沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （翁荣贵） 各位股东及股东代表： 作为沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的 规定，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，较好地履行了独立董事的 职责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将我在 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 翁荣贵先生：男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 1975 年 11 月-1980 年 9 月，任四川省地矿局 110 队工人；1980 年 10 月-1992 年 3 月，任四川省地矿局 109 队工人、专职团干、办公室秘书、物管科副科长；1992 年 4 月-1993 年 5 月，任四川省地矿局 102 厂化工厂经营厂长；1993 年 5 月-1995 年 6 月，任西昌汽车工业公司办公室主任、副总经理；1995 年 7 月-2003 年 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号--年度内部控制评价报告的一般规定》 等有关规定，作为公司的独立董事，我们审查了《2024年度内部控制自我评价报告》： 经核查，我们认为：公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现行法律、法规 和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当期公司经营实际情 况的需要。《2024年度内部控制自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制情 况。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 独立董事专门会议2025年第三次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及规范性文件的有关规定，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称 "公司"）于2025年4月18日以通讯方式召2025年第三次独立董事专门会议。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决， ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-029 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 15：00－17：00 在全景网举办 2024 年度报告网上说明 会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度报告网上说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 于 2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/， 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度报告网上说 明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 沈阳 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-025 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开了第六届董事会第九次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议 案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、套期保值的目的 为稳定公司经营，更好地规避原材料价格波动给公司经营带来的风险和不利 影响，经总经理办公会讨论决定对黄金产品及锂盐产品进行套期保值，主要通过 AU（T+D）延期交易工具、期货工具、向银行租入黄金、锂盐期货合约等期货套期 保值工具，以有效规避黄金产品及锂盐产品价格大幅波动的风险。 二、交易品种和数量 根据公司对 2025 年黄金产品预计库存量、锂盐产品库存量及预计产能的合理 预测和考虑公司的风险控制要求，公司拟针对黄金产品进行期货套期保值所需开 仓保证金余额不超过人民币 10 亿元、针对锂盐产品进行期货套期保值所需开仓保 证金余 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司审计委员会 2025 年 04 月 18 日 根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规定，沈阳萃华金银 珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2024 年 12 月 31 日 相关资产价值进行了全面的清查、分析和评估，判断存在发生减值迹 象的，需要计提减值准备。我们作为公司的董事会审计委员会委员， 对公司 2024 年度计提资产减值准备事项进行详细查阅和了解有关资 料后，就本次资产减值准备事项发表以下说明： 公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司 相关会计政策的规定，是根据公司的实际情况并经减值测试后基于谨 慎性原则而作出的决定。计提资产减值准备后，能够更加公允地反映 截至 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使 公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会审计委员会同意 本次计提减值准备事项。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 董事会审计委员会关于2024年度计提资产减值准备合理性的说明 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2024 年度财务决算报告 各位股东及股东代表： 以下是公司 2024 年财务决算报告，请各位股东及股东代表审议。 2024 年，公司实现营业收入 443,788 万元，比上年下降 3%，实现营业利润 27,239 万元，比上年增长 98%，实现归属于母公司所有者的净利润 21,669 万元， 比上年增长 25%，其构成情况如下： 1、公司 2024 年度营业收入为 443,788 万元，比上年下降 3%，，其主要原因 是：主要系黄金原料价格上涨幅度较大影响营业收入下降所致。 2、营业利润 27,239 万元，增长 98%，主要系黄金价格上涨，业绩承诺引起 的公允价值变动收益增加等原因综合所致。 3、2024 年公司期间费用合计 24,699 万元，比上年增加 2,999 万元，主要原 因为： 管理费用 2024 年度发生额 7808 万元，比上年增长 40%；主要是子公司股份 支付费用摊销较上期增加所致； 财务费用 2024 年度发生额 9,599 万元，比上年增长 32%。主要是报告期内利 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 公司 2024 年 12 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》等法律法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职 权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席所有 股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事和 其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东 的合法权益。现就监事会 2024 年度主要工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 2024 年，公司监事会主要做了如下工作： （一）在 2024 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议情况如下： （一）公司依法运作情况 2024 年公司监事会成员共计列席了 2024 年的董事会会议 7 次，股东大会 6 次。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的 执行情况、董事、独立董事等高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和 检查。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够 得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合本公司(以下简称"公司")内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和《公司章程》等相关规定 勤勉尽责，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况公告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事 务所有限公司转制设立） （3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 （4）注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号 金融贸易中心北区 1-1-2205-1 （5）首席合伙人：邓超 （6）2023 年末合伙人 47 人，注册会计师 264 人，其中：签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 128 人。 （7）2023 年度经审计的收入总额 36, ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和 《公司章程》等规定结合公司实际情况，综合考虑公司所处的行业、同等规模企 业的薪酬水平的基础上，结合公司的实际经营情况和相关人员的履职表现等，制 定了公司《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，公司董事会薪酬与考核委员 会审核了相关议案，全体委员回避，直接提交公司董事会，公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，分别审议了 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案尚需公司股东 大会审议。2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、公司董事、监事及高级管理人员的年度薪酬基本原则 结合公司实际情况，确认公司董事、监事及高级管理人员的年度薪酬基本原 则如下： （1）除公司独立董事以外，不在公司担任除董事、监事以外其他职务的董 事和监事不领取董事、监事报酬； 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证 ...