证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-033 广东小崧科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 3 月 28 日 召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的 议案》，董事会决议于 2025 年 4 月 22 日（星期二）采用现场投票与网络投票相 结合的方式召开公司 2024 年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议名称：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司 章程》等规定。 4、会议召开时间 现场会议召开时间 2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 14:30 6、股权登记日：2025 年 4 月 15 日（星期二） 7、会议出席对象： 网络投票时间：2025 年 4 月 22 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-019 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届监事会第十六 次会议 2025 年 3 月 17 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 28 日 11:00 以现场会议方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席钟 伟源先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》《公司监事会议事规则》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会对 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-018 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第十八 次会议于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 28 日 11:00 以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公 司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事 规则》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 《2024 年度董事会工作报告》之详细内容请见于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024 年年度报告》的"第三节 管理层讨论与分析"。 公司董事在全面了解和审核公司《2024 年年度报 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2025-027 广东小崧科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为-4,698.52 万元， 母公司可供分配利润为 317.29 万元。公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现 金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 3 月 28 日 召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大 会审议。 二、利润分配预案基本情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于上 市公司股东的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,528,571,685.17, a decrease of 4.70% compared to ¥1,604,039,697.95 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥224,610,578.29, representing a significant decline of 3,147.52% from -¥6,916,378.84 in 2023[20] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥192,328,425.62, a decrease of 1,504.09% compared to -¥11,989,913.15 in 2023[20] - The net cash flow from operating activities was ¥65,735,147.51, down 21.53% from ¥83,768,270.85 in 2023[20] - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.7063, a decline of 3,154.84% from -¥0.0217 in 2023[20] - Total assets at the end of 2024 were ¥2,715,640,470.36, a decrease of 5.05% from ¥2,860,033,075.69 at the end of 2023[20] - The net assets attributable to shareholders decreased by 18.62% to ¥1,007,366,671.07 from ¥1,237,868,311.39 at the end of 2023[20] Business Segments - The home appliance segment generated revenue of 953.16 million yuan, an increase of 4.14% year-on-year, while the engineering construction segment's revenue was 575.41 million yuan, a decrease of 16.45%[64] - The electronic cigarette business saw a revenue decline of 35.60% year-on-year, attributed to increased regulatory scrutiny and policy changes in multiple countries[66] - The health appliance product line generated revenue of ¥142,198,421.62, reflecting a year-on-year decrease of 12.43%[80] - The newly added heat pump products generated revenue of 49.59 million yuan, with a net profit of 4.17 million yuan from the acquisition of Pushi Electric[68] Market Trends and Risks - The company has faced significant risks including exchange rate fluctuations, industry policy risks, and raw material price volatility[4] - The electronic cigarette market is facing stringent regulations, prompting many companies to shift focus to overseas markets[35] - The average consumption propensity in China remained at 68.3% in 2024, indicating a need for improved consumer spending[30] - The government has implemented policies to support the "old-for-new" appliance replacement program, significantly boosting consumer demand[31] Strategic Initiatives - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5] - The company plans to focus on core home appliance business and enhance product competitiveness through increased R&D investment in smart and energy-efficient appliances[74] - The company aims to leverage the "old-for-new" policy to expand market reach and enhance product competitiveness in 2024[75] - The company is expanding into high-efficiency energy-saving appliances and health-oriented products, responding to market trends[45] R&D and Innovation - The company holds a total of 735 valid patents in its home appliance business, including 55 invention patents, reflecting its strong R&D capabilities[60] - Research and development expenses increased by 12%, totaling $5 million, focusing on innovative technologies[6] - The company is actively pursuing new product development in energy-efficient heat pump technology, with a recent acquisition of a 100% stake in a related firm[112] Governance and Management - The company is committed to improving its governance structure and ensuring compliance with relevant laws and regulations, enhancing shareholder rights and transparency[140] - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, which is beneficial for long-term development[141] - The company has maintained a stable management structure with no significant changes in shareholding among directors during the reporting period[147] Financial Management - The company reported a significant impairment loss of ¥27,747,842.00 on other non-current financial assets, reducing the total to ¥50,152,157.00[108] - The company has a significant amount of accounts receivable, particularly in engineering, which poses credit risk; it will strengthen internal controls to manage this risk effectively[136] - The company has no stock incentive plans or employee stock ownership plans in place during the reporting period[178] Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes its commitment to social responsibility, ensuring fair treatment of shareholders, especially minority shareholders, and maintaining transparent communication[187] - The company actively engages in energy-saving and emission-reduction activities, reflecting its commitment to environmental protection[186] - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[186] Shareholder Engagement - The participation rate of investors in the 2024 first extraordinary general meeting was 27.38%[145] - The company has implemented network voting for shareholder meetings to ensure participation rights and voting rights are upheld[187] - The company is actively engaging with investors through various communication channels to provide insights into its business performance and future strategies[137]

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-017 广东小崧科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或小崧股份）分别于 2024 年 12 月 19 日、2025 年 1 月 8 日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十 五次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度公司及子 公司提供担保额度预计的议案》，同意 2025 年度公司及合并报表范围内子公司 提供总额不超过人民币 127,000 万元的担保额度（含公司对子公司、子公司之 间）。上述担保额度期限为自股东大会审批通过之日起 12 个月，在该担保额度 有效期内，担保累计额度可循环使用，任一时点的担保余额不得超过上述担保额 度。 以上事项具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日、2025 年 1 月 9 日在指定 信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度公司 及子公司提供担保额 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 广东小崧科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东小崧科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：小崧股份 股票代码：002723 信息披露义务人 姓名：田野阳光 住 所：广东省江门市蓬江区 通讯地址：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号 股份变动性质：按照约定表决权自然恢复 签署日期：2025 年 3 月 22 日 1 信息披露义务人声明 一、本简式权益变动报告书（以下简称本报告书）系信息披露义务人依据《中 华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及规范 性文件的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在小崧股份拥有权益的股份变动情况。截至本 报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人及其一致行动 人没有通过任何其他方式 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-016 广东小崧科技股份有限公司 关于股东表决权恢复暨权益变动的提示性公告 本公司持股 5%以上股东保证向公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次事项属于持股 5%以上股东所持公司股份表决权恢复，未触及要约收 购。 2、本次事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、《承诺函》签署及执行情况 2017 年 12 月 15 日，广东小崧科技股份有限公司(以下简称公司或上市公司 或小崧股份)持股 5%以上股东蒋小荣与深圳华欣创力科技实业发展有限公司（以 下简称华欣创力）签署了《股份转让协议》（协议编号：20171215001），蒋小 荣通过协议转让方式向华欣创力出让其所持有上市公司合计 55,991,330 股股份， 受让完成后华欣创力成为公司的控股股东，蔡小如成为上市公司的实际控制人。 根据蒋小荣及其子女出具的《承诺函》，上述交易完成后，蒋小荣永久不再 参与上市公司的经营管理；蒋小荣及其控制的 ...

企查查股权穿透显示，该公司由小崧股份间接全资持股。 人民财讯3月17日电，企查查APP显示，近日，广东睿创模电科技有限公司成立，法定代表人为余强， 注册资本1000万元，经营范围包含：工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；智能机器 人销售等。 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-015 广东小崧科技股份有限公司 关于控股子公司提起诉讼的进展公告 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：执行阶段。 2、所处的当事人地位：公司控股子公司国海建设为原告、申请执行人。 3、申请执行的涉案金额：工程款及逾期利息、案件受理费合计 1,122.99 万元。 4、对上市公司损益产生的影响：公司将依据会计准则的要求和实际情况进 行相应的会计处理，对公司本期利润或期后利润的影响尚不确定。 一、本次诉讼事项的基本情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）控股子公司国海建设 有限公司（以下简称国海建设或申请执行人）与武汉恺兴置业有限公司（以下简 称武汉恺兴或被执行人）因建设工程分包合同纠纷事宜，向湖北省武汉市东西湖 区人民法院提起诉讼，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日披露的《关于控 股子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2024-129）。 在案件审理过程中，经湖北省武汉市东西湖区人民法院（以下简称法院）主 持调解，国海建设与武汉恺兴达成调解意向，并收到法院送达的《湖北省武汉市 东西湖区人民法院民事调解书》〔（2024 ...