沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平、公正、公开原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号--信息披露事务管理》等有关法律法规及规范 性法律文件，及《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指《上市公司信息披露管理办法》、《股票 上市规则》规定的应披露信息以及深圳证券交易所或公司董事会认为对公司股票 价格可能产生重大影响而投资者尚未得知的信息，主要包括： 1、公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度报告； ...

第二条 本制度适用于公司及控股子公司为第三人提供下列担保的行为：被担 保企业因向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项的 事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状况 恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第一章 总则 第一条 为维护沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）股东和 投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健 康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、其他 相关法律、法规的规定以及《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，特制订本制度。 第五条 公司对外提供担保的范围：经本制度规定的公司有权机构审查和批 准，公司可以为符合条件的第三人向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等筹、 融资事项提供担保。公司对外提供担保的方式为保证、质押或抵押。 第六条 公司对外提供担保，必须经过公司有 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 的管理控制，维护公司和投资者合法权益，确保子公司规范、高效、有序地运作。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司依法设立的，具有独立法人资格的有 限责任公司或股份有限公司。 其设立形式包括： （一）公司独资设立或以收购方式形成的持股 100%的全资子公司； （二）公司与其他法人、组织或自然人共同出资设立的，或者通过收购方式 形成的持股 50%以上（不含 50%）或持股未超过 50%但能够决定其董事会半数 以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的控股子公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额依法 对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下通称 "投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司 的了解，提升公司在资本市场的形象，进一步完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系工作指 引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《沈阳萃华 金银珠宝股份有限公司章程》及其他相关法律、法规、规章及规范性文件的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分地信息披露与交流，加强与投资 者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，建立一种相互信任、利益一致 的公共关系，实现公司价值最大化和最大限度保护投资者合法权益的战略管理行 为。 第二章 投资者关系管理的基本原则和宗旨 第三条 公司投资者关系管理工作体现出公平、公正、公开原则，平等对待 全体投资者，在遵守国家法律、法规、规章及深圳证券 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）经营管 理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生产经营决策的正确性、合理性， 提高民主决策、科学决策水平，规范公司总经理及经营管理层的工作程序，依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律以及《沈阳萃华金 银珠宝股份有限公司章程》的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信 和勤勉的义务。 第三条 本细则对公司总经理、副总经理和财务总监具有约束力。 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘；设财务总 监 1 名，副总经理 2 至 3 名，由总经理提名，董事会聘任或解聘；设董事会秘书 1 名，由董事长提名，董事会选举产生。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。 第五条 《公司章程》不得担任公司的董事情形以及被中国证监会认定为市 场禁入者，并且进入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理、副总经理和财务 总监。 第六条 总经理、副总经理和财务总监每届任 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书工作，提高董事会秘书的职业素质和从业水平，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"），以及《沈阳萃华金银珠 宝股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，特制定本细则。 第二章 董事会秘书任职资格 第二条 公司设董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和 董事会负责。 第三条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大专以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； （二）具有一定的财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面 知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够 忠诚地履行职责； （三）经过证券交易所组织的专业培训和资格考核并取得合格证书，或经证 券交易所认可后由董事会聘任的。 （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四）公司现任审计委员会委员； ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范本公司董事会的议事、决策程序，确保董事会的工作效率和 科学决策，现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司治 理准则》和《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责，执行股东会的 决议，依照《公司章程》的规定行使职权。 第二章 董事会的组成与职责 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。 第四条 董事由股东会选举或更换，每届任期三年，任期从股东会通过之日 起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。职工代表 董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需 提交股东会审议。 董事因故离职，补选董事任期从股东会通过之日起 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《沈阳 萃华金银珠宝股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 释义 除非本制度上下文中另有所指，下列用语在本制度中具有以下含义： 公司：指沈阳萃华金银珠宝股份有限公司； 独立董事：指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事； 《公司法》：指《中华人民共和国公司法》 《管理办法》：指《上市公司独立董事管理办法》； 《公司章程》：指《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司章程》； 第二章 独立董事的任职资格与任免 中国证监会：指中国证券监督管理委员会； 直系亲属：指配偶、父母、子女等； 主要社会关系：指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐 妹、子女的配偶、子女配偶的父母等； 第三条 独立董 ...

合并资产负债表 2025年6月30日 | 编制单位：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 | | | 金额单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | | 资产 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | （一） | 484,640,766.33 | 470,011,501.81 | | 交易性金融资产 | （二） | 394,300,918.48 | 394,303,318.48 | | 衍生金融资产 | （三） | 76,000.00 | | | 应收票据 | （四） | 95,709,301.54 | 41,456,376.87 | | 应收账款 | （五） | 238,520,756.66 | 171,339,122.11 | | 应收款项融资 | （六） | 1,273,881.81 | 16,103,834.86 | | 预付款项 | （七） | 13,725,754.77 | 14,204,009.11 | | 其他应收款 | （八） | 7,402,113.38 | 7,664,752.85 | | 其中：应收利息 | | ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-059 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 为进一步提高公司治理水平，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文 件的相关规定，公司结合实际情况，决定对《公司章程》进行修订，对《监事会 议事规则》等监事会相关制度相应废止，监事会的职权由审计委员会行使，《公 司章程》中相关条款涉及监事会、监事的表述相应修改为审计委员会、审计委员 会成员或者删除。对《公司章程》的具体修订内容对照如下： | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司为永久存续的股份有限公司。 | 第七条 公司营业期限为五十年。 | | 第七条 | 公司的法定代表人由董事长担任。 | 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行 | | | | 事务的董事（董事长）担任。 | | | | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定 ...