沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-065 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事的选举方式 根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举 非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选举非独立董事或独立董事人数相 同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的提名 （一）非独立董事候选人提名 公司董事会及在本公告发布之日单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东 有权向公司第五届董事会书面提名推荐第六届董事会非独立董事候选人。单个推 荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。 （二）独立董事候选人提名 公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或合并持有公司 1%以上股份的 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已 届满，为顺利完成董事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"），公司董事会 依据《中华人民共和国公司法》、《上 ...

2023 年 9 月 26 日 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 独立董事关于第五届董事会 2023 年第五次临时会议 我们认为：公司本次增加套期保值业务品种是以风险防范为目的，有利于降 低原材料和产品价格波动风险，符合公司业务发展及日常经营需要，有利于公司 长期稳健发展。公司通过开展商品期货套期保值业务来规避原材料和产品价格波 动风险是合理的。相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关 规定。公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，明确了审批权限、专业 管理、风险控制等内部控制程序，对公司控制商品期货套期保值风险起到了保障 的作用。公司亦对商品期货套期保值业务的开展作出了明确规定，不存在损害公 司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司本次增加套 期保值业务品种。 独立董事：周颖、张黎明、赵银伟 相关事项的独立意见 我们根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独 立董事制度》等有关规定，认真审阅了公司第五届董事会 2023 年第五次临时会 议有关文件及进行充分的尽职调查后，对相关事 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 公司独立董事对本议案发表了独立意见，《关于增加期货套期保值业务品种 的公告》（公告编号：2023-064）详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《商品期货套期保值业务管理制度》 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-063 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第五届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日 上午 10:00 在公司会议室召开第五届董事会 2023 年第五次临时会议。会议通知已 于 2023 年 9 月 21 日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长郭英杰先生 主持，应到会董事 9 人（包括独立董事 3 人），实到 9 人。本次会议以现场会议 以及视频会议形式召开。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开符合 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于增加套期保值业务品种的可行性分析报告 一、本次增加套期保值业务品种的原因 公司以现金人民币6.12亿收购四川思特瑞锂业有限公司（以下简称"思特 瑞锂业"）51%股权，目前思特瑞锂业已完成本次交易的工商变更登记手续，公 司持有思特瑞锂业51.00%的股权，思特瑞锂业成为公司控股子公司。 公司控股子公司思特瑞锂业主要从事锂盐产品的生产、加工业务，主要产品为 碳酸锂、氢氧化锂和磷酸二氢锂等锂盐产品。近年来，锂盐产品价格波动巨大，为 降低原材料和产品价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定， 公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展商品期货套期保 值业务，有效降低原材料和产品市场价格波动风险，保障主营业务稳步发展。 公司本次增加的套期保值业务品种，工具选择为与公司生产经营相关的锂盐期 货品种，预计将有效控制产成品价格波动风险敞口。 二、本次增加套期保值业务品种基本情况 1、新增品种 本次新增套期保值业务的期货品种仅限于与控股子公司思特瑞锂业生产经 营有直接关系的锂盐期货品种； 2、资金额度 公司增加锂盐期货套期保值业务品种与原有黄金产品的累计开仓保证 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-064 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于增加期货套期保值业务品种的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 交易目的：规避原材料现货市场价格波动风险，降低原材料价格波动对生产经 营造成的潜在风险； 新增交易品种：本次新增套期保值业务的期货品种仅限于与控股子公司四 川思特瑞锂业有限公司（以下简称"思特瑞锂业"）生产经营有直接关系的锂盐 期货品种； 交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所； 交易金额：本次增加锂盐期货套期保值业务品种保证金余额与原有黄金产品的 开仓保证金余额累计不超过人民币 10 亿元，在 2022 年年度股东大会授权的金额范 围内； 已履行的审议程序：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开了第五届董事会 2023 年第五次临时会议，会议审议通过了 《关于增加期货套期保值业务品种的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立 意见。 特别风险提示：公司（含下属公司）开展 ...

为了规范沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称"公司")的商品 期货套期保值业务，有效防范生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险， 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司(以下统称"子公司 ")，公司控股子公司进行商品期货套期保值业务的，视同上市公司的行为。未经 公司同意，各子公司不得擅自进行商品期货套期保值业务。 公司进行商品期货套期保值业务只能以规避生产经营活动中的原材料 和产品价格风险为目的，不得进行以投机为目的的交易。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 (三)公司进行商品期货套期保值业务，在期货市场建立的头寸数量原则上不得超 过实际现货交易的数量，期货持仓量不得超过套期保值的现货量； (四)期货持仓时间段原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配，签订现货 合同后，相应的期货头寸持有时间原则上不得超出现货合同规定的时间或该合同 实际执行的时间； (五)公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥2,510,871,834.02, representing a 26.97% increase compared to ¥1,977,548,472.45 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders was ¥59,740,213.99, a 63.66% increase from ¥36,502,503.53 year-on-year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥57,793,262.83, reflecting a 63.61% increase compared to ¥35,322,785.53 in the previous year[21]. - The basic earnings per share rose to ¥0.23, up 64.29% from ¥0.14 in the same period last year[21]. - The total operating revenue for the first half of 2023 reached ¥2,510,871,834.02, a 27% increase from ¥1,977,548,472.45 in the same period of 2022[154]. - Operating profit for the first half of 2023 was ¥78,789,395.23, compared to ¥47,935,777.60 in the first half of 2022, reflecting a 64% increase[154]. - The gross profit margin for the first half of 2023 was approximately 7.5%, compared to 7.2% in the first half of 2022, indicating a slight improvement in profitability[154]. - The company reported a significant increase in investment income, which rose to ¥99,759.94, marking a 115,469.90% increase compared to the previous year[64]. - The total operating costs increased by 27.50% to ¥2,342,035,248.57, up from ¥1,836,928,696.76 in the same period last year[63]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,277,812,593.41, a 5.09% increase from ¥3,119,162,294.91 at the end of the previous year[21]. - The company's total liabilities were CNY 1,912,792,989.60 as of June 30, 2023, compared to CNY 1,811,104,326.11 at the start of the year, marking an increase of around 5.63%[149]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 35.18% to ¥223,680,525.51, down from ¥345,061,650.00 in the same period last year, primarily due to the maturity of notes and the return of deposits[64]. - The company's total liabilities decreased to CNY 939,117,087.50 as of June 30, 2023, down from CNY 998,585,479.30 at the beginning of the year, a reduction of approximately 6%[153]. - The company's short-term borrowings decreased to ¥959,000,000.00, which is 29.26% of total liabilities, down by 4.79% compared to the end of the previous year[68]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥27,348,282.71, a decrease of 9.43% compared to ¥30,196,241.19 in the same period last year[21]. - Cash flow from investment activities showed a remarkable improvement, with a net inflow of ¥6,925,808.19, a 1,315.28% increase from a net outflow of ¥569,894.12 in the previous year[63]. - The net cash flow from financing activities was CNY -35,028,671.07, compared to CNY -23,152,829.74 in the first half of 2022, indicating increased cash outflows[162]. Market and Industry Trends - The jewelry retail industry showed strong growth in the first half of 2023, with a retail sales total of 168.9 billion yuan, up 17.5% year-on-year, second only to the restaurant sector[27]. - The company is focusing on expanding its offline channels in key regions like Northeast and North China, enhancing brand competitiveness through partnerships with quality agents and franchisees[31]. - The company has implemented a new media marketing strategy targeting younger consumers, utilizing platforms like Douyin and Xiaohongshu to enhance brand visibility and engagement[29]. Product Development and Innovation - The company launched the "Bai Nian Xi Shi" series, covering five major gift categories, to meet diverse consumer needs in the wedding and gifting segments[34]. - The company has upgraded its CRM system to create a precise customer marketing model, enhancing customer experience through offline retail upgrades[29]. - The company has established a gold culture public welfare fund to promote the development and dissemination of traditional Chinese jewelry craftsmanship[34]. - The company has a total of 167 trademarks and 319 patents, reflecting its commitment to product innovation and competitive differentiation[34]. Corporate Governance and Compliance - The company has actively complied with environmental protection laws and regulations, and has not faced any administrative penalties during the reporting period[86]. - The company has fulfilled its tax obligations in a timely manner, contributing to a harmonious investor relationship through accurate and complete information disclosure[87]. - The company has not engaged in any major litigation or arbitration matters during the reporting period[95]. - The half-year financial report has not been audited[93]. Shareholder Information - The largest shareholder, Shenzhen Cuiyi Investment Co., Ltd., held 18.53% of the shares, totaling 47,461,280 shares, which are pledged[135]. - The number of shareholders holding common stock at the end of the reporting period was 15,331, with no preferred shareholders[134]. - The company did not conduct any repurchase transactions among the top 10 shareholders during the reporting period[135]. Strategic Initiatives - The company plans to explore innovative paths in the jewelry industry under new economic and retail environments[77]. - The company plans to issue up to 65,409,307 A-shares, with a subscription price of 11.92 CNY per share, aiming to raise no more than 779.68 million CNY for working capital[108]. - The company is focused on market expansion and new product development as part of its strategic initiatives[124].

二、报告期内，公司除对控股子公司提供担保外无其他对外担保。没有发生 违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规对 外担保情况。经核查，我们认为：公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56 号、证 监发[2005]120 号文件等规定。 独立董事:张黎明、周颖、赵银伟 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司独立董事 2023 年 8 月 25 日 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明 关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《关于规范上市公 司对外担保行为的通知》的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原 则，对公司的对外担保情况和关联方占用资金等情况进行了认真核查和了解，现 对公司累计和当期对外担保、关联方占用资金等情况发表如下独立意见： 我们根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、 《独立董事制度》等有关规定，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行 了仔细的核查， ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-060 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 一次会议于 2023 年 8 月 25 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会 议由公司监事会主席郝率肄女士召集和主持，会议通知已于 2023 年 8 月 18 日送 达给全体监事。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事共 3 名。本次会议召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表 决，通过以下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告全文》（公告编号：2023-061）、《2023 年半年 度报告摘要》（公告编号：2023-062）全文详细内容见公司信息披露媒体《证券 时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票 3 票，反 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023年期初 占用资金余 | 2023年半年度 度占用累计发 | 2023年半年度 占用资金的利 | 2023年半年度 偿还累计发生 | 2023年半年度 外币折算汇兑 | 2023年半年度 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | 生金额（不含 利息） | 息（如有） | 金额 | 差 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 ...