股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2024-054 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改议案的情况，未变更前次股东大会决议。 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 海洋王照明科技股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024年6月27日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：2024年6月27日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6 月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024年6月27日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼 （二）会议出席情况 1 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长李彩芬女士 6、本次会议的召集、召 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024- 052 海洋王照明科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海洋王"）第六届董事 会2024年第三次临时会议审议通过，决定于2024年6月27日（星期四）召开公司 2024年第二次临时股东大会，并于2024年6月12日通过指定媒体《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2024年 第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024- 050），现发布关于召开本次临 时股东大会的提示性公告，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 （1）截至2024年6月21日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲 自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决， ...

股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-053 海洋王照明科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 19 日召 开第六届董事会第三次会议审议并通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用人民币不超过 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理， 购买短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的能保障本金安全的产品，有效期 自获董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及有效期内，资金可以滚动 使用，且公司在任一时点购买现金管理产品总额不超过上述额度。公司董事会、 监事会对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近期，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下： 委托方 受托 方 产品名称及产 品代码 产品 类型 金额 （万元） 起息日 到期日 预期年化 收益率 海洋王照明 ...

股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-051 海洋王照明科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司控股子公司深圳市海洋王冶金照明技术有限 公司（以下简称"冶金照明公司"）、深圳市海洋王石化照明技术有限公司（以下 简称"石化照明公司"）因经营发展需要，对总经理、董事、股东信息、法定代 表人进行变更，并于近日完成了工商变更登记手续及《公司章程》备案，取得市 场监督管理部门换发的营业执照。具体变更事项如下： 一、 本次变更事项 | 变更前总经理 | 王贺 | | --- | --- | | 变更后总经理 | 郝立萍 | | 变更前其他董事信息 | 王贺、刘沁 | | 变更后其他董事信息 | 郝立萍、刘沁 | | 变更前股东信息 | 王贺：出资额500（万元），出资比例10% ；海洋王照明 | | | 科技股份有限公司：出资额2700（万元），出资比例54%； | | | 深圳市光之科技投资合伙企业（有限合伙）：出资额300 | | | （万元 ...

股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024- 050 海洋王照明科技股份有限公司 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年6月27日（星期四） 15:00 （2）网络投票时间：2024年6月27日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6 月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024年6月27日9:15—15:00 期间的任意时间。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2024年第 三次临时会议审议通过，决定于2024年6月27日（星期四）召开公司2024年第二 次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 深圳证券交易所 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2024-046 海洋王照明科技股份有限公司 第六届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年第 二次临时会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯表决的方式召开，召开本次会议的通知 已于 2024 年 6 月 8 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监 事 3 名，实到监事 3 名，分别是卢志丹、曾春莲、李英伟。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于增加经营范围、变更注册地址及修订<公司章程>的 议案》 同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%； 弃权：0 票； 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》 同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%； 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 反对：0 票。 修 订 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2024-045 海洋王照明科技股份有限公司 第六届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第 三次临时会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已 于 2024 年 6 月 8 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事 11 人，实到董事 11 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议： 一、审议通过了《关于增加经营范围、变更注册地址及修订<公司章程>的 议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关规定，基于公司经营发展和实际情况需要，公司拟增加 经营范围、变更注册地址，并对《公司章程》相关条款进行修订。 同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%； 弃权：0 票； 反对：0 票 ...

海洋王照明科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护海洋王照明科技股份有限公司（下称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(下称 "《公司法》") 、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其 他有关规定成立的股份有限公司。 公司由深圳市海洋王投资发展有限公司变更设立。公司在深圳市市场监督管 理局注册登记，取得营业执照，公司统一社会信用代码：91440300192368087N。 第三条 公司于 2014 年 10 月 14 日经中国证券监督管理委员会（下称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股，于 2014 年 11 月 4 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：海洋王照明科技股份有限公司。 英文名称：Ocean's King Lighting Science & Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路 1601 号海洋王 科技楼 B 栋一层，邮政 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-048 海洋王照明科技股份有限公司 二、委托贷款对象的基本情况 1、名称：深圳市明之辉智慧科技有限公司 2、类型：有限责任公司 3、住所：深圳市龙岗区龙城街道中心城龙岗天安数码创新园二号厂房B座 1401号 4、法定代表人：朱恺 关于向控股子公司提供委托贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 的第六届董事会 2024 年第三次临时会议审议通过了《关于向控股子公司提供委 托贷款的议案》，具体情况如下： 一、委托贷款概述 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）为支持控股子公司深圳市 明之辉智慧科技有限公司（以下简称"明之辉"）的业务发展，同意以自有资金向 明之辉提供委托贷款，委托贷款额度不超过人民币5,000万元，委托贷款期限一 年，贷款利率参照银行同期贷款基准利率执行（具体委托贷款内容以实际签订的 合同为准）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-049 海洋王照明科技股份有限公司 关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 6 月 12 日召开第五届董事会 2023 年第三次临时会议，审议 通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意为控股 子公司深圳市明之辉智慧科技有限公司（以下简称为"明之辉"）向银行申请不超 过 8,000 万元人民币综合授信额度，按持股比例提供连带责任保证担保。 鉴于上述授信额度即将到期，为满足明之辉业务发展对资金的需求,公司拟 继续为明之辉向银行申请不超过 8,000 万元人民币综合授信额度，按持股比例提 供连带责任保证担保，贷款的担保期限根据具体担保协议确定。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，上述 担保事项系上市公司为合并报表范围内的法人提供担保，本次担保事项在董事会 审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、被担保方基本情况 1、名称：深圳市明之辉智慧科技有限公 ...