董事会审计委员会工作细则 麦趣尔集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年九月 1 / 9 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公 司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事两名，召集人由独立董事担任且 ...

舆情管理制度 麦趣尔集团股份有限公司 市值管理制度 二〇二五年九月 1 / 7 舆情管理制度 麦趣尔集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第10号—市值管理》等法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培 育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理， 增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司 投资价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明 度，引导公司的市场 ...

舆情管理制度 麦趣尔集团股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年九月 1 / 6 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 麦趣尔集团股份有限公司 舆情管理制度 第一节 总则 第一条 为提高麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况， 制定本制度。 （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二节 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应 对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作 组"），由公司董事长任组长，总经理、董事会秘 ...

总经理工作细则 麦趣尔集团股份有限公司 总经理工作细则 二零二五年九月 1 / 13 总经理工作细则 麦趣尔集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 麦趣尔集团股份有限(以下简称"公司") 为促进经营管理制度化、 规范化、科学化，提高民主决策、科学决策和内部治理水平,确保公司重大经营 决策和经营计划得到有效执行,不断提升公司经营业绩,保证公司良性发展,现根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《麦趣尔集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,结合公司实际情况,制定本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定,履行诚 信和勤勉的义务。 以公司总经理为代表的经理层团队负责公司的日常经营管理,对公司董事会 负责并报告工作。 经理层人员应以公司利益为出发点,应当谨慎、认真、勤勉地行使权利,以保 证: 1、依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权; 2、以诚信原则对公司董事会负责; 3、执行公司股东会、董事会决议; 4、接受董 ...

麦趣尔集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年九月 1 / 10 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 的公司治理，规范公司董事会秘书的履职行为，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）,《深圳证券交易所股票上市规则》、、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规规 定和《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员,对公 司和董事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程,承担高级管理人员的有关法律责任,对公司 负有诚信和勤勉义务,不得利用职权为自己或他人谋取利益。 麦趣尔集团股份有限公司 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格:董事会秘书应当具备履行职责所必需 的财务、管理、法律等专业知识,具有良好的职业道德和个人品质,并取得深圳证 券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘 ...

重大投资决策制度 麦趣尔集团股份有限公司 重大投资决策制度 二〇二五年九月 1 / 7 重大投资决策制度 麦趣尔集团股份有限公司 重大投资决策制度 第一章 总则 第一条 为促进麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 和健康发展，规避经营风险，明确公司重大投资、经营决策的批准权限与批准程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规 和《麦趣尔集团股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结 合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"重大投资"包括下列事项： 2 / 7 (一) 购买或出售资产； (二) 对外投资（含对外股权投资、金融产品投资、委托理财、委托贷款等）； (三) 提供财务资助； (四) 租入或者租出资产； (五) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； (六) 赠与或者受赠资产； (七) 债权或债务重组； (八) 担保； 公司对外担保事项提交董事会审议时，应当取得出席董事会会议的三分之二 以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。 重大投资决策制度 (九) 签订意向书、协议书或合同； (十) 董事会、股东大会认定的其他 ...

董事会提名委员会工作细则 二〇二五年九月 1 / 8 董事会提名委员会工作细则 麦趣尔集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 麦趣尔集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范麦趣尔集团股份有限公司（下称"公司"）董事及高级管理人 员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司设立董事会提名委员会（以下称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核，直接对董事会负责。 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本实施细则及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中至少包含两名独立董事委员。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。经董事会表决，过半数董事同 意方可当选。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，经 ...

对外提供财务资助管理制度 麦趣尔集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 二〇二五年九月 1 / 7 对外提供财务资助管理制度 麦趣尔集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务 资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"指公司为他人及公司的控股子公 司、参股公司有偿或者无偿提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）提供借款、贷款等融资业务属于公司或全资子公司、控股子公司的主 营业务； （二）资助对象为上市公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公 司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关 联人； （三）公司为控股子公司提供财务资助的，该控股子公司各股东按出资比例 同等条件提供财务资助。 （四）中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易 ...

麦趣尔集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年九月 董事会薪酬与考核委员会工作细则 1 董事会薪酬与考核委员会工作细则 麦趣尔集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事 会认定的其他高管人员。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。经董事会表决，过半数董事同意方可当选。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名 ...

募集资金管理制度 麦趣尔集团股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年九月 1 / 14 募集资金管理制度 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报深圳证券交易 所（以下称"深交所"）备案并在深交所网站上披露。出现严重影响募集资金投 资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 麦趣尔集团股份有限公司 募集资金管理制度 为规范麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用和管 理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（以下称"《监管要求》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作指引》"）等法律、法规和《麦 趣尔集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")规定，制定本制度。 第一章 总 则 第一条 本制度所称募集资金 ...