证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-030 广东小崧科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 结合业务发展情况，2025 年度广东小崧科技股份有限公司及纳入合并报表 范围内子公司或孙公司（以下统称公司或本公司）预计与江西煜明智慧光电股份 有限公司（以下简称煜明光电或关联方）在产业合作上发生的日常关联交易预计 总金额合计不超过人民币 5,000 万元，其中公司向煜明光电销售产品、提供产品 代加工服务的预计金额不超过人民币 3,000 万元，向煜明光电采购材料的预计金 额不超过人民币 2,000 万元，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月。 2024 年度公司与煜明光电日常关联交易预计金额为 9,000 万元，公司向煜 明光电提供产品实际发生的关联交易金额为 878.44 万元，向煜明光电采购材料 实际发生的关联交易金额为 2,328.18 万元，合计 3,206.62 万元，在公司已审议 通过的 2024 ...

一、2024 年度年审会计师基本情况 | 事务所名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2013 11 | 日 4 | 组织形式 | | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 北京市丰台区丽泽路 1 | 20 号院 | 号楼南楼 20 | 层 | | | 首席合伙人 | 李尊农 2023 | | 年末合伙人数量 | | 189 | | 2023 年末职业 | | 注册会计师 | | | 968 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 489 | | 2023 年（经审 | 业务总收入 | | | 185,828.77 | 万元 | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | | | 140,091.34 | 万元 | | | 证券业务收入 | | | 32,039.59 | 万元 | | 年上市公 2023 | 客户家数 | | | 家 124 | | | | 审计收费总额 | | 15,791.12 | | 万元 | | 司审计情况 | | | ...

法定代表人：卢保山 主管会计工作负责人：李晓冬 会计机构负责人：庞东 | 非经营性资金 | | 占用方与上市 | 公司核算的 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用 | 2024 年度占用 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末占 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | | | 累计发生金额 | 资金的利息 | | | | 占用性质 | | 占用 | | | 会计科目 | 用资金余额 | | | 累计发生额 | 用资金余额 | 成原因 | | | | | 系 | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ...

广东小崧科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规和规范性文件的要求，广东小崧科技股份有限公司（以下简称公 司或本公司）董事会对 2024 年度募集资金存放与使用进行了审核，报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资 者共计发行 48,030,176 股人民币普通股（A 股），发行价格为 11.93 元/股。本 次非公开发行募集资金总额为 572,999,999.68 元，扣除与发行有关费用人民币 14,300,405.84 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 558,699,593.84 元。 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-029 上述募集资金已于 2021 年 12 月 1 日到账，募集资金 ...

关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，广 东小崧科技股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司现任独立董事孙金云、 宋晓刚、朱文岳的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2025－022 广东小崧科技股份有限公司董事会 经核查独立董事孙金云、宋晓刚、朱文岳的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东小崧科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 31 日 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2025-028 广东小崧科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东小崧科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-036 广东小崧科技股份有限公司 关于公司参投的产业基金的进展公告 如下： 2024 年度，湖州晋乾对所投资的深圳市崧雾科技有限公司进行股权出售以 及对徐州艾易西股权投资私募基金合伙企业（有限合伙）确认公允价值变动损失， 导致湖州晋乾 2024 年度净利润为-3,413.29 万元。在权益法下确认本公司投资 损益-1,638.38 万元，减少了本公司 2024 年度净利润 1,638.38 万元。 截至本公告日，湖州晋乾所投资的项目尚未完全退出，公司将密切关注基金 进展情况，如有披露事项将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2019 年 8 月 8 日 召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于参与设立有限合伙企业的 议案》。公司与台州沅达投资管理有限公司（以下简称沅达投资或管理人）共同 出资设立湖州晋乾股权投资合伙企业（有限合伙） ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2025-024 广东小崧科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《公 司审计委员会议事规则》的相关规定，广东小崧科技股份有限公司（以下简称公 司或本公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 在执行审计工作的过程中，中兴华所就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价 方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了 沟通，同时针对公司的审计需求及实际情况制定相应的审计工作方案，并按照工 作方案和时间安排按时完成并提交各项工作。 经审计，中兴华所认为公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》 的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本 规范》和相关规 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2025－025 广东小崧科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，围绕公司股东 大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，积极参与公司经营 决策。通过对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员 履行职责情况的检查监督，为公司的规范运作和可持续发展提供了有力保障。现 将公司监事会 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年公司监事会召开了 9 次会议，会议的程序均符合《公司法》《公司 章程》的规定，会议召开合法有效。同时，监事会通过列席董事会，了解并参与 审议公司重大决策，起到了必要的审核职能以及法定监督作用。 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的汇报 报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定， 从切实维护公司、广大中小投资者及员工权益出发，认真履行监事会职能，勤勉 尽责，对公司的实际经营、财务状况、对外担保、关联交易等方面进行了全 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-032 广东小崧科技股份有限公司 2025 年 3 月 31 日 附件： 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 3 月 28 日 召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任刘辉为公司副总经理的 议案》。 由公司总经理提名，经董事会提名委员会审查同意，公司董事会同意聘任刘 辉先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届 满之日止。 刘辉先生具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力，其 任职资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》中对上市公司高级管 理人员任职资格的要求，个人简历详见附件。 特此公告。 广东小崧科技股份有限公司董事会 刘辉先生承诺：不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定不得担任公司高级管理 人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被深圳证券交 ...