沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-006 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过，决定于 2025 年 3 月 7 日召开公司 2025 年第一次临 时股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 7 日（星期五）下午 15：00 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 7 日 9：15—9：25、9:30-11:30、13：00—15：00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-005 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2025 年 第一次临时会议于 2025 年 2 月 19 日上午 11：00 在成都市高新西区金泉街道蜀西 路 96 号 3 楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由公司监事会主席郝率肄 女士召集和主持，会议通知已于 2025 年 2 月 13 日以邮件及书面等方式送达至全 体监事。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事共 3 名，公司董事会秘书列席 本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会监事经认真审议和表决，通过以下决议： 一、审议通过《关于控股股东、部分持股 5%以上股东及其一致行动人为全资 子公司新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》 第六届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意票 3 票，反对 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-004 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 19 日 上午 10：00 在成都市高新西区金泉街道蜀西路 96 号 3 楼会议室召开第六届董事 会 2025 年第一次临时会议。会议通知已于 2025 年 2 月 13 日通过邮件及书面等形 式发出，本次会议由董事长陈思伟先生主持，应参与表决董事 9 人（包括独立董 事 3 人），实际参与表决董事 9 人。本次会议以现场结合视频方式召开。会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采 用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司为全资子公司 2025 年度新增银行综合授信额度提 供担保的议案》 公司经分别于 2024 年 12 月 11 日召开的第六届董事会第八次会议、2024 年 12 月 30 日召 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-003 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司对子公司担保金额超过最近一期经审计净资 产 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、担保事项： 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股子 公司四川思特瑞锂业有限公司（以下简称为"思特瑞锂业"）为经营需要向德阳 农村商业银行股份有限公司绵竹支行申请了综合授信额度叁仟万元人民币，并由 公司为此笔授信提供连带责任担保。 2、审议程序 2024 年 12 月 11 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于公司为子 公司 2025 年度申请综合授信额度提供担保的议案》； 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 （4）注册资本：11764.71 万元人民币 （5）经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；货物进出口 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 181.20 million and 264.90 million yuan, representing a year-on-year growth of 4.91% to 53.37%[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 46.70 million and 68.30 million yuan, indicating a significant increase of 207.75% to 350.09% compared to the previous year[3] - Basic earnings per share are estimated to be between 0.71 yuan and 1.03 yuan, up from 0.67 yuan in the same period last year[3] Segment Performance - The jewelry segment's performance has significantly improved due to the rise in gold prices[5] - The lithium salt segment faced challenges due to a continuous decline in lithium carbonate prices, leading to inventory impairment provisions[5] Impairment and Gains - The company is conducting impairment testing on goodwill and anticipates recognizing impairment losses, with the final amount to be determined by external evaluators[6] - Non-recurring gains are expected to increase due to fair value changes of contingent consideration at the end of the period[6] Audit and Forecast - The financial data in the earnings forecast has not been audited by registered accountants, but there are no discrepancies with the accounting firm regarding the data[4] - The earnings forecast is a preliminary estimate, and the final financial data will be disclosed in the 2024 annual report[7] - Investors are advised to be cautious regarding investment risks associated with the preliminary earnings forecast[7]

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-065 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以 下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市 公司 5%以上股份的股东。 2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 15：00； （2）现场会议召开地点：沈阳市沈河区中街路 29 号萃华金店六楼会议室； （3）会议召开与投票方式：会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9：15—9：25、9 ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法 律 意 见 书 中国·沈阳市沈河区友好街 10 号 新地中心 1 号楼 61 层 电话：86-24-23342988 传真：86-24-23341677 萃华珠宝 2024 年第五次临时股东大会法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 金同沈券字（2024）第 1230 号 致：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 金同沈券字（2024）第 1230 号 本所同意，贵公司可以将本《法律意见书》作为贵公司本次股东大会公告材料， 随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律 责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本《法 律意见书》如下： 北京金诚同达（沈阳）律师事务所（以下简称"本所"）接受沈阳萃华金银珠宝 股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派本所冯宁、黄潇然律师（以下简 称"本所律师"）出席并见证贵公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会" ...

一、审议通过《关于控股股东、部分持股5%以上股东及其一致行动人为公司及 子公司向银行借款提供担保的关联交易的议案》 本次关联交易是关联方为公司提供连带责任担保，不收取任何费用，也不需要公 司提供反担保。本次关联交易不存在任何损害公司及股东利益，特别是非关联股东和 中小股东的情形。同意本次关联交易事项提交董事会审议。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 独立董事专门会议2024年第四次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及规范性文件的有关规定，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年12月11日以通讯方式召开独立董事专门会议2024年第四次会议。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议 形成以下决议： 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2023年度专项审计和年度财务 报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 | 序号 | 银行名称 | 授信额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 交通银行股份有限公司辽宁省分行 | 20,000 | | 2 | 中国民生银行股份有限公司 | 10,000 | | 3 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 20,000 | | 4 | 广发银行股份有限公司 | 5,000 | | 5 | 兴业银行股份有限公司 | 46,000 | | 6 | 辽沈银行股份有限公司 | 5,000 | | | 合计 | 106,000 | 本议案需提交 2024 年第五次临时股东大会审议。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于公司为子公司 2025 年度申请综合授信额度提供担保的 议案》 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-061 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日上 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-064 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议审议通过，决定于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第五次临时股东大 会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 15：00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9：15—9：25、9:30-11:30、13：00—15：00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 ...