好利来（中国）电子科技股份有限公司 第六届董事会董事、高级管理人员薪酬方案 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公 司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，综 合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，经公 司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议及公司第五届董事会第二十二次 会议审议，拟定公司第六届董事会董事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 本方案适用公司第六届董事会董事、高级管理人员 二、适用期限 自第六届董事会董事及高级管理人员相应的任命生效时起，至第六届任期届 满止。 好利科技 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1.公司第六届董事会非独立董事薪酬方案 （1）在公司兼任高级管理人员的非独立董事适用公司高级管理人员薪酬方 案；兼任其他管理职务的非独立董事其薪酬由基本年薪、年终奖励薪酬（包括年 度绩效奖金和业绩奖励）构成，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职 务以及公司薪酬相关管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待 遇。公司不再另行支付董事津贴。 （2）未在公司担任除董事外其他职务、未参与公司日常 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-039 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通 过《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现就相 关情况公告如下： 根据《公司法（2023年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上 市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作（2025年修订）》等最新法律法规和规范性文件的要求， 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合实际情况拟对《公 司章程》进行修订。 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护好利来（中国）电子科技 | ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蔡黛燕作为好利来（中国）电子科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人好利来（中国）电子科技股份有限 公司董事会提名为好利来（中国）电子科技股份有限公司(以下简称该公司)第 六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过好利来（中国）电子科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周晓鸣作为好利来（中国）电子科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人好利来（中国）电子科技股份有限 公司董事会提名为好利来（中国）电子科技股份有限公司(以下简称该公司)第 六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过好利来（中国）电子科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会现就提名钱嫣虹为好 利来（中国）电子科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为好利来（中国）电子科技股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过好利来（中国）电子科技股份有限公司第五届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-040 好利科技 关于修订及制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月8 日召开公司第五届董事会第二十二次会议，逐项审议通过《关于修订及制定部分 公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司 信息披露管理办法（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等最新规定，为进一步提升公司 规范运作水平，完善公司治理制度，结合公司实际情况，对现有的部分公司治理 制度进行修订，同时新增制定相应制度。修订及制定后制度具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交 股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-041 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十二次会议审议通过，公司决定于 2025 年 7 月 25 日（星期五）召开 2025 年第三次临时股东会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2.会议召集人：公司董事会 2025 年 7 月 8 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，以 7 票赞成， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会由公司董事会提议召开，会议的召 集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 25 日（星期五）15:30 （2）网络投 ...

好利科技 本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案： 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法（2023年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则 （2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作（2025年修订）》等最新法律法规和规范性文件的要求，为进一步提 升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合实际情况拟对《公司章程》 进行修订。本次修订后，公司《监事会议事规则》相应废止。 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-042 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月8 日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室召开公司第五届监事会第 十八次会议，会议通知已于2025年7月2日通过邮件方式发出。本次会议由监事 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-037 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 鉴于公司第五届董事会任期将于2025年7月26日届满，根据相关法律法规及 《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举工作。经第五届董事会提名委员 会资格审查并取得候选人的同意，公司董事会同意提名陈修先生、汤奇青先生、 赵斌先生、林瑞珍女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审 议通过之日起三年。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过。出席会议的 董事对上述候选人进行逐项表决，结果如下： 1.01提名陈修先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。 1 / 7 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月8 日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以现场结合视频方式召开 公司第五届董事会第二十二次会议。会议通知已于2025年7 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-036 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押基本情况 二、股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公 司总 | 是否为 | | 是否 为补 | 质押起 | 质押到期日 | 质权 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一 | 数量（股） | 比例 | 股本 | 限售股 | | 充质 | 始日 | | 人 | 用途 | | | 致行动人 | | | 比例 | | | 押 | | | | | | 汤奇 青 | 是 | 5,000,000 | 49.96% | 2.73% | （注 | 1） | 否 | 2025-06 -25 | 9999-01-01 （至质权人办 理解除质押登 ...