2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈修、主管会计工作负责人张东杰及会计机构负责人（会计 主管人员）陈梓华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务报告出具了 带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项 已有详细说明，请投资者注意阅读。 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 好利来（中国）电子科技股份有限公司 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多 种因素，存在较大不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司已在本年 ...

好利科技 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年是充满机遇和挑战的一年，全球政治、经济和社会形势正在发生深 刻的变化，各种不确定性和风险也在增加。过去的一年面临了前所未有的挑战， 在全体员工的努力和股东的支持下，好利来（中国）电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公 司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议 的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司 法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将公司董事会 2023 年度 工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司在面对复杂多变的市场环境和激烈的竞争态势下，公司管理 层紧紧围绕战略目标与年度经营计划，适时调整策略，积极有序地推进各项工作， 科学组织生产经营，最大限度地减少各种不确定因素对公司经营及发展带来的不 利影响，并积极把 ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-028 好利来（中国）电子科技股份有限公司 好利科技 经好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十四次会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开 2023 年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的 召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：好利来(中国)电子科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 法定代表人：陈修 主管会计工作负责人：张东杰 会计机构负责人：陈梓华 第 1 页 共 1 页 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公 司 核算的 会 | 2023 | 年期初占 2023 | 年度占用累计发 | 2023 | 年度占用资 | 2023 | 年度偿还 | 2023 | 年期末占 | | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 用资金余额 | | 生金额(不含利息) | | 金的利息(如有) | | 累计发生金额 | | 用资金余额 | | 成原因 | | | | | 联关系 | 计科目 | | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | | - ...

证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-026 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 25日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 好利科技 （一）投资目的 在确保不影响公司（包括公司及公司下属全资、控股子公司、孙公司，下同） 正常经营的情况下，为提高公司现有资金的使用效率，增加公司资金收益，拟利 用公司闲置自有资金购买理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，为公司 股东谋取更多的投资回报。 （二）资金来源及投资额度 公司用于购买银行、证券公司等金融机构安全性较高、流动性较好、稳健型 理财产品的资金最高额度不超过人民币10,000万元，全部来源于公司闲置自有资 金。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，期限内任一时点的交易 金额（含 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-030 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准 则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量（营业收入、净利润、净资产等）产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合 相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股 东利益的情况。 根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。 （二）变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司的 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司 2023 年度财务报告审计 机构，中汇对公司 2023 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计 报告，公司董事会对 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项出具了专项说 明。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规第 14 号——非标准无保留审计意见涉及事项的处理》及《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关规定，监事会对《公司董事会对 2023 年度财务报告非标准审计意见 涉及事项的专项说明》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见： 公司监事会认为公司董事会出具的对 2023 年度财务报告非标准审计意见涉 及事项的专项说明符合实际情况，监事会同意该专项说明。监事会将持续关注审 计意见涉及事项的进展情况，切实维护公司及全体股东利益。 好利来（中国）电子科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 25 日 好利科技 好利来（中国）电子科技股份有限公司监事会 对《公司董事会对 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专 项说明》的意见 ...

作为好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》和公司《独立董事工作制 度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议， 对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事作用，切实维 护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报 告如下： 一、基本情况 周晓鸣：中国国籍，男，1968 年出生，无境外永久居留权，1991 年毕业于 华东政法大学法律系。长期从事执业律师，现为北京炜衡（上海）律师事务所律 师。周晓鸣先生为多家上市企业提供法律服务，曾任中国政法大学校董事会董事。 2022 年 7 月 26 日起担任公司独立董事。 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 报告期内，作为公司独立董事，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理 办法》等相关规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 1.董事会及股东大会出席情况 报告期内，作为公司独立 ...

好利科技 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度 财务报告审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带强调事项段的无保留意 见。 2.本次续聘 2024 年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 定。 2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第十四次会议以 7 票同意，0 票反对， 0 票弃权审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司 2024 年度审计机构。 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-023 好利来（中国）电子科技股份有限公司 中汇具有财政部、证监会批准的证券、期货相关业务审计资格，能够遵照独 立、客观、公正的执业准则，勤勉尽 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-019 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 25日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以现场结合视频方式召 开公司第五届董事会第十四次会议。会议通知已于2024年4月13日通过邮件方式 发出。本次会议由公司董事长陈修先生主持，应出席的董事7人（包括独立董事3 人），实际出席会议的董事7人，董事7人均现场出席了会议。公司监事及非董事 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 公司总经理就2023年度工作总结、主要工作、存在的不足以及2024年度经 营计划等方面内容向公司董事会进行了详细汇报。 根据中 ...