沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 它有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: (一) 遵守国家法律、法规、规章及其它相关规定； (四) 确保公司财务报告及管理信息披露的真实、准确、可靠、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本指引的规定,结合公司所处 行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公司 信息披露的可靠性。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责,重要的内部 控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相 关信息披露内容的真实、准确、完整。 1 (二) 提高公司经营的效率和效果； (三) 保障公司资产的安全完整； 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称"公司")内部管 理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性,为管理层正确决策提供 可靠的信息和依据,保护投资者合法权益,不断提高企业运营的效率及效果,依据 《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为确保沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称"公司")内 部重大信息迅速、顺畅地传递、归集和有效管理，保证公司及时、准确、全面、完 整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合《沈阳萃华金银珠 宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关内容，制定本重大 信息内部报告制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能 对本公司或本公司的股票价格或其他证券及其衍生品种的交易价格产生较大 影响的情形或事件时，内部信息报告义务人应当在第一时间将相关信息向董事长和董 事会秘书报告的制度。 第三条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披 露的定期报告和临时报告等，并依法在指定媒体上披露；公司证券部为公司信息披 露工作的管理部门，负责统一办理公司应公开披露的所有信息的报送和披露手续。 第 ...

第二条 本细则所指累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应 选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本细则适用于公司董事(包括独立董事)的选举。董事会中的职工代表 由公司职工通过职工代表大会选举产生，不适用本细则的相关规定。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护 中小股东利益，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 1 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 履行董事的职责。独立董事候选人还应当就其本人与公司之间不存在任何影响其 独立客观判断的关系发表公开声明。 第三章 董事候选人的选举 第四条 公司在选举两名及以上董事时，应当实行累积投票制。董事会应当在 召开股东会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事， ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号--股东及董事、高级管理人员 减持股份》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号--股份变动管理》 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、高级管理人员及本制度第二十一条规定 的自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。 公司董事、高级管理人员因离婚导致其所持本公司股份减少的，股份的过出方和过 入方应当持续共同遵守本制度的有关规定。法律、行政法规、中国证监会另有规定 的除外。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规关 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含 续聘、改聘，下同) 对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》(以下简称"《选聘管理办法》") 等有关法律法规 和规范性文件，以及《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》") 的有关规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告 等行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可比照本制度执 行。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应经董事会审计委员会(以下简称"审计 委员会")审议过半数同意后提交董事会和股东会审议。公司不得在董事会和股东 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月4日，萃华珠宝在互动平台回答投资者提问时表示，电池级磷酸二氢锂产品已制定国 家标准，具体技术指标可查阅国家标准 YS/T 967-2014。 ...

证券日报网讯 12月3日，萃华珠宝在互动平台回答投资者提问时表示，截至目前，湖北磷氟锂业生产经 营活动一切正常，各项业务有序开展。公司将持续严格按照相关法律法规要求，及时履行信息披露义 务。 （编辑 袁冠琳） ...

南财智讯12月3日电，萃华珠宝公告，公司为全资子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司向中国银行股份 有限公司深圳东部支行申请的综合授信额度提供连带责任担保，担保金额为1.75亿元人民币。该担保事 项已经公司第六届董事会第八次会议及2024年第五次临时股东大会审议通过，属于审议额度范围内，无 需重新审议。截至2025年9月30日，深圳萃华资产总额为289,586.71万元，净资产为107,076.62万元， 2025年1-9月实现净利润13,241.37万元（未经审计）。本次担保后，公司对子公司的担保总余额为 164,357万元，占公司最近一期经审计净资产的96.03%。公司无逾期对外担保，无违规担保。 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司担保金额超 过最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-081 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 （1）成立日期：2009 年 2 月 23 日 （2）住所：深圳市罗湖区东晓街道翠竹北路石化工业区 1 栋 1 层、2 层中 （3）法定代表人：郭英杰 1、担保事项： 公司全资子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司（以下简称"深圳萃华"）向 中国银行股份有限公司深圳东部支行申请综合授信额度壹亿柒仟伍佰万元人民币， 并由公司为此笔授信额度提供连带责任担保。 2、审议程序 2024 年 12 月 11 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于公司为子 公司 2025 年度申请综合授信额度提供担保的议案》； 2024 年 12 月 30 日，公司 2024 年第五次临时股东会审议通过《关于公司为子 公司 202 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Cuihua Jewelry (002731.SZ) has stated on an interactive platform that its battery-grade lithium dihydrogen phosphate products are primarily used in lithium iron phosphate cathode materials [1] Group 2 - The company focuses on the production of lithium dihydrogen phosphate, which is a key component in the manufacturing of lithium iron phosphate batteries [1]