好利来（中国）电子科技股份有限公司 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-040 好利科技 关于修订及制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月8 日召开公司第五届董事会第二十二次会议，逐项审议通过《关于修订及制定部分 公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司 信息披露管理办法（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等最新规定，为进一步提升公司 规范运作水平，完善公司治理制度，结合公司实际情况，对现有的部分公司治理 制度进行修订，同时新增制定相应制度。修订及制定后制度具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交 股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-041 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十二次会议审议通过，公司决定于 2025 年 7 月 25 日（星期五）召开 2025 年第三次临时股东会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2.会议召集人：公司董事会 2025 年 7 月 8 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，以 7 票赞成， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会由公司董事会提议召开，会议的召 集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 25 日（星期五）15:30 （2）网络投 ...

好利科技 本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案： 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法（2023年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则 （2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作（2025年修订）》等最新法律法规和规范性文件的要求，为进一步提 升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合实际情况拟对《公司章程》 进行修订。本次修订后，公司《监事会议事规则》相应废止。 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-042 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月8 日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室召开公司第五届监事会第 十八次会议，会议通知已于2025年7月2日通过邮件方式发出。本次会议由监事 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-037 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 鉴于公司第五届董事会任期将于2025年7月26日届满，根据相关法律法规及 《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举工作。经第五届董事会提名委员 会资格审查并取得候选人的同意，公司董事会同意提名陈修先生、汤奇青先生、 赵斌先生、林瑞珍女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审 议通过之日起三年。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过。出席会议的 董事对上述候选人进行逐项表决，结果如下： 1.01提名陈修先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。 1 / 7 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月8 日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以现场结合视频方式召开 公司第五届董事会第二十二次会议。会议通知已于2025年7 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-036 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押基本情况 二、股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公 司总 | 是否为 | | 是否 为补 | 质押起 | 质押到期日 | 质权 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一 | 数量（股） | 比例 | 股本 | 限售股 | | 充质 | 始日 | | 人 | 用途 | | | 致行动人 | | | 比例 | | | 押 | | | | | | 汤奇 青 | 是 | 5,000,000 | 49.96% | 2.73% | （注 | 1） | 否 | 2025-06 -25 | 9999-01-01 （至质权人办 理解除质押登 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-035 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保及反担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 20 日分别召开第五届董事会第二十一次会议和 2024 年 度股东会，审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的 议案》《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司及子公 司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 4 亿元，公司可 用自有资产为自身实际使用上述授信额度向金融机构设置抵押、质押等担保，公 司下属全资、控股子公司、孙公司视情况需要可为公司申请授信额度提供担保（或 反担保），上述授信额度的申请期限自公司 2024 年度股东会审议通过上述议案 之日起 12 个月内有效；同意公司 2025 年度为合并报表范围内子公司向银行等 金融机构申请综合授信额度或贷款 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The company has approved a total credit limit of up to RMB 400 million for 2025, including guarantees for its subsidiaries, to enhance financial flexibility and support business operations [1][2]. Group 1: Guarantee Overview - The company and its subsidiaries are authorized to apply for a comprehensive credit limit not exceeding RMB 400 million for 2025, with a guarantee limit of up to RMB 280 million for its subsidiaries [1][2]. - The guarantee methods include general guarantees, joint liability guarantees, mortgage guarantees, and pledge guarantees, valid for 12 months from the date of approval [1][2]. Group 2: Subsidiary Guarantee Progress - The wholly-owned subsidiary, Haolilai (Xiamen) Circuit Protection Technology Co., Ltd., has signed a credit agreement with China Merchants Bank, Xiamen Branch, with a credit limit of RMB 20 million for a period of 36 months [2][3]. - A guarantee agreement has been established with Xiamen Small and Medium Enterprises Financing Guarantee Co., Ltd., which will provide joint liability guarantee for the subsidiary's debts within the credit limit [2][3]. Group 3: Financial Data - As of March 31, 2025, the total assets of the subsidiary were approximately RMB 442.99 million, with total liabilities of about RMB 206.52 million, resulting in net assets of approximately RMB 236.48 million [5]. - For the first quarter of 2025, the subsidiary reported operating income of approximately RMB 98.62 million and a net profit of about RMB 18.06 million [5]. Group 4: Guarantee and Counter-Guarantee Contracts - The company has issued an irrevocable maximum guarantee to China Merchants Bank for the subsidiary's credit limit, covering all debts within the specified range [6][7]. - The counter-guarantee contract with Xiamen Small and Medium Enterprises Financing Guarantee Co., Ltd. includes provisions for joint liability and covers all debts of the subsidiary [6][7]. Group 5: Total Guarantee Amount - As of the announcement date, the total external guarantee balance of the company and its subsidiaries is RMB 100 million, accounting for 19.22% of the latest audited net assets, with no overdue guarantees or litigation issues reported [6][8].

Core Viewpoint - The Chinese automotive fuse industry is experiencing rapid growth driven by the booming automotive sector, particularly in the new energy vehicle (NEV) market, with a projected market size of 1.6 billion yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 38.17% [1][10]. Industry Overview - Automotive fuses, also known as automotive circuit breakers, are critical components in vehicle electrical systems, designed to protect against overloads and short circuits by automatically disconnecting the circuit [2]. - The industry has evolved through four main stages: initial technology accumulation, standard transition, domestic replacement, and the current phase of intelligent transformation [3][4]. Industry Development History - The industry began with technology accumulation from the 1950s to the 1970s, followed by a transition to international standards in the 1980s, leading to improvements in product quality and reliability [3]. - From 1996 to 2010, domestic manufacturers began to close the gap with foreign brands, while the period from 2011 onwards has seen a shift towards high-voltage and intelligent fuses due to the rise of NEVs [4]. Industry Supply Chain - The upstream supply chain includes raw materials such as conductive metals (copper, silver), insulating materials (ceramics, glass), and arc-extinguishing materials [6]. - The midstream involves the manufacturing of automotive fuses, while the downstream is primarily the automotive industry [6]. Market Size - The automotive fuse market in China is expected to reach 1.6 billion yuan in 2024, with high-end products like incentive and intelligent fuses seeing a penetration rate exceeding 15% [10]. Key Companies' Performance - The competitive landscape is characterized by foreign brands dominating the high-end market, while domestic companies like Zhongrong Electric are gaining market share through technological advancements [12]. - Zhongrong Electric has achieved over 20% global market share in high-voltage fuses for NEVs, while Haoli Technology focuses on cost advantages in the traditional and mid-range NEV markets [12]. Industry Development Trends 1. **Technological Upgrades and High-End Breakthroughs** - The industry is moving towards higher voltage and current capabilities, with new products exceeding 1000V being developed [17]. - Intelligent fuses with integrated communication interfaces and self-diagnostic functions are becoming essential for safety in autonomous driving and vehicle networking [17]. 2. **Diversification of Market Demand and Scene Expansion** - The application of automotive fuses is expanding beyond traditional vehicles to include the entire new energy vehicle supply chain, with increasing demand in charging stations and energy storage systems [19]. 3. **Deepening Domestic Replacement and Global Layout** - Domestic manufacturers are accelerating the replacement of foreign brands and expanding globally, with companies like Zhongrong Electric establishing subsidiaries abroad to mitigate trade barriers [20].

北京德恒律师事务所 关于好利来（中国）电子科技股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于好利来（中国）电子科技股份有限公司 北京德恒律师事务所 2024年度股东会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于好利来（中国）电子科技股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见 德恒 01G20200559-12 号 致：好利来（中国）电子科技股份有限公司 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股 东会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开。北京德恒 律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师（以下简称"德恒律师"） 出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《好利来（中 国）电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-034 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长陈修先生 6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15~9:25、9:30~11:30、 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15~15 ...