证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-073 广东小崧科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 经广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"小崧股份"）第六届 董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议和 2024 年第二次临时股东大会审 议通过，2024 年度公司为纳入合并报表范围内的全资子公司提供总额不超过人 民币 116,500 万元的担保额度，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度，担 保额度期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 公司于 2024 年 7 月 4 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十 次会议和于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于子公司之间调剂担保额度的议案》，鉴于各子公司的实际生产经营资金需求和 业务发展需求，公司董事会在 2024 年度担保总额度保持不变的前提下，对合并 报表范围内子公司之间的担保额度进行调剂使用。调剂后，公司对资产负债率 70% 以上的子公 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-072 广东小崧科技股份有限公司 关于聘任财务总监、内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司原内审部负责人李晓冬先生因被提名聘任为公司财务总监，申请辞去内 审部负责人职务。 公司于 2024 年 8 月 2 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于聘任谢金玉为公司内审部负责人的议案》，董事会同意聘任谢金玉女士为公司 内审部负责人，负责公司内部审计工作，个人简历详见附件。 特此公告。 广东小崧科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 3 日 一、聘任财务总监的情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）原财务总监 温琳女士因个人原因已于 2024 年 7 月 19 日向公司董事会递交了辞呈，辞去财务 总监职务，辞职后仍担任公司第六届董事会董事职务。公司就前述事项已于 2024 年 7 月 20 日在巨潮资讯网披露了《关于财务总监辞职的公告》（公告编号：2024- 068）。 由公司总经理提名，分别经董事会提名委员会、审计委员会对财务总监 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-071 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十一次会议于 2024 年 8 月 1 日以书面及通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 2 日 11:00 以线上会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本 公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议 事规则》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于聘任李晓冬为公司财务总监的议案》 三、备查文件 1.《公司第六届董事会第十一次会议决议》 特此公告。 广东小崧科技股份有限公司董事会 由公司总经理提名，并分别经董事会提名委员会、审计委员会进行任职资格 审查，董事会同意聘任李晓冬先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通 过之日起至第六届董 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-070 广东小崧科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 经广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"小崧股份"）第六届 董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议和 2024 年第二次临时股东大会审 议通过，2024 年度公司为纳入合并报表范围内的全资子公司提供总额不超过人 民币 116,500 万元的担保额度，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度，担 保额度期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 公司于 2024 年 7 月 4 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十 次会议和于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于子公司之间调剂担保额度的议案》，鉴于各子公司的实际生产经营资金需求和 业务发展需求，公司董事会在 2024 年度担保总额度保持不变的前提下，对合并 报表范围内子公司之间的担保额度进行调剂使用。调剂后，公司对资产负债率 70% 以上的子公 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-067 一、特别提示： 1.本次临时股东大会不存在否决议案的情形； 2.本次临时股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形； 3.本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议通知已 于 2024 年 7 月 4 日在广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。 二、会议召开基本情况 1.会议召集人：公司董事会 广东小崧科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.会议主持人：董事长 彭国宇 3.会议召开方式：现场投票与网络股票相结合的方式 4.现场会议召开时间：2024 年 7 月 19 日（星期五）下午 14：30 5.网络投票时间：2024 年 7 月 19 日（星期五） 6.现场会议地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号公司六楼会议室 7.股权登记日：2024 年 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-069 广东小崧科技股份有限公司 关于 2024 年第二季度工程施工业务经营情况的公告 | 项目名称 | 合同金额 | 业务模式 | 签订日期 | 工期 | 项目进展 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 湛江华发新城市北 | 正在履行， | | | | | | | | | | | | 花园项目 | 590C | 及公 | 5.61 | 亿 | 2021 | 年 | 6 | 605 | 日历 | 按合同约定 | 施工总承包 | | 元 | 月 | 天 | 及时结算与 | 配建地块总承包工 | 回款。 | | | | | | | | 程项目 | | | | | | | | | | | | 截至 2024 年第二季度末，公司主要在建项目进度与业主要求及合同约定不 存在重大差异，项目业主履约能力未发生重大变化，项目的结算和回款风险总体 第二季度新中标订单 截至第二季度末累计已签约 未完工订单 截至第二季度末累计已 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2024-068 广东小崧科技股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 20 日 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 19 日收到公司财务总监温琳女士的书面辞职报告，温琳女士因个人原因申请辞去公 司财务总监职务，辞职后仍担任公司第六届董事会董事职务。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，温琳女士的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。温琳女士的辞职不会影响公司的正常经 营。公司将根据相关规定尽快完成财务总监的聘任工作。 截至本公告披露日，温琳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 公司董事会对温琳女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 广东小崧科技股份有限公司董事会 ...

广东小崧科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 4 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 上刊登了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-060）， 公司将于 2024 年 7 月 19 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2024 年第三次临时 股东大会。现将本次会议的有关事项提示通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-066 1.会议名称：2024 年第三次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司 章程》等规定。 4.会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 7 月 19 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders is expected to be between 3 million and 4.5 million yuan, representing a decline of 90.07% to 85.10% compared to the same period last year, where it was 30.2029 million yuan [2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 2.54 million and 4.04 million yuan, a decrease of 91.40% to 86.33% from the previous year's 29.5458 million yuan [2]. - The basic earnings per share is estimated to be between 0.0094 yuan and 0.0142 yuan, down from 0.0950 yuan per share in the same period last year [2]. Market Environment - The decline in revenue and profit is attributed to the impact of market environment and macroeconomic factors on the company's engineering construction business [10]. - The company is focusing on market expansion and new business development despite the current challenges [10]. Product Development and Marketing - The company has been actively promoting and marketing new products such as health light and heat pumps, leading to increased marketing expenses [10]. Performance Forecast - The performance forecast data is based on preliminary calculations by the company's finance department and is subject to change pending the formal disclosure of the 2024 semi-annual report [4]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024 [11]. - The financial data related to the performance forecast has not been audited by an accounting firm [6]. Risk Awareness - The company emphasizes the importance of cautious decision-making and awareness of investment risks [4].

2.公司将持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露业务。 公司于 2024 年 5 月 29 日披露了《关于控股股东部分股份将被第二次司法拍 卖的提示性公告》（公告编号：2024-050），广东省深圳市中级人民法院（以下 简称"深圳中院"）拟将公司控股股东华欣创力持有的本公司 15,580,000 股股 份在淘宝网司法拍卖网络平台进行公告拍卖。根据淘宝网司法拍卖网络平台发布 的《网络竞价成功确认书》，2024 年 6 月 21 日吴伟君（以下称"买受人"）通 过竞买号 A5310 以人民币 101,456,960 元（大写：人民币壹亿零壹佰肆拾伍万陆 仟玖佰陆拾元）竞得该等股份。公司就前述事项已于 2024 年 6 月 22 日在巨潮资 讯网披露了拍卖进展公告（公告编号：2024-052）。现将本次司法拍卖最新进展 情况公告如下： 一、本次司法拍卖的进展情况 根据深圳中院在淘宝网司法拍卖网络平台披露的《竞买公告》，拍卖成交后， 买受人应在 10 个工作日内将拍卖余款缴入法院指定账户。本次司法拍卖余款缴 纳截止日为 2024 年 7 月 5 日。 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024 ...