证券代码：300205 证券简称：*ST天喻 公告编号：2025-045 武汉天喻信息产业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次 会议于 2025 年 6 月 26 日以现场结合通讯方式召开，依据《公司章程》第一百一 十六条第二款"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话 或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。"的规定， 会议通知于 2025 年 6 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事。应出席会议的董事 的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 本次会议由公司董事颜佐辉（代行董事长职责）主持。 具体会议议程及决议如下： 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《关于聘任总经理的议案》，聘任 陈建担任公司总经理职务（简历详见附件），任期为 2025 年 6 月 26 日至 2027 年 本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《 ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2025-036 东方电气股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过选举公司董事长的议案。 董事会同意选举罗乾宜为公司董事长。 本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过公司 2025 年董事会专门委员会成员调整方案的议案。 陈宇 本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过修订《审计与风险委员会工作规则》的议案。 董事会同意修订后的《审计与风险委员会工作规则》。 东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十一届十一次会议通知于 2025 年 6 月 18 日发出，会议于 2025 年 6 月 24 日在本公司会议室召开。应出席本次董事 会的董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司部分高管列席会议。本次董事会会议按照有 关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-040 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 九次（临时）会议于 2025 年 6 月 22 日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合 的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 6 月 17 日以电子邮件形式 送达至全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，各董事均亲自 出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长魏冰女士主持。会议的通知、 召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于补选袁捷先生为第六届董事会董事的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨 潮 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-51 天津泰达股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次（临 时）会议通知于 2025 年 5 月 23 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次 会议于 2025 年 5 月 28 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席 董事八人，实际出席八人（其中委托出席二人，以视频方式出席会议四人）。董 事王卓先生和董事徐阳雪先生因工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提 下，均委托董事周志远先生代为出席并行使表决权。董事赵忱先生、独立董事李 莉女士、独立董事葛顺奇先生和独立董事刘晓纯先生以视频会议方式出席了本次 会议。董事长周志远先生主持会议，部分监事和公司高级管理人员列席会议。会 议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于调整董事会专门委员会组成人员的议案 表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2025-030 中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第七十三次会议决议公告 一、通过《关于聘请中国中冶 2025 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议 案》 同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为中国中冶 2025 年年报审计、 半年度财务报告审阅主审所及内控审计会计师事务所；同意将该事项提交公司 2024 年度股东周年大会审议，并提请股东大会授权董事会决定审计酬金。 表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。 本议案已经公司第三届董事会财务与审计委员会 2025 年第四次会议审议通过， 同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。） 有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。 特此公告。 中国冶金科工股份有限公司董事会 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"或"公司"）董事会及全体 董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第三届董事会第七十三次会议于 2025 年 5 月 28 日在中冶大厦召开。会议应 出席董事七名，实际出 ...