麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年度工作会议决议 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引》《麦趣尔集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")、《麦趣尔集团股份有限公司董事会薪酬和考核委员会工作细则》等相 关规定,麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会于 2025 年 4 月 19 日召开薪酬与考核委员会 2024 年度工作会议。本次会议由薪酬和考核委员 会主任/召集人高波召集，参会委员应到 5 名、实到 5 名，全体委员以通讯表决 的方式审议通过了以下议案： 1、同意公司 2025 年度董事津贴、薪酬方案 薪酬与考核委员会认为，董事薪酬是结合国内上市公司董事水平和公司实际 情况制定的，符合目前的市场水平和公司实际发展情况，不存在损害公司及股东 利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定，建议提交公司董事会、股东大会 审议。 2、同意公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案。 薪酬与考核委员会认为，高级管理人员薪酬是结合国内上市公司高级管理人 员水平和公司实际情况制定的，符合目前的 ...

麦趣尔集团股份有限公司 二、2024 年度董事会建设和日常运作情况 （一）董事会成员情况 公司第四届董事会由 6 名董事组成，包括 3 名非独立董事、3 名独立董事。 董事的任职资格及任免程序均符合法律法规及《公司章程》的规定，董事人数和 人员构成符合法律法规及上市公司监管要求。董事会下设战略委员会、提名委员 会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会在主任委员的组织下，按照各委 员会议事规则行使职权，为董事会科学决策提供专业支撑。 （二）董事会会议情况 麦趣尔集团股份有限公司 2024 年董事会工作报告 2024 年，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的 有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履职，规范运作、 科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将 2024 年度董事会的主要工作报告 如下： 一、2024 年经营情况 2024 年度公司实现主营业务收入 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-013 麦趣尔集团股份有限公司 关于公司 2022 年员工持股计划第三个解锁期 一、2022 年员工持股计划的批准及实施情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 5 月 5 日召开第四届 董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于麦趣尔集团股份有 限公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，于 2022 年 5 月 23 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于麦趣尔集团股份有 限公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详 见公司于 2022 年 5 月 6 日 、 5 月 24 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）《麦趣尔集团股份有限公司 2022 年员工持股计划 （草案）》等公告。 公司于 2022 年 6 月 2 日已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 完成过户，收到其出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的回购专用证券账户 所持有的 8,090,1 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-028 麦趣尔集团股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 为保证资金使用连续性，合理利用自有资金，在不影响公司及其全资、控股子 公司正常经营的情况下，公司及其全资、控股子公司拟利用自有资金购买理财产品。 （二）投资额度 麦趣尔集团股份有限公司 1、委托理财产品种类：安全性高、流动性好的银行理财产品。 2、委托理财金额：总额度不超过 1 亿元，在该额度内资金可循环投资、滚动使 用，担任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上 述额度。 3、委托理财期限：授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。 4、已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十九次会 议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司 股东大会审议。 特别风险提示：公司使用自有闲置资金委托理财，购买安全性高、流动性好、 低风险的银行理财产品，但金融市场可能受宏 ...

麦趣尔集团股份有限公司 2024 年度工作会议决议 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《麦趣尔集团股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《麦趣尔集团股份有限公司董事会审 计委员会工作细则》等相关规定,麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会审计委 员会于 2025 年 4 月 19 日召开审计委员会 2024 年度工作会议。本次会议由审计 委员会主任/召集人陈佳俊召集，参会委员应到 3 名、实到 3 名，全体委员以通 讯表决的方式审议通过了以下议案： 一、审计委员会对会计师事务所履职监督情况 1、基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）按照审计计划的安排，积极进行 工作，勤勉尽职，依据审计准则对公司年度经营情况进行审计；经过现场工作， 审计小组实施了必要的审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会 提交了无保留意见的审计报告。 2、关于会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评价 （1）独立性评价 中兴财光华会计师事务所所有职员未在公司任职并未获取除法定审计必要 费用外的任何现金 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-015 麦趣尔集团股份有限公司 关于向加盟商提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司拟根据新修订的《财务资助管理办法》（以下简称"《管理办法》"）推 行财务资助管理办法，计划为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）加盟商 提供总额不超过 3,000 万元财务资助。 2、本次财务资助已经经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，第四届监事会 第十七次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，本次财务资助需提交股东大会审 议。 3、特别风险提示：公司对财务资助资金的使用能够进行充分地监管和控制资金支 付与偿还方式，对财务资助对象的资信情况进行充分核查，可以保证财务资助资金安 全与偿还计划的有效实施，但仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 麦趣尔集团股份有限公司 审议通过了《关于向加盟商提供财务资助》的议案。该议案尚需提交公司股东大会审 议 ...

本表已于2025年4月19日获董事会批准。 麦趣尔集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：麦趣尔集团股份有限公司 | 单位：万元 | 2024年期初 | 2024年度占用累 | 上市公司核 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024年度占用资 | 2024年度偿还 | 2024年期末占用 | 占用方与上市公司的关联 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 算的会计科 | 占用形成原因 | 占用性质 | 占用资金 | 计发生金额（不 | 关系 | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | 目 | | | 余额 | 含利息） | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 前控股股东、实 ...

麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司(以下简称"公司")内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导内部控制的贯彻、实施、执行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 2024年度财务决算报告 2024年，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据有关法律法规 、《公司章程》及公司相关制度的规定，认真执行经营计划，加强预算、核算管 理，控制成本费用，现就2024年财务情况汇报如下： 一、2024年度财务报表的审计情况 公司2024年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允 反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度公司的经营成果和现金流 量。公司财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具 标准无保留意见的审计报告。 二、2024年度财务决算情况 （一）资产情况 2024年末资产总额为108,805.09万元，较上年下降135,918.84万元，下降了 19.95%。主要资产构成及变动情况如下： | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减金额 | 增减幅度 | 占总资产比重 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | | | 货币资金 | 3,174.44 | 6,995.67 | -3,8 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-019 麦趣尔集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 2025 年 4 月 22 日 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 麦趣尔集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的相关规定，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 16:00—18:00 在全景网举行 2024 年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长李勇先生，总经理李刚先生，副 总经理、财务总监许文女士，副总经理、董事会秘书姚雪女士，副总经理贾勇军 先生及独立董事参加。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议 ...