| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | | 股东名称 | 持股数量 | | 累计质押股份数 | 占其所持 | 占公司总 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 持股比例 | 量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 已质押股份 | 占已质押 | 未质押股 | 占未质 | | | | | | | | 限售和冻结 | 股份比例 | 份限售和 | 押股份 | | | | | | | | 数量 | | 冻结数量 | 比例 | | 蓝润发展 控股集团 有限公司 | 293,885,800 | 27.23% | 92,285,800 | 31.40% | 8.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东龙大美食股份有限公司 ...

Market Overview - On August 1, the food processing sector rose by 1.17%, led by *ST Chuntian, while the Shanghai Composite Index closed at 3559.95, down 0.37% [1] - The Shenzhen Component Index closed at 10991.32, down 0.17% [1] Stock Performance - The top performers in the food processing sector included: - *ST Chuntian: Closed at 4.37, up 3.31% with a trading volume of 89,400 shares and a turnover of 38.61 million yuan [1] - Baba Food: Closed at 19.25, up 3.00% with a trading volume of 52,400 shares and a turnover of 100 million yuan [1] - Jinzi Ham: Closed at 6.72, up 2.28% with a trading volume of 404,000 shares and a turnover of 272 million yuan [1] Capital Flow - The food processing sector experienced a net outflow of 18.21 million yuan from institutional investors and 53.49 million yuan from speculative funds, while retail investors saw a net inflow of 71.69 million yuan [2] - Notable capital flows for specific stocks included: - Jinzi Ham: Net inflow of 40.46 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 3.79 million yuan from speculative funds [3] - Baba Food: Net inflow of 8.31 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 5.63 million yuan from speculative funds [3]

截至7月29日收盘，猪肉概念下跌1.35%，位居概念板块跌幅榜前列，板块内，神农集团、牧原股份、 龙大美食等跌幅居前。 今日涨跌幅居前的概念板块 | 概念 | 今日涨跌幅（%） | 概念 | 今日涨跌幅（%） | | --- | --- | --- | --- | | CRO概念 | 4.00 | 猪肉 | -1.35 | | 重组蛋白 | 2.90 | 养鸡 | -1.12 | | 创新药 | 2.79 | 草甘膦 | -1.10 | | 减肥药 | 2.76 | 粮食概念 | -1.00 | | F5G概念 | 2.43 | 芬太尼 | -0.88 | | 细胞免疫治疗 | 2.42 | PEEK材料 | -0.85 | | 仿制药一致性评价 | 2.30 | 预制菜 | -0.85 | | 共封装光学(CPO) | 2.23 | 生态农业 | -0.78 | | 特钢概念 | 2.08 | C2M概念 | -0.78 | | 先进封装 | 1.91 | 人造肉 | -0.76 | 资金面上看，今日猪肉概念板块获主力资金净流出7.65亿元，其中，28股获主力资金净流出，5股主力 资金净流出超3000万元， ...

从资金流向上来看，当日食品加工板块主力资金净流出1.27亿元，游资资金净流出2488.55万元，散户资 金净流入1.52亿元。食品加工板块个股资金流向见下表： | 代码 | 名称 | 主力净流入(元) | | 主力净占比 游资净流入 (元) | | 游资净占比 散户净流入 (元) | | 散户净占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603345 | 安井食品 | | 3588.42万 | 9.81% | -3645.99万 | -9.97% | 57.57万 | 0.16% | | 002515 | 金字火腿 | | 2249.10万 | 14.02% | -1481.85万 | -9.24% | -767.25万 | -4.78% | | 002702 海欣食品 | | | 1308.54万 | 13.69% | -383.06万 | -4.01% | -925.48万 | -9.68% | | 002626 | 金达威 | | 1100.54万 | 4.62% | 1399.42万 | 5.88% | -2499.96 ...

Group 1 - The company has decided to purchase liability insurance for its directors and senior management to enhance risk management and governance [1][2] - The insurance coverage limit will not exceed 100 million RMB, with a total premium not exceeding 500,000 RMB, and the insurance period is set for 12 months [2] - The board of directors will seek authorization from the shareholders' meeting to handle the purchase of the liability insurance, including selecting the insurance company and determining the insurance terms [3] Group 2 - The board meeting was held on July 25, 2025, with all nine directors present, and the meeting procedures complied with relevant laws and regulations [8] - The board approved several proposals, including the purchase of liability insurance, which will be submitted to the shareholders' meeting for approval due to the conflict of interest [9] - The company will hold its first extraordinary shareholders' meeting of 2025 on August 11, 2025, to discuss the approved proposals [24][28]

山东龙大美食股份有限公司 独立董事工作制度 山东龙大美食股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 行政法规、规范性文件和《山东龙大美食股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当按照有 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专 ...

山东龙大美食股份有限公司 关联交易管理制度 山东龙大美食股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得将关联交易非关 联化； （三）相关关联交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人 及其关联人资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形； （四）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则，原则上 不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应 以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （五）关联董事和关联股东回避表决； （六）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （七）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 第一条 为保证山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间发生 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的 利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 ...

山东龙大美食股份有限公司 募集资金管理制度 山东龙大美食股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《山东龙大美食股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）,并结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集 ...

山东龙大美食股份有限公司 对外担保管理制度 山东龙大美食股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的利益，规范山东龙大美食股份有限公司（以下简称 "公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据 《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《山东龙大美食股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司或下属公司以第三方身份为其他单位提 供的保证、抵押或质押及其他担保事宜，包括公司为下属公司以及下属公司之间 的担保。 第三条 本制度所称下属公司是指公司的全资子公司、控股子公司、公司拥 有实际控制权的参股子公司以及孙公司等。 第四条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担 保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供 ...

山东龙大美食股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强山东龙大美食股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 及其子公司信息披露工作的管理，规范公司及其子公司的信息披露行为，确保信 息披露的公平性，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件和《山东龙大美食股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 山东龙大美食股份有限公司 信息披露事务管理制度 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票价格产生重大影响的信 息以及证券监管部门要求披露的信息；所称"披露"是指在规定的时间内、在中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的媒体上、以规定的披 露方式向社会公众公布前述的信息。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息。 公司及公司董事、高级管理人员 ...