沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-060 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于增加套期保值业务品种的公告 交易金额：本次增加锂盐期权套期保值业务品种保证金余额不超过人民币 1 亿 元，与原有黄金产品的开仓保证金余额累计不超过人民币 11 亿元，在 2024 年年度 股东会授权的金额范围内； 已履行的审议程序：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修订、 制定公司部分内部治理制度的议案》和《关于增加套期保值业务品种的议案》，公 司独立董事专门会议发表了同意的意见。 特别风险提示：公司（含下属公司）开展套期保值业务，不以套利、投机为目 的，但进行套期保值交易仍可能存在价格波动风险、流动性风险、内部控制风险、 境外交易风险等，公司及下属公司积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风 险。敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第六届董事会第九次会议审议、2025 年 6 月 1 6 日召开了 2024 年年度股东会，审议通过了《关 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核 算的会计科 | 2025年期初占用资 | 2025半年度占用累 | 2025半年度占用资金 | | 2025半年度偿还累 2025半年度外币折 2025年半年度期末 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 目 | 金余额 | 计发生金额(不含 利息) | 的利息(如有) | 计发生金额 | 算汇兑差 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | | NY | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | ...

全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议 形成以下决议： 一、审议通过《关于增加期货套期保值业务品种的议案》 同意公司及子公司增加锂盐期权品种，有效期与前次保持一致，即自2024年年度 股东会召开之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。有效期内，公司及子公司基 于自身业务开展黄金产品、锂盐相关产品套期保值业务，累计开仓保证金余额不超过 人民币11亿元，在2024年年度股东会授权的金额范围内，无需再次提交股东会审议。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于控股股东、部分持股5%以上股东及其一致行动人为子公司 新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 独立董事专门会议2025年第五次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及规范性文件的有关规定，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 484,640,766.33 | 470,011,501.81 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 394,300,918.48 | 394,303,318.48 | | 衍生金融资产 | 76,000.00 | | | 应收票据 | 95,709,301.54 | 41,456,376.87 | | 应收账款 | 238,520,756.66 | 171,339,122.11 | | 应收款项融资 | 1,273,881.81 | 16,103,834.86 | | 预付款项 | 13,725,754.77 | 14,204,009 ...

2、资金额度 本次增加锂盐期权套期保值业务品种保证金余额不超过人民币1亿元，与原有 黄金产品的开仓保证金余额累计不超过人民币11亿元，在2024年年度股东会授权的 金额范围内； 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于增加套期保值业务品种的可行性分析报告 一、本次增加套期保值业务品种的原因 为更好规避原材料现货市场价格波动风险，降低原材料价格波动对生产经 营造成的潜在风险，公司增加期权作为套期保值工作。 二、本次增加套期保值业务品种基本情况 1、新增品种 本次新增套期保值业务的期货品种仅限于与控股子公司思特瑞锂业生产经营有 直接关系的锂盐期权品种； 3、资金来源 公司自有及自筹资金，不涉及募集资金； 4、业务期限 业务时间自2024年年度股东会召开之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。 如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 5、交易方式 合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所。 三、本次增加套期保值业务品种的风险分析 公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效降低锂盐产品市场价格 剧烈波动可能对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下： 2、政策风 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-061 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 一次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年第四次临时股东 会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人 代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次有效投票表决结果为准。 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 15：00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：202 ...

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-057）和披露于《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告摘要》（公 告编号：2025-058）。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-056 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次 会议于 2025 年 8 月 28 日上午 11:00 点在公司会议室以现场会议方式召开。本次 会议由公司监事会主席郝率肄女士召集和主持，会议通知已于 2025 年 8 月 18 日 送达给全体监事。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事共 3 名，公司董事会 秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议 ...

第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-055 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日 上午 10：00 在公司会议室召开第六届董事会第十一次会议。会议通知已于 2025 年 8 月 18 日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长陈思伟先生主持， 应参与表决董事 9 人（包括独立董事 3 人），实际参与表决董事 9 人。本次会议 以现场会议以及视频会议方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通 过了如下决议： 一、审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 公司董事会编制的公司 2025 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法 规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2025 年半年度报告全文 1 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2025 年半年度报告全文 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-057 2025 年 8 月 2 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈思伟、主管会计工作负责人朱顺江及会计机构负责人(会计 主管人员)朱顺江声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详细请查阅本报告第三节 "管理层讨论与分析"中"公司面临的风险和应对措施"部分。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中的"珠宝相关业务"的披露要求 公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详细请查阅本报告第三节 "管理层讨论与分析"中"公司面临的风险和应对措施"部分。 公司计划不派发现金红利，不 ...

Market Overview - The jewelry sector increased by 1.86% on August 29, with Diya Co., Ltd. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3857.93, up 0.37%, while the Shenzhen Component Index closed at 12696.15, up 0.99% [1] Individual Stock Performance - Diya Co., Ltd. (301177) closed at 35.12, with a significant increase of 19.99% and a trading volume of 55,100 shares, amounting to a transaction value of 185 million yuan [1] - Other notable performers included: - Chao Hong Ji (002345) at 14.76, up 3.58% with a trading volume of 333,700 shares [1] - Laikuntongling (603900) at 10.92, up 2.44% with a trading volume of 286,400 shares [1] - Mankalon (300945) at 18.72, up 2.13% with a trading volume of 181,100 shares [1] Fund Flow Analysis - The jewelry sector experienced a net outflow of 28.38 million yuan from institutional funds, while retail investors contributed a net inflow of 38.18 million yuan [2][3] - Diya Co., Ltd. saw a net inflow of 52.40 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 28.57 million yuan from speculative funds [3] - Other companies like Mankalon and Chao Hong Ji also faced net outflows from speculative funds, indicating a mixed sentiment among different investor types [3]