好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-012 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月 25日上午以通讯方式召开公司第五届董事会第十三次会议，会议通知已于2024 年3月18日通过邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈修先生主持，应到会董 事7人（包括独立董事3人），实到7人。公司监事及非董事高级管理人员列席了 本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。 三、备查文件 第五届董事会第十三次会议决议。 好利科技 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案： 审议通过《关于公司拟转让合肥曲速超维集成电路有限公司剩余股权的议 案》 为进一步优化公司资产结构，降低公司投资风险，聚焦主营业务，同意公司 以人民币9,197,8 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-011 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公 司控股股东旭昇亚洲投资有限公司（以下简称"旭昇投资"）的通知，获悉旭昇 投资将其所持有的部分公司股份办理了质押业务。现将有关情况公告如下： 二、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，公司控股股东旭昇投资及其一致行动人汤奇青先生所持质 押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 况 | | | | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 本次质押前 质押股份数 | 本次质押后 质押股份数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押 股份限 | 占已 | 未质押股 | 占未质 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-009 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公 司控股股东旭昇亚洲投资有限公司（以下简称"旭昇投资"）的通知，获悉旭昇 投资将其所持有的部分公司股份办理了质押业务。现将有关情况公告如下： 三、控股股东及其一致行动人股份质押情况 截至本公告披露日，公司控股股东旭昇投资及其一致行动人汤奇青先生质押 股份数量占其所持公司股份数量比例超过50%，特作说明如下： 1.本次股份质押不用于满足公司生产经营相关需求。 2.公司控股股东旭昇投资及其一致行动人汤奇青先生与质权人签订的质押 合同中，未约定明确的质押到期日，因此不能确定未来半年内及一年内分别到期 的质押股份累计数量。控股股东旭昇投资及其一致行动人汤奇青先生具备相应的 偿还能力，预计还款资金来源包括自有资金、分红等。 二、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，公司控股股东旭昇投资及其一致行动人汤奇青先 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-008 好利来（中国）电子科技股份有限公司 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月 27日收到公司实际控制人、董事汤奇青先生通知，获悉其于2024年2月27日收到 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编 号：证监立案字0392024034号）。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对 汤奇青先生立案。 本次立案调查事项系对汤奇青先生的调查，立案调查期间，汤奇青先生将积 极配合中国证监会的相关调查工作。 目前，公司日常生产经营活动正常开展。公司将密切关注上述事项的进展情 况，并严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司指定 信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关信息 均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 好利来（中国）电子科技股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 27 日 关于实际控制 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-006 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公 司控股股东旭昇亚洲投资有限公司（以下简称"旭昇投资"）的通知，获悉旭昇 投资将其所持有的部分公司股份办理了解除质押业务。现将有关情况公告如下： 一、股东股份解除质押基本情况 1.本次解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始日 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一致行 动人 | （股） | 股份比例 | 股本比例 | 期 | 期 | | | 旭昇投资 | 是 | 6,008,011 | 13.39% | 3.28% | 2023-01-17 | 2024-02-05 | 中原信托有限 | | | ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-005 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公 司控股股东旭昇亚洲投资有限公司（以下简称"旭昇投资"）的通知，获悉旭昇 投资将其所持有的部分公司股份办理了质押业务。现将有关情况公告如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起始 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 量（股） | | | | 充质 | 日 | 期日 | | 用途 | | | 东及其一 致行动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 旭昇 | 是 | 5,500,000 | 12.26% | 3.01 ...

证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-003 好利科技 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11 月28日披露的《好利来（中国）电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金预案》（以下简称"本次交易预案"）及其摘要中已对本次 交易涉及的有关风险及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认 真阅读有关内容，并注意投资风险。 2.截至本公告披露日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可 能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实 质性变更的相关事项，本次交易工作正在持续推进中。 一、本次交易的基本情况 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买南京领行汽车服务有限公司、上 海符英企业管理有限公司及上海嘉合知行企业管理中心（有限合伙）合计持有的 上海嘉行汽车服务有限公司54.4842%股权，并拟 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-002 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。公司于 2022 年 7 月 26 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司第五届董事会 董事薪酬方案的议案》。本次股东大会审议通过了《关于调整第五届董事会董事 薪酬方案的议案》，对公司第五届董事会董事薪酬方案的部分内容进行了调整。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 日 9:15~9:25、9:30~11:30、 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 1 月修订） 第一节 总则 第一条 为规范好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，保护投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称《规范运作》）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二节 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专户"）， 募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或者 用作其他用途。 1 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金。 本制度超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当 ...

北京德恒律师事务所 关于好利来（中国）电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 法律意见 德恒 01G20200559-7 号 致：好利来（中国）电子科技股份有限公司 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 16 日（星期二）召开。 北京德恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师（以下简称"德 恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《好利来（中 国）电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证， 并发表法律意见。 关于好利来（中国）电子科技股份有限公司 北京德恒律师事务所 ...