关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-028 好利来（中国）电子科技股份有限公司 好利科技 经好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十四次会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开 2023 年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的 召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 ...

好利科技 好利来（中国）电子科技股份有限公司 内部控制评价工作由公司董事会及其下设的审计委员会领导，组成以审计部 门为主导多部门参与的评价小组，对纳入评价范围的主要风险领域和单位进行评 价。 好利科技 (一) 评价程序：成立评价小组，制定评价方案；现场检查；评价小组研究 认定内部控制缺陷；对整改方案进行讨论和审核；按照规定权限和程序报董事会 审议批准。 2023 年度内部控制评价报告 好利来(中国)电子科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制体系")，结合好 利来（中国）电子科技股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价方 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止至2023年12月 31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价，并就内部控制 设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至2023年12月31日与公司财 务报表相关的内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标的过程。在公司治理 ...

作为好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》和公司《独立董事工作制 度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议， 对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事作用，切实维 护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报 告如下： 一、基本情况 周晓鸣：中国国籍，男，1968 年出生，无境外永久居留权，1991 年毕业于 华东政法大学法律系。长期从事执业律师，现为北京炜衡（上海）律师事务所律 师。周晓鸣先生为多家上市企业提供法律服务，曾任中国政法大学校董事会董事。 2022 年 7 月 26 日起担任公司独立董事。 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 报告期内，作为公司独立董事，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理 办法》等相关规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 1.董事会及股东大会出席情况 报告期内，作为公司独立 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-019 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 25日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以现场结合视频方式召 开公司第五届董事会第十四次会议。会议通知已于2024年4月13日通过邮件方式 发出。本次会议由公司董事长陈修先生主持，应出席的董事7人（包括独立董事3 人），实际出席会议的董事7人，董事7人均现场出席了会议。公司监事及非董事 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 公司总经理就2023年度工作总结、主要工作、存在的不足以及2024年度经 营计划等方面内容向公司董事会进行了详细汇报。 根据中 ...

证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-026 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 25日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 好利科技 （一）投资目的 在确保不影响公司（包括公司及公司下属全资、控股子公司、孙公司，下同） 正常经营的情况下，为提高公司现有资金的使用效率，增加公司资金收益，拟利 用公司闲置自有资金购买理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，为公司 股东谋取更多的投资回报。 （二）资金来源及投资额度 公司用于购买银行、证券公司等金融机构安全性较高、流动性较好、稳健型 理财产品的资金最高额度不超过人民币10,000万元，全部来源于公司闲置自有资 金。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，期限内任一时点的交易 金额（含 ...

好利科技 好利来（中国）电子科技股份有限公司 高级管理人员薪酬方案 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高 级管理人员的积极性和创造性，进一步提升工作效率及公司经营效益，结合公司 实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，特制订本 方案，具体如下： 一、本方案适用对象 公司高级管理人员薪酬如下： 本方案涉及的公司高级管理人员包括副总经理、董事会秘书、财务总监 三、本方案薪酬标准 四、发放办法 高级管理人员薪酬按月发放，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由 公司统一代扣代缴。 五、其他说明 1.高级管理人员年终奖励薪酬根据公司相关规定进行考核，在次年内发放。 2.高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任 期计算并予以发放。 二、本方案适用期限 自公司董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。 | 姓名 | 担任的高级管理人员职务 | 计划税前薪酬 （万元/年） | | --- | --- | --- | | 赵斌 | 副总经理 | 72.00 | | 刘昊德 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-029 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 25日在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室召开公司第五届监事会十次 会议，会议通知已于2024年4月13日通过邮件方式发出。本次会议由监事会主席 李婷女士主持，应到会监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《好利来（中国）电子科技股份 有限公司2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具体内容请见公司同日发 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-030 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准 则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量（营业收入、净利润、净资产等）产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合 相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股 东利益的情况。 根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。 （二）变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司的 ...

好利科技 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度 财务报告审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带强调事项段的无保留意 见。 2.本次续聘 2024 年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 定。 2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第十四次会议以 7 票同意，0 票反对， 0 票弃权审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司 2024 年度审计机构。 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-023 好利来（中国）电子科技股份有限公司 中汇具有财政部、证监会批准的证券、期货相关业务审计资格，能够遵照独 立、客观、公正的执业准则，勤勉尽 ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-022 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.计提资产减值损失原因及金额 根据《企业会计准则》及好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2023年12 月31日的资产状况和经营成果，公司对合并报表范围内截至2023年末的各类资 产进行了全面清查和减值测试。基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日 存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备，并相应计提减值损失620.03万元， 计提明细如下： 单位：万元 | 项目 | 2023 年度计提减值金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 178.63 | | 其中：票据坏账损失 | 3.83 | | 应收账款坏账损失 | 173.74 | | 其他应收款坏账损失 | 1.06 | | 二、资产减值损失 | 441.40 | | 其中：存货 | 441.40 ...