沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-036 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 经沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2025 年第三次临时股东大 会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15：00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9：15—9：25、9:30-11:30、13：00—15：00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。 关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-033 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次 会议于 2025 年 4 月 28 日下午 3:00 点在公司会议室以现场会议方式召开。本次会 议由公司监事会主席郝率肄女士召集和主持，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日送 达至全体监事。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事共 3 名，公司董事会秘 书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议： 一、审议通过《2025 年第一季度报告》 公司《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-034）全文详见公司指定信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 二、审议通过《关于控股股东、部分持股 5%以上股东及其一致行动人为公司 及子公司新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》 同意公司控股股东、实控人陈思伟及其一致行动人、部分持股 5%以上股 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-032 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 下午 2:00 点在公司会议室召开第六届董事会第十次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长陈思伟先生主持，应到会 董事 9 人（包括独立董事 3 人），实到 9 人。本次会议以现场会议以及视频会议 形式召开，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式 进行了表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《2025 年第一季度报告》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司《2025 年第一季度报告》（公 告 编 号 ： 2025-034 ） 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://w ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥1,231,027,153.15, representing a 4.12% increase compared to ¥1,182,362,816.67 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥85,954,879.71, a significant increase of 42.78% from ¥60,200,897.41 year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥85,584,702.19, up 45.40% from ¥58,860,474.46 in the previous year[3] - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.34, reflecting a growth of 41.67% from ¥0.24[3] - Net profit for the current period was ¥93,400,706.30, representing a 35.4% increase from ¥68,955,409.96 in the previous period[18] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities improved to -¥13,295,727.71, a 72.28% increase compared to -¥47,959,924.37 in the same period last year[3] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥13,295,727.71, an improvement from a net outflow of ¥47,959,924.37 in the previous period[20] - The cash flow from investing activities improved to -¥23,536,512.30, a 60.91% increase compared to -¥60,212,445.22 in the same period last year[8] - In Q1 2025, the net cash flow from investing activities was -¥23,536,512.30, compared to -¥60,212,445.22 in the same period last year, indicating an improvement[21] - The total cash inflow from financing activities was ¥618,267,428.22, up from ¥480,979,957.03 year-over-year[21] - The net cash flow from financing activities was ¥60,666,119.19, down from ¥84,464,018.93 year-over-year[21] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥86,303,943.32, compared to ¥70,848,975.40 at the end of the previous year[21] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥23,833,879.18, contrasting with a decrease of -¥23,561,078.83 in the same period last year[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,933,522,645.43, a 1.72% increase from ¥5,833,452,965.22 at the end of the previous year[3] - Total current assets increased to CNY 4,566,603,030.91 from CNY 4,452,350,015.61, reflecting a growth of approximately 2.57%[14] - Total liabilities amounted to ¥4,056,032,170.35, slightly up from ¥4,050,191,950.99 in the previous period[16] - Total current liabilities increased to CNY 3,558,624,296.10 from CNY 3,516,014,278.68, reflecting a growth of approximately 1.21%[15] - Short-term borrowings rose to CNY 1,605,554,756.00 from CNY 1,324,252,536.17, an increase of about 21.19%[15] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 17,332[10] - The top 10 shareholders hold a combined 49.31% of the shares, with the largest shareholder, Chen Siwei, owning 12.00%[10] - Shareholder Shao Zengming and Shao Huili increased their holdings by 12,807,800 shares, representing 5.00% of the total share capital[12] Research and Development - Research and development expenses surged to ¥2,290,595.56, a dramatic increase of 2345.09% compared to ¥93,681.47 in the previous year[7] - Research and development expenses rose significantly to ¥2,290,595.56, compared to only ¥93,681.47 in the previous period[18] Other Financial Metrics - Total operating revenue for the current period reached ¥1,231,027,153.15, an increase of 4.1% compared to ¥1,182,362,816.67 in the previous period[17] - Total operating costs decreased to ¥1,111,117,538.11, down 3.0% from ¥1,145,140,665.23 in the previous period[17] - The company reported a decrease in sales expenses to ¥15,972,470.24 from ¥17,399,588.84 in the previous period[18] - The deferred income tax liabilities were recorded at ¥113,379,879.62, a slight decrease from ¥114,039,180.57 in the previous period[16] Corporate Actions - The company plans to transfer certain assets and liabilities to its wholly-owned subsidiary, Shenyang Cuihua Jewelry Co., Ltd., as approved in recent board meetings[11] - The company did not undergo an audit for the Q1 2025 report[22] - The report is the first to apply new accounting standards starting from 2025[22] - The company’s board of directors released the Q1 report on April 30, 2025[23]

公司的毛利率为10.27%，同比增加了21.01%；净利率为3.81%，同比增加了86.84%。尽管营业收入有所 下降，但公司通过有效的成本控制和运营效率提升，实现了较高的利润增长率。特别是扣非净利润的大 幅增长，显示出公司主营业务的强劲表现。 近期萃华珠宝（002731）发布2024年年报，证券之星财报模型分析如下： 经营概况 萃华珠宝在2024年的年报中显示，公司营业总收入为44.38亿元，同比下降2.78%。然而，归母净利润达 到2.17亿元，同比上升25.46%。扣非净利润为6357.7万元，同比大幅上升318.96%。这表明公司在盈利 能力上有显著提升。 盈利能力分析 总体而言，萃华珠宝在2024年实现了净利润的显著增长，尤其是在扣非净利润方面表现突出。然而，公 司需要关注现金流的健康状况和负债水平，以确保未来的可持续发展。此外，公司在成本控制和费用管 理方面仍有改进空间。 三费(销售费用、管理费用、财务费用)占营收比为5.47%，同比增加了24.87%。管理费用增加了 39.59%，主要原因是子公司股份支付费用摊销较上期增加；财务费用增加了32.27%，主要原因是利息 支出费用较上期增加。研发费用 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://1cc.mof.gov.cn）"进行在 1-2 t and the the state of 内 部 控 制 审 计 报 告 立信中联审字[2025]D-0636 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制具有固有的局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 í i í 营业执照和执业证书 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0636 号 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称贵公 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （刘彦文） 各位股东及股东代表： 作为沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的 规定，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，较好地履行了独立董事的 职责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将我在 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘彦文先生，男，1965 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共 党员，大连理工大学博士毕业，现任大连理工大学金融与会计研究所副教授、硕 士生导师，曾任萃华珠宝、抚顺特钢、吉林化纤、大化 B 之独立董事，现任中触 媒之独立董事。主要研究方向为财务会计、公司投融资和 IPO 等，主持科研课题 20 余项，发表论文 50 余篇。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 其控股股东或者其各自的附属 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 二零二五年四月二十二日 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号、主板上市公司规范运作》等要 求，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事刘彦文先生、翁荣贵先生、王玉荣先生、周颖女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见：经核查，独立董事刘彦文先生、翁荣贵先生、王玉荣先 生、周颖女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王玉荣） 各位股东及股东代表： 作为沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的 规定，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，较好地履行了独立董事的 职责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将我在 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王玉荣先生：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。2008 年 9 月至 2014 年 3 月，任西南财经大学全球化与领导研究中心执行 主任；2009 年 9 月至 2014 年 3 月，任西南财经大学发展研究院院长助理；2012 年至今，任四川国珈光华投资股份有限公司董事长；2014 年 4 月至 2017 年 11 月，任国家发改委国际合作中心国际金融研究所执行所长；2017 年 11 月至 2022 年 9 月，任小平故里书院执行院 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （周颖） 各位股东及股东代表： 作为沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的 规定，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，较好地履行了独立董事的 职责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将我在 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 周颖女士：女，1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生 学历，获得独立董事任职资格证书。现任大连理工大学经济管理学院教授、博士 生导师，2018 年 6 月至今任沈阳萃华金银珠宝股份有限公司独立董事；2019 年 8 月至今任大连德迈仕精密科技股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨 ...