好利科技 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年是充满机遇和挑战的一年，全球政治、经济和社会形势正在发生深 刻的变化，各种不确定性和风险也在增加。过去的一年面临了前所未有的挑战， 在全体员工的努力和股东的支持下，好利来（中国）电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公 司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议 的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司 法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将公司董事会 2023 年度 工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司在面对复杂多变的市场环境和激烈的竞争态势下，公司管理 层紧紧围绕战略目标与年度经营计划，适时调整策略，积极有序地推进各项工作， 科学组织生产经营，最大限度地减少各种不确定因素对公司经营及发展带来的不 利影响，并积极把 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：好利来(中国)电子科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 法定代表人：陈修 主管会计工作负责人：张东杰 会计机构负责人：陈梓华 第 1 页 共 1 页 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公 司 核算的 会 | 2023 | 年期初占 2023 | 年度占用累计发 | 2023 | 年度占用资 | 2023 | 年度偿还 | 2023 | 年期末占 | | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 用资金余额 | | 生金额(不含利息) | | 金的利息(如有) | | 累计发生金额 | | 用资金余额 | | 成原因 | | | | | 联关系 | 计科目 | | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | | - ...

好利科技 好利来（中国）电子科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事蔡黛燕、周晓鸣、钱嫣虹的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蔡黛燕、周晓鸣、钱嫣虹的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 好利来（中国）电子科技股份有限公司 董事会 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-025 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 注册地址：厦门市翔安区舫山东二路829号 法定代表人：赵斌 1.为支持子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，提高融资效率，公司 拟为合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请综合授信额度或贷款等业务 时提供总计不超过人民币 18,000 万元额度的担保（或反担保），担保方式包括 但不限于一般保证、连带责任保证、抵押担保、质押担保等。本次担保额度有效 期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。如单 笔担保的存续期超过了本次担保额度决议的有效期，则 ...

好利科技 好利来（中国）电子科技股份有限公司 内部控制评价工作由公司董事会及其下设的审计委员会领导，组成以审计部 门为主导多部门参与的评价小组，对纳入评价范围的主要风险领域和单位进行评 价。 好利科技 (一) 评价程序：成立评价小组，制定评价方案；现场检查；评价小组研究 认定内部控制缺陷；对整改方案进行讨论和审核；按照规定权限和程序报董事会 审议批准。 2023 年度内部控制评价报告 好利来(中国)电子科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制体系")，结合好 利来（中国）电子科技股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价方 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止至2023年12月 31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价，并就内部控制 设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至2023年12月31日与公司财 务报表相关的内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标的过程。在公司治理 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 269,316,056.41, representing a 6.45% increase compared to CNY 253,009,434.57 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 40.34% to CNY 18,136,952.40 from CNY 30,402,165.80 in the previous year[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 77.42% to CNY 5,303,458.79, down from CNY 23,483,345.46 in 2022[23]. - Basic earnings per share decreased by 41.18% to CNY 0.10 from CNY 0.17 in the previous year[23]. - The weighted average return on net assets was 3.78%, down from 6.67% in 2022, a decrease of 2.89%[23]. - Total assets decreased by 0.45% to CNY 582,843,535.61 compared to the previous year[24]. - Net assets attributable to shareholders increased by 3.90% to CNY 488,447,130.16[24]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of CNY 694,507.96 in Q4 2023, a significant decrease from Q3's CNY 9,205,134.65[27]. - The company achieved total operating revenue of 26,931.61 million, an increase of 6.45% compared to the same period last year[73]. - Net profit attributable to shareholders was 1,813.70 million, a decrease of 40.34% year-on-year, primarily due to increased market competition and rising raw material prices[73]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -10,637,891.41, worsening by 132.89% compared to CNY -4,567,740.11 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities was negative in Q1 and Q2, with CNY -21,697,702.27 and CNY -7,112,830.95 respectively, but turned positive in Q3 and Q4[27]. - Investment cash inflow surged by 342.18% to ¥149,808,502.03, primarily due to proceeds from the sale of equity in joint ventures[96]. - The company reported a significant increase in trading financial assets to ¥30,652,478.4, representing 5.26% of total assets, up from 0.30%[102]. - The company reported a total investment of 60,000,000.00 with a net loss of -748,171.42 for the current period[109]. Market Position and Strategy - The company is recognized as a leading manufacturer in the circuit protection component industry, with significant market share in various sectors including renewable energy and electric vehicles[36]. - The company is actively expanding into emerging markets such as energy storage and electric vehicles, aiming to increase market share[36]. - Over 50% of the company's main business revenue now comes from new energy power fuse products, surpassing traditional electronic business for the first time[74]. - The company aims to expand its market share in the new energy sector while leveraging existing customer resources to explore new markets and fields[54]. - The company is well-positioned to benefit from the rapid growth of the renewable energy market, which is anticipated to be one of the fastest-growing sectors in China over the next 5-10 years[45]. Research and Development - The company holds 81 patents, with 23 new patents obtained during the reporting period, enhancing its R&D capabilities[37]. - Continuous investment in R&D has led to the development of safer, higher voltage, and higher breaking capacity products in the fields of new energy generation and storage[67]. - The company is investing in R&D, allocating 10% of its revenue towards developing new technologies[176]. - The company plans to strengthen its core business and expand its product matrix, focusing on traditional electronic and electrical sectors while enhancing its market position in new energy applications[124]. Governance and Management - The company has established a comprehensive internal audit system, ensuring independence and compliance with regulations[150]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with relevant regulations[146]. - The company has a strong governance structure with independent directors and a diverse management team, which is crucial for strategic decision-making[169]. - The company is committed to maintaining transparency and accountability in its operations, as evidenced by the detailed disclosures regarding management changes[164][170]. - The company has proposed the nomination of new independent directors to the board, reflecting ongoing governance improvements[188]. Risk Management - The company is subject to various risks that may affect its future operations, as detailed in the management discussion section[4]. - The company faces market risks due to slower-than-expected growth in related industries, which may impact revenue growth expectations for electronic power products[135]. - The company is exposed to raw material price fluctuation risks, particularly for copper, tin, and silver, which could affect production costs and profit margins[136]. - The company has implemented a comprehensive risk management system for its commodity futures hedging activities, ensuring compliance with relevant laws and regulations[115]. Employee and Training - The total number of employees at the end of the reporting period is 592, with 33 in the parent company and 559 in major subsidiaries[190]. - The company conducts various training programs, including onboarding, management skills, professional skills, and general skills training to enhance employee capabilities[192]. - The educational background of employees shows 10 with master's degrees, 106 with bachelor's degrees, 74 with associate degrees, and 402 with education below associate level[190]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 20%[176]. - The company plans to utilize external resources through collaboration with universities and research institutions to accelerate product development[127]. - The company intends to expand its market presence in the overseas new energy sector and improve its global coverage and market share[128].

关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-028 好利来（中国）电子科技股份有限公司 好利科技 经好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十四次会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开 2023 年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的 召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-019 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 25日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以现场结合视频方式召 开公司第五届董事会第十四次会议。会议通知已于2024年4月13日通过邮件方式 发出。本次会议由公司董事长陈修先生主持，应出席的董事7人（包括独立董事3 人），实际出席会议的董事7人，董事7人均现场出席了会议。公司监事及非董事 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 公司总经理就2023年度工作总结、主要工作、存在的不足以及2024年度经 营计划等方面内容向公司董事会进行了详细汇报。 根据中 ...

证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-026 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 25日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 好利科技 （一）投资目的 在确保不影响公司（包括公司及公司下属全资、控股子公司、孙公司，下同） 正常经营的情况下，为提高公司现有资金的使用效率，增加公司资金收益，拟利 用公司闲置自有资金购买理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，为公司 股东谋取更多的投资回报。 （二）资金来源及投资额度 公司用于购买银行、证券公司等金融机构安全性较高、流动性较好、稳健型 理财产品的资金最高额度不超过人民币10,000万元，全部来源于公司闲置自有资 金。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，期限内任一时点的交易 金额（含 ...

作为好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》和公司《独立董事工作制 度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议， 对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事作用，切实维 护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报 告如下： 一、基本情况 周晓鸣：中国国籍，男，1968 年出生，无境外永久居留权，1991 年毕业于 华东政法大学法律系。长期从事执业律师，现为北京炜衡（上海）律师事务所律 师。周晓鸣先生为多家上市企业提供法律服务，曾任中国政法大学校董事会董事。 2022 年 7 月 26 日起担任公司独立董事。 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 报告期内，作为公司独立董事，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理 办法》等相关规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 1.董事会及股东大会出席情况 报告期内，作为公司独立 ...