一、审议通过《关于控股股东、部分持股 5%以上股东及其一致行动人为公司 及子公司向银行借款提供担保的关联交易的议案》 公司控股股东陈思伟及其一致行动人、部分持股 5%以上股东深圳市翠艺投资 有限公司（以下简称"翠艺投资"）及其一致行动人同意为公司及子公司 2025 年 向银行贷款提供担保，担保方式不限于信用担保、抵押物担保。其中公司控股股 东陈思伟及其一致行动人、部分持股 5%以上股东翠艺投资及其一致行动人，同意 为公司提供担保金额不超过 10.6 亿元；公司控股股东陈思伟及其一致行动人，同 意为子公司提供担保金额不超过 26.72 亿元；部分持股 5%以上股东翠艺投资及其 一致行动人，同意为子公司提供担保金额不超过 15.65 亿元，以上担保具体金额 以实际签署合同为准。 本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 此议案需提交 2024 年第五次临时股东大会审议。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-062 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"萃华珠宝"）于 2024 年 12 月 11 日召开公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议、第六届董事会第八 次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的 议案》，同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联" 或"立信中联会计师事务所"）为公司 2024 年年度审计机构，该事项尚需提交公 司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 1、基本信息 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-063 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 主要行业涉及制造业（16）、房地产业（3）、信息传输、软件和信息技 术服务业（2）、租赁和商务服务业（2）、电力、热力、燃气及水生产和 供应业（1）、水利、环境和公共设施管理业（1）、采矿业（1）、文化、 体育和娱乐业 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子 公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司（以下简称为"深圳萃华"），向中国银行股 份有限公司深圳东部支行申请综合授信额度壹亿捌仟万元人民币，并由公司为此 笔授信额度提供连带责任担保。 2、审议程序： 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-060 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司对子公司担保金额超过最近一期经审计净 资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、担保事项： 2023 年 12 月 27 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于公司为 全资子公司 2024 年度申请综合授信额度提供担保的议案》； 2024 年 1 月 15 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 为全资子公司 2024 年度申请综合授信额度提供担保的议案》； 本次担保在审议额度范围内，不需要重新审议。 二、被担保人 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-059 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司暨完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金 100 万元 投资设立全资子公司沈阳萃华珠宝销售有限公司（以下简称"萃华销售"或"全 资子公司"）。公司于近日收到沈阳市大东区市场监督管理局颁发的《营业执照》， 完成了全资子公司的工商注册登记。具体情况公告如下： 一、对外投资概述 为进一步落实公司整体的发展战略与目标，提升公司品牌影响力，公司设立 全资子公司沈阳萃华珠宝销售有限公司。注册资本为人民币 100 万元，公司持有 其 100%股份。 本次对外投资资金来源为公司自有资金。 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次对外投资在公司经营层决策权限内，无需提交 公司董事会、股东大会审议。 二、投资标的基本情况 公司名称：沈阳萃华珠宝销售有限公司 公司类型：有限责任公司( ...

第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 上午 10：00 在公司会议室召开第六届董事会第七次会议。会议通知已于 2024 年 10 月 19 日通过电话、书面等形式发出，本次会议由董事长陈思伟先生主持，应参 与表决董事 9 人（包括独立董事 3 人），实际参与表决董事 9 人。本次会议以现 场会议以及视频会议方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下 决议： 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-056 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 公司《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-058）全文详见公司指定信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会 二 ...

Revenue and Profit - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥1,229,767,587.89, representing a 56.88% increase compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥34,304,532.30, a 4.93% increase year-over-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥34,538,456.50, up 7.02% from the previous year[2] - The company's basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.14, a 7.69% increase compared to the same period last year[2] - Net profit for the current period was CNY 76,657,191.90, compared to CNY 70,528,321.76 in the previous period, indicating an increase of approximately 8.4%[11] - The total profit for the current period was CNY 120,945,976.02, up from CNY 89,591,910.25, marking a growth of around 35%[11] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.46, an increase from CNY 0.36 in the previous period[11] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥6,031,246,709.86, reflecting a 15.18% increase from the end of the previous year[2] - The total assets increased to CNY 6,031,246,709.86 from CNY 5,236,226,267.29, representing a growth of approximately 15.2%[8] - The company's total liabilities reached CNY 4,337,119,415.09, compared to CNY 3,613,852,573.99, marking an increase of around 19.9%[8] - The equity attributable to shareholders of the parent company rose to CNY 1,627,898,210.97 from CNY 1,516,097,630.96, showing an increase of about 7.4%[9] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥110,377,105.94, showing a decline of 41.87% year-over-year[2] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥110,377,105.94, a decrease of 41.8% compared to ¥189,889,493.72 in Q3 2023[13] - Total cash inflow from operating activities reached ¥4,461,207,015.12, up from ¥4,056,717,128.35 in the previous year, indicating a growth of 9.9%[13] - Cash outflow for purchasing goods and services increased to ¥4,161,755,294.95 from ¥3,760,643,736.72, reflecting a rise of 10.6%[13] - The net cash flow from investing activities was -¥42,549,780.62, an improvement from -¥661,066,711.38 in the same period last year[13] - Cash inflow from financing activities totaled ¥1,312,653,307.03, a decrease of 11.6% compared to ¥1,484,463,061.07 in Q3 2023[13] - The net cash flow from financing activities was -¥75,847,507.61, contrasting with a positive cash flow of ¥555,315,046.66 in the previous year[13] - The cash and cash equivalents at the end of the period stood at ¥86,537,304.45, down from ¥151,471,145.01 at the end of Q3 2023[13] Investments and Expenses - The company's investment income surged by 6192.70% to ¥5,848,917.42, attributed to hedging activities on key raw materials and products[5] - Research and development expenses dropped by 91.44% to ¥668,306.81, indicating a significant reduction in R&D investment compared to the previous year[5] - Financial expenses rose to CNY 73,780,317.45 from CNY 50,897,951.40, an increase of approximately 45%[10] - The company reported a net loss from credit impairment of CNY -8,417,290.33, compared to a gain of CNY 2,608,704.49 in the previous period[10] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 18,296, with the top ten shareholders holding significant stakes[6] - The largest shareholder, Chen Siwei, holds 12.00% of the shares, amounting to 30,738,720 shares[6] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for the year-to-date was 7.41%, an increase of 0.72% compared to the same period last year[2] - The company reported a significant decrease in accounts receivable by 36.18%, totaling ¥250,619,888.46[4] - The company experienced a 93.94% reduction in prepayments, which decreased to ¥1,350,369.64 due to the settlement of prepayment transactions during the reporting period[4] - The company's right-of-use assets decreased by 37.93% to ¥26,622,383.02 due to a reduction in leasing assets at the end of the reporting period[5] - Contract liabilities increased significantly by 864.35% to ¥445,379,725.66, primarily due to an increase in advance payments received from customers[5] - The company experienced a 145.76% increase in asset impairment losses, primarily due to increased inventory write-downs in subsidiaries during the reporting period[5] - Current assets rose to CNY 4,581,337,650.34, up from CNY 3,720,042,244.95, indicating an increase of about 23.1%[8] - Inventory significantly increased to CNY 3,329,384,997.24 from CNY 2,628,272,537.79, reflecting a growth of approximately 26.7%[7] - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 601,842,846.01 from CNY 511,188,849.91, representing a growth of approximately 17.7%[7] - The short-term borrowings increased to CNY 1,392,557,390.00 from CNY 1,148,852,137.37, indicating a rise of about 21.3%[8] - The company's retained earnings grew to CNY 989,588,298.01 from CNY 891,071,203.57, reflecting an increase of approximately 11.1%[9] - The non-current assets totaled CNY 1,449,909,059.52, down from CNY 1,516,184,022.34, indicating a decrease of about 4.4%[8] - The total liabilities and equity reached CNY 6,031,246,709.86, consistent with the total assets, confirming the balance sheet integrity[9]

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议于 2024 年 10 月 29 日上午 11:00 在公司会议室召开。本次会议由公司监事 会主席郝率肄女士召集和主持，会议通知已于 2024 年 10 月 19 日送达至全体监 事。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事共 3 名。本次会议以现场会议以及 视频会议方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-057 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-058）全文详见公司指定信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 特此公告。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司监事会 二零二四年十月三十 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-055 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司对子公司担保金额超过最近一期经审计净 资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、担保事项： 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子 公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司（以下简称为"深圳萃华"），向徽商银行股 份有限公司深圳分行申请综合授信额度陆仟伍佰万元人民币，并由公司为此笔授 信额度提供连带责任担保。 2、审议程序： 2024 年 8 月 5 日，公司第六届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过《关 于公司为全资子公司 2024 年度新增银行综合授信额度提供担保的议案》； 2024 年 8 月 21 日，公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司 为全资子公司 2024 年度新增银行综合授信额度提供担保的议案》； 本次担保在审议额度范围内，不需要重新审 ...

关于部分持股5％以上股东及一致行动人股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-054 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 1、深圳翠艺及一致行动人本次办理的股份质押延期购回，为其自身资金安排 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 需要，不改变其持有股份的数量，质押风险在可控范围之内，质押股份不存在平 仓风险。 2、本次事项不会对公司生产经营、公司治理产生影响，其所持有公司股份不 涉及业绩补偿义务。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司持股 5％ 以上股东深圳市翠艺投资有限公司（以下简称"深圳翠艺"）及一致行动人通知， 获悉其将持有的本公司部分股份办理了质押延期购回，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次延期购回 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为补 | 质押起始 | 原质押到 | 本次延期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-053 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司对子公司担保金额超过最近一期经审计净 资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 1、被担保人：深圳市萃华珠宝首饰有限公司 2、成立日期：2009 年 2 月 23 日 一、担保情况概述 1、担保事项： 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子 公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司（以下简称为"深圳萃华"），向上海银行股 份有限公司深圳分行申请综合授信额度玖仟万元人民币，并由公司为此笔授信额 度提供连带责任担保。 2、审议程序： 2024 年 8 月 5 日，公司第六届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过《关 于公司为全资子公司 2024 年度新增银行综合授信额度提供担保的议案》； 2024 年 8 月 21 日，公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司 为全资子公司 2024 ...