一、开展商品期货套期保值业务的目的及必要性 铜、银、锡等是公司熔断器生产所需的主要原材料，其价格波动会对公司生 产经营产生较大影响。当前国际经济形势多变，有色金属市场波动较大，公司开 展套期保值业务主要是为了充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制原材料 价格波动风险，不以逐利为目的进行投机交易，有利于提升公司整体抵御风险能 力，符合公司日常经营所需。公司根据原材料计划需求量及相关保证金规则确定 了拟投入资金额度，并将合理计划和使用保证金，开展商品期货套期保值业务不 会影响公司主营业务的发展。 二、商品期货套期保值业务基本情况 1.交易方式及品种 公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及下属子公司的生产 经营有直接关系的原料期货品种，主要包括铜、银、锡等品种。 2.交易金额 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 4.技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易 系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应 风险。 公司及子公司商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最 高额度不超过（即授权有效期内任一时 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2023-053 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 一、董事会会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月 28日下午以现场结合通讯方式召开公司第五届董事会第九次会议，会议通知已于 2023年8月17日通过邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈修先生主持，应出 席董事7人（包括独立董事3人），实际出席董事7人，其中独立董事朱茂林先生 以通讯方式出席。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-054），《2023 年半年度报告摘要》同时刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》。 （二）审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的 ...

1.为了保证公司期货套期保值业务的连续性，降低原料市场价格波动对公司 生产经营成本的影响，保障公司业务的稳步发展，公司及子公司拟继续使用自有 资金开展商品期货套期保值业务。公司及子公司商品期货套期保值业务开展中占 用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过） 1,000 万元人民币，套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及下属子公 司的生产经营有直接关系的原料期货品种，主要包括铜、银、锡等品种。上述交 易额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用。 2.本次商品期货套期保值业务已经公司第五届董事会第九次会议和第五届 监事会第八次会议审议通过，额度在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大 会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见。 好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2023-055 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于继续开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3.商品期货套期保值业务存在固有的市场、技术、法律、政策等风险，公司 将积极 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2023 年期 初占用资金 | 2023 年 月占用累计 | 1-6 | 2023 年 1-6 2023 年 6 2023 年 1-6 月占用资 月 30 日占 占用形成原 月偿还累计 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 余额 | 含利息） | | （如有） | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | 小计 前控股股东、实际控 | - | - | - | | | | - 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 小计 | - | - | - | | | | - | | 企业 | | | | | | | | | 小计 总计 | - - | - - | - - | | | | - - | | | | | | 2023 年期 | | | 2023 年 1-6 往来形成原 | | ...

好利科技 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日下午以现场结合通讯方式召开公司第五届监事会八次会议，会议通知已 于 2023 年 8 月 17 日通过邮件方式发出。本次会议由监事会主席李婷女士主持， 应到会监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议对会议通知中列明的事项进行了审议，采用记名投票方式进行表决， 审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2023-056 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 好利科技 审批权限、组织机构、风险管理等内部控制程序做了明确规定，总体风险可控。 公司董事会审议该事项的程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中 小股东利益的情形。综上，监事会同意公司及子公司继续开展商品 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董 事履职指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等有关规定，作为好利来（中国）电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们出席了公司于 2023 年 8 月 28 日 召开的第五届董事会第九次会议，对会议的相关议案进行了认真审议，仔细阅读 了公司的相关材料，并就有关情况向公司进行了咨询。经认真研讨后，基于独立 判断立场，发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资 金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下： 则》及《公司章程》等法律法规中有关对外担保的规定，公司对外担保有规范的 决策和审批程序，对贷款的使用情况有完善的监控体系，较好地控制了对外担保 风险，避 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的商品期货套期保值业务，使得套期保值业务能更好的发挥规避价格风险和锁定 利润的功能，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子 公司"）的商品期货套期保值操作及其管理。未经公司同意，子公司不得操作该 业务。 第三条 公司进行商品期货套期保值业务的期货品种，只限于生产经营相关 的产品或者所需的原材料，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利 用套期保值工具规避生产经营中的产品、原材料价格波动风险，不得进行以投机 为目的的交易。 第四条 商品期货套期保值业务的管理原则： 1、负责制定套期保值业务的范围、工作原则和方针； 2、负责审批套期保值年度计划及年度报告； （一）公司进行商品期货套期保值业务，在期货市场建立的头寸数量及期货 持仓时间原则上应 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2023-052 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11 月28日披露的《好利来（中国）电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金预案》（以下简称"本次交易预案"）及其摘要中已对本次 交易涉及的有关风险及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认 真阅读有关内容，并注意投资风险。 2.截至本公告披露日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可 能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实 质性变更的相关事项，本次交易工作正在持续推进中。 一、本次交易的基本情况 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买南京领行汽车服务有限公司、上 海符英企业管理有限公司及上海嘉合知行企业管理中心（有限合伙）合计持有的 上海嘉行汽车服务有限公司54.4842%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定 对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易 ...

好利科技 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月 20日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于公司拟转让合肥曲速超维集 成电路有限公司部分股权的议案》，为进一步优化公司资产结构，聚焦主营业务， 增强资产流动性，降低投资风险，同意公司将所持有的合肥曲速超维集成电路有 限公司（以下简称"合肥曲速"）31.8182%的股权及其股东权利义务以人民币 7,000万元的价格转让给上海硕矩科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海 硕矩"）。上述交易完成后，公司持有的合肥曲速股权将由50.05%降为18.2318%。 根据协议约定，公司已收到上海硕矩支付的第一期股权转让款3,500万元， 合肥曲速已于2023年7月完成上述股权转让的工商变更登记手续。 具体内容详见公司于2023年3月21日、2023年7月26日在《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第六次会议决议公告》 （公告编号：2023-013）、《关于拟转让合肥曲速超维集成电路有限公司部分股 权的公告》（公告编号：2023-014）、《关于转让合肥曲速超维集成电路有限公 司部分股权进展 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2023-050 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 22 日、2023 年 4 月 13 日分别召开第五届董事会第五次会议和 2022 年度股 东大会，审议通过《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。为支 持子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，提高融资效率，公司同意为合并 报表范围内子公司向银行等金融机构申请综合授信额度或贷款等业务时提供总 计不超过人民币 18,000 万元额度的担保（或反担保），担保方式包括但不限于 一般保证、连带责任保证、抵押担保、质押担保等，实际担保金额、担保方式以 及担保期限以最终签订的担保合同为准。担保额度有效期自 2022 年度股东大会 审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可以循环滚 动使用。 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日 ...