ...

财务管理制度 麦趣尔集团股份有限公司 财务管理制度 二〇二五年九月 1 / 19 财务管理制度 麦趣尔集团股份有限公司 财 务 管 理 制 度 第一章 总 则 第一条 为了强化麦趣尔股份股份有限公司（以下简称"麦趣尔股份""公 司""本公司"）财务管理，规范财务行为，提高财务管理水平和经济效益， 根据国家相关法规《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民 共和国会计法》（以下简称 《会计法》）《企业会计准则》等法律、法规和《公司章程》、结合公司实际情况 及公司章程相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属全资、控股子公司（以下简称"子公 司")，是监督、 检查会计工作质量的基本标准，公司及全资、控股下属企 业的财务工作，必须执行本制度，其他企业参照本制度执行。 第三条 公司财务管理目标：充分发挥公司整体优势，有效利用公司资产， 优化资源配置，合理筹集资金，优化融资结构，提高资金运营效率，防范财务风 险，以合理的成本和资金投入，实现公司价值增值。 第四条 本公司实行"统一制度、独立核算、分级负责"的财务管理办法， 建立以公司财务部为 ...

独立董事工作制度 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年九月 1 / 14 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，规范独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进上市公司质量，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独立董事管理办法》"）、《麦趣尔集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、《独立董事管理办法》和公司章程及本制度的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行 职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其 ...

关联交易管理制度 麦趣尔集团股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年七月 1 / 15 关联交易管理制度 麦趣尔集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间的关联 交易符合公平、公正、公开的原则，特根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证 券监督管理委员会（"证监会"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件 以及《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、自愿的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避原则； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或取费 原则上不偏离市场独立第三方的标准， ...

董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 麦趣尔集团股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 二〇二五年九月 1 / 11 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 麦趣尔集团股份有限公司 董事高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第四条 公司及其董事、高级管理人员应当保证其向深圳证券交易所(以 下简称"深交所")和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称 "中深登记")申报数据的真实、准确、及时、完整,同意深交所及时公布相 关人员买卖本公司股票及其衍生品种的情况,并承担由此产生的法律责任。 第五条 公司董事、高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深交所 和中深登记申报其个人身份信息(包括姓名、职务、身份证件号码、证券账户 等个人信息): 第一条 为进一步加强麦趣尔集团股份有限公司 (以下简称"公司" 或"本公司")对董事高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理工作,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司董事、高 ...