山东龙大美食股份有限公司 2023 年度 董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和山东龙大美食 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇 报如下： （一）审计委员会对众华的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往 审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司提 供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 （二）2023 年 12 月，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目 经理召开审前沟通会议，对 2023 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人 员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。 （三）2024 年 1 月，审计委员会通过与负责公司审计工作的注册会计师及 项目经理召开工作沟通会议，对 2023 年度审计调整事项、审计结论、专委会关 注事项进行沟通。审计委员会成 ...

山东龙大美食股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 山东龙大美食股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 1 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事、总经理以及其他高级管理人 员（以下简称"高级管理人员"）提名程序，为公司选拔合格的董事、高级管理 人员，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《山 东龙大美食股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本工作制度。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出 建议；遴选合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和高级管理人员人 选进行审查并提出建议。 第二章 提名委员会委员 第四条 提名委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。提名委员会设召集人一 ...

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2024-017 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司 关于 2023 年度计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将公司 2023 年度计提减值损失的有关情况 公告如下： 一、本次减值损失情况概述 为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性会计原则， 公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值损失 的相关资产计提了信用减值损失及资产减值损失。根据测试结果，2023 年度各项资产 减值损失计入当期损益的金额总计为 48,749.91 万元，具体情况如下： 二、计提减值依据和原因说明 （一）计提信用减值情况 1、应收款项 根据会计准则相关规定，对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均 按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项应收账款无法以合理成本评估 预期信用损失的信息时，公司依据 ...

山东龙大美食股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开公司 第五届董事会第二十次会议，审议并表决通过了《关于召开2023年年度股东大 会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 | | | 证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2024-021 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 2:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互 ...

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长杨晓初先生召集和主持。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司《2023 年年度报告》中第三节"管理层讨论与分析"及第 四节"公司治理"部分。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公 司 2023 年度股东大会上述职，述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《 ...

山东龙大美食股份有限公司 2023 年年度报告全文 山东龙大美食股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 16 日 1 山东龙大美食股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨晓初、主管会计工作负责人张凌及会计机构负责人（会计主管人员）刘 璐希声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的发展计划及发展战略等前瞻性描述，将受到外界环境和实际经营变化的 影响，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意风险。 敬请查阅"第三节、管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"中的内 容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | -- ...

二、独立董事年度履职概况 山东龙大美食股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（杨帆） 作为山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立 董事议事规则》等相关规定，积极参加股东大会、董事会及董事会专门委员会， 认真审议了公司 2023 年度相关议案，充分履行独立董事的职责，在整个过程中 保持了自身的独立性，维护了公司及股东的利益。现就 2023 年度履职情况做如 下汇报： 一、独立董事基本情况 杨帆，历任四川万德律师事务所律师，现任四川天仁和律师事务所律师。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司及附属企业担任除独立董事之外 的其他职务，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，不存 在影响其独立性的其他情形。 本人作为公司独立董事，同时作为公司提名委员会、薪酬与考核委员会成 员，积极出席公司股东大会、董事会及董事会专门委员会，不存在缺席的情形。 对于需要独立董事发表独立意见的事项，在充分了解情况后，秉持客观、公正、 独立态度发表本人意见。参加会议情况和发表独立意见情况如下： | | 参加股东大会情况 ...

山东龙大美食股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 山东龙大美食股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证公司规范经营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步建 立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文 件和《山东龙大美食股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门 工作机构，对董事会负责。主要负责研究公司董事与高级管理人员考核的标准， 进行考核并提出建议；负责研究和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案。 第七条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列 事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第三条 本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人 ...

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2024-016 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于协 定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等），保证风险可控。 2、投资额度：任意时点余额不超过人民币 20 亿元（含），资金在额度内 可以滚动使用。 3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因 此投资的实际收益不可预期。 一、投资情况概况 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司（包括合并报表范围内的 各级子公司）在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，使用合计不超过人 民币 20 亿元额度的自有闲置资金进行现金管理。本次授权决议有效期为股东大 会审议通过之日起至 2024 ...