证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-101 广东小崧科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 经广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"小崧股份"）第六届 董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议和 2024 年第二次临时股东大会审 议通过，2024 年度公司为纳入合并报表范围内的全资子公司提供总额不超过人 民币 116,500 万元的担保额度，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度，担 保额度期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 公司于 2024 年 7 月 4 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十 次会议和于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于子公司之间调剂担保额度的议案》，鉴于各子公司的实际生产经营资金需求和 业务发展需求，公司董事会在 2024 年度担保总额度保持不变的前提下，对合并 报表范围内子公司之间的担保额度进行调剂使用。调剂后，公司对资产负债率 70% 以上的子公 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-098 广东小崧科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 9 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 上刊登了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-096）， 公司将于 2024 年 10 月 24 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2024 年第四次临时 股东大会。现将本次会议的有关事项提示通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议名称：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司 章程》等规定。 4、会议召开时间 6、股权登记日：2024 年 10 月 17 日（星期四） 现场会议召开时间：2024 年 10 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-097 广东小崧科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 经广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"小崧股份"）第六届 董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议和 2024 年第二次临时股东大会审 议通过，2024 年度公司为纳入合并报表范围内的全资子公司提供总额不超过人 民币 116,500 万元的担保额度，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度，担 保额度期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 公司分别于 2024 年 7 月 4 日、2024 年 7 月 19 日召开第六届董事会第十次 会议、第六届监事会第十次会议和 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于子公司之间调剂担保额度的议案》。鉴于各子公司的实际生产经营资金需求和 业务发展需求，公司董事会在 2024 年度担保总额度保持不变的前提下，对合并 报表范围内子公司之间的担保额度进行调剂使用。调剂后，公司对资产负债率 70% 以上的子公司 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广东小崧科技股份有限公司募投项目 结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为广东小崧科技股 份有限公司（以下简称"小崧股份"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司 募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核 查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资 者共计发行 48,030,176 股人民币普通股（A 股），发行价格为 11.93 元/股。本次 非公开发行募集资金总额为 572,999,999.68 元，扣除与发行有关费用人民币 14,300,405.84 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 558,699,593.84 元。 上述募集资金已于 2021 年 12 月 1 日到账，募集资金到位情况已经中兴华会 计师事务所（特殊 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-093 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》 经审核，监事会认为：鉴于冯钻英女士辞去第六届监事会监事及监事会主席 职务，为保证监事会的正常运作，根据相关规定，公司监事会同意提名梁绮婷女 士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司第四次临时股东大会 审议通过之日至第六届监事会届满之日止。 一、监事会会议召开情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事 会第十二次会议于 2024 年 9 月 27 日以书面及通讯方式送达各位监事，会议于 2024 年 10 月 8 日 11:30 以现场结合线上会议方式召开。会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，会议由监事会主席冯钻英女士主持，本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于募投项目 ...

一、召开会议的基本情况 1、会议名称：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-096 广东小崧科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 8 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第 四次临时股东大会的议案》，董事会决议于 2024 年 10 月 24 日（星期四）采用现 场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第四次临时股东大会。现将本 次会议的有关事项通知如下： 3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司 章程》等规定。 4、会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 10 月 24 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 10 月 24 日（星期四），其中： （1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会主席辞职的情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会于近 日收到监事会主席冯钻英女士递交的书面辞职报告。冯钻英女士因个人原因申请 辞去第六届监事会监事及监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-095 广东小崧科技股份有限公司 关于监事会主席辞职暨选举非职工代表监事的公告 公司监事会对冯钻英女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。 二、选举公司非职工代表监事的情况 为确保公司监事会的正常运作，公司于 2024 年 10 月 8 日召开第六届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》。公司监事会对 符合条件的非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，同意提名梁绮婷女士 （简历详见附件）为公司非职工代表监事候选人，任期自公司第四次临时股东大 会审议通过之日至第六届监事会届满之日止。该议案尚需提交公司 2024 年第四 次临时股东大会审议。 经审查，梁绮婷女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-094 广东小崧科技股份有限公司 关于募投项目结项、终止并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 9 月 27 日，募投项目合计节余募集资金 13,210.06 万元（含累 计利息收入、暂时补充流动资金 12,001.60 万元）拟永久补充流动资金（实际金 额以资金转出当日募集专户余额为准）。该事项尚需提交公司股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 上述募集资金已于 2021 年 12 月 1 日到账，募集资金到位情况已经中兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 12 月 2 日出具了中兴华验字 （2021）第 410016 号验资报告，公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）募集资金使用、延期、暂时补充流动资金情况 1、截至 2024 年 9 月 27 日，募投项目募集资金使用情况如下： 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 8 日召开第六 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-092 广东小崧科技股份有限公司 1、审议通过了《关于募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 "健康电器产业化项目"已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司决定 对该项目进行结项；"安全与智能化工程设备购置项目"因市场环境发生变化， 继续实施募投项目不具备经济性，公司决定拟终止该项目，并将上述募投项目节 余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率。董事会同意募投 项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 《关于募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》与本决议公告于同日刊登在 指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上。 2、审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》 关于第六届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

广东小崧科技股份有限公司 关于调整控股股东部分股份将被司法变卖开拍日期 的提示性公告 本公司控股股东深圳华欣创力科技实业发展有限公司保证向公司提供的 信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-091 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准，敬 请投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 广东小崧科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 28 日 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 9 月 27 日披 露了控股股东深圳华欣创力科技实业发展有限公司（以下简称"华欣创力"或"控 股股东"）部分股份将被司法变卖的提示性公告（公告编号：2024-090）。 公司于 2024 年 9 月 27 日从控股股东华欣创力转来《广东省深圳市中级人民 法院拍卖通知书》（[2024]粤 03 执恢 103 号之八），内容如下： ...