关于控股子公司提起诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-130 广东小崧科技股份有限公司 1、案件所处的诉讼阶段：已受理尚未开庭。 2、所处的当事人地位：公司控股子公司国海建设为原告。 3、涉案的金额：4,433.67 万元。 4、对上市公司损益产生的影响：由于本案件尚未开庭审理，未产生具有法 律效力的判决，故公司尚无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。 一、本次诉讼事项的基本情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股子公司 国海建设有限公司（以下简称"国海建设"）于近日收到进贤县人民法院送达的 《传票》《财产保全情况告知书》等相关法律文件，国海建设与南昌泓宸房地产 开发有限公司的建设工程施工合同纠纷一案已立案受理，案号为（2024）赣 0124 民初 5066 号。本次诉讼事项受理的基本情况如下： （一）诉讼各方当事人情况 1、原告：国海建设有限公司 统一社会信用代码：91360108MA38LR2P5M 法定代表人：姜旭 3、 ...

广东小崧科技股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 19 日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度申 请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下： 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2024-125 为满足生产经营及业务发展对流动资金的需求，公司及合并报表范围内子公 司（含审议有效期内新纳入合并报表范围内的子公司，下同）拟向银行等金融机 构或非金融机构申请不超过人民币 130,000 万元的综合授信额度。综合授信业务 范围包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、各类保函、信用证、 银行承兑汇票等授信业务（具体授信机构、授信额度、授信期限等以签署的具体 合同为准），公司及合并报表范围内子公司可共享上述额度。该授信额度不等于 实际融资金额，具体融资金额依据公司及合并报表范围内子公司运营资金的实际 需求确定。 上述综合授信额度和授权期限自公司股东大会审议通过之日 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2024-124 （一）担保基本情况 根据本公司及合并报表范围内子公司的生产经营和资金需求情况，为满足子 公司日常运营资金需求，2025 年度公司及合并报表范围内子公司拟提供总额不 超过人民币 127,000 万元的担保额度（含公司对子公司、子公司之间、以下简称 "本次担保"）。其中，为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度不超 过人民币 25,000 万元，为资产负债率 70%（含）以下的担保对象提供担保的额 度不超过人民币 102,000 万元。本次担保额度预计范围包括存量担保、新增担保 以及存量担保的展期或续保。担保种类包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、 信用证、保函、保理等品种以及为开展其他日常经营业务所需进行的担保事项， 广东小崧科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2025 年度本公司及子公司拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过人 民币 127,000 万元的担保额度，占公司最近一期经 ...

关于广东小崧科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0615 号 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 致：广东小崧科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理 办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业 规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东小崧科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-129 广东小崧科技股份有限公司 关于控股子公司提起诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：已受理尚未开庭。 2、所处的当事人地位：公司控股子公司国海建设为原告。 3、涉案的金额：2,082.17 万元。 2、被告：武汉恺兴置业有限公司，统一社会信用代码 91420100MA49RD46X5 法定代表人：章杏 （二）案由：建设工程分包合同纠纷 （三）诉讼请求： 1、请求依法判定被告向原告支付工程进度款 17,821,716.95 元及逾期付款 利息； 2、请求依法判定被告向原告退还履约保证金 3,000,000 元及资金占用利息； 3、本案诉讼费、保全费、保全保险费由被告承担。 二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 4、对上市公司损益产生的影响：由于本案件尚未开庭审理，未产生具有法 律效力的判决，故公司尚无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。 一、本次诉讼事项的基本情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股子公司 ...

1、审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》 根据本公司及合并报表范围内子公司的生产经营和资金需求情况，为满足子 公司日常运营资金需求，2025 年度公司及合并报表范围内子公司拟提供总额不 超过人民币 127,000 万元的担保额度（含公司对子公司、子公司之间、以下简称 "本次担保"）。 本次担保事项符合本公司及子公司实际业务开展的需求，被担保对象均为本 公司合并报表范围内子公司，子公司经营正常，公司对上述被担保对象日常经营 管理参与决策，担保风险可控。董事会同意本次担保额度预计事项。 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-122 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十六次会议于 2024 年 12 月 17 日以书面及通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 12 月 19 日 15:00 以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事 9 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-126 广东小崧科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种及交易金额：为提高公司应对汇率风险的能力，公 司拟开展额度不超过 20,000 万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。交易 品种具体包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他 外汇衍生产品业务。 具体协议确定。 3、开展方式：公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括但不限于远期结 售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。交易对手 或平台为银行等金融机构。 4、授权及期限：鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，提请公司 股东大会授权管理层行使外汇套期保值业务决策权并由财务部门负责具体事宜。 上述业务额度和授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 5、资金来源：公司开展外汇套期保值业务的资金来源于自有资金，不涉及 使用募集资金或银行信贷资金。 二、审议程序 2、公司于 2024 年 12 月 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-121 广东小崧科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 4、现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）下午 14：30 5、网络投票时间：2024 年 12 月 19 日（星期四） 6、现场会议地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号公司六楼会议室 7、股权登记日：2024 年 12 月 12 日（星期四） 1、本次临时股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次临时股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形； 3、本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议通知 已于 2024 年 12 月 3 日在广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。 二、会议召开基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长 彭国宇 3、会议召开方 ...