葵花药业集团股份有限公司 证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、认购基金事项概述 关于参与认购基金份额的进展公告 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2022年4 月12日披露《关于参与认购基金份额的公告》，公司决定使用自有资金2,000万 元人民币参与认购宁波梅山保税港区华盖利晟股权投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"华盖利晟"）的有限合伙份额，华盖利晟认购首都大健康产业（北京） 基金（有限合伙）（以下简称"主基金"）基金份额。上述事项的具体内容详见 2022年4月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ）的相关公告。 二、进展情况 5、出资额：32,101.00 万元整 为进一步专注主业、深耕医药健康领域，经协商，本公司对华盖利晟的投资 份额由人民币2,000万元调减至人民币1,000万元，并据此调整合伙协议。本次认 购基金份额调整事项决策权限在公司管理层，无需提交董事会/股东大会审议。 本次参与 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-002 葵花药业集团股份有限公司 关于公司控股股东股份解除质押公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到 公司控股股东葵花集团有限公司（以下简称"葵花集团"）函告,获悉葵花集团 所持有的本公司部分股份于近日办理了解除质押业务，具体事项如下： 一、本次解除质押基本情况 | 股东名称 | 持股数量 | 持股 | 累计质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 已质押 | | 未质押股份情况 未质押 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 比例 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 股份限 | 占已质 | 股份限 | 占未质 | | | | | （股） | 比例 | 比例 | 售和冻 | 押股份 | 售和冻 | 押股份 | | | | | | | | 结数量 | 比例 | 结数量 | 比例 | | | | | ...

| --- | --- | --- | |-------|--------------------------------------------------------------------|-------| | | | 目 录 | | | 一、品牌 OTC 稳中有进，新管理及带领公司导创佳绩 . | | | | 1.1 新管理层带领公司再创佳绩，成人&儿童药两大知名品牌家喻户晓… | | | | 1.2 公司实际控制人为关彦成先生,员工激励持续换发企业活力 | | | | 1.3 降本增效持续推动净利率提升，品牌 OTC 议价力赋予公司稳健现金流… | | | | 二、"品牌+控情"进就维合誉销能力，"买皮联研代"打造梯队产品群 | | | | 2.1 手提千余个药品文号，打造郴队式品牌产品集群… | | | | 2.2 两大核心品牌引领，孵化多个子品牌，构建品牌生态系统… | | | | 2.3 控销模式造就独特竞争壁垒, 推动产品排队持续放董增长 | | | | 2.4 公司品牌形象深入人心，未来有望保持客高于行业增速增长 | | | | 三、业务拆分+星利领测+估值+分虹. | | | | 3.1 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024- 001 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公司 哈尔滨葵花药业有限公司（以下简称"哈葵花"）于近日收到国家药品监督管理 局下发的关于盐酸非索非那定口服混悬液申请注册上市许可的《受理通知书》， 现将有关情况公告如下： 一、 药物的基本情况 （1）季节性过敏性鼻炎 适用于缓解成人和 2 岁及 2 岁以上儿童的季节性过敏性鼻炎相关的症状， 如打喷嚏，流鼻涕，鼻、上颚、咽喉发痒，眼睛发痒、潮湿、发红。 （2） 慢性特发性荨麻疹 1 葵花药业集团股份有限公司 关于盐酸非索非那定口服混悬液获得上市许可受理的公告 适用于治疗成人和 6 个月及 6 个月以上儿童的慢性特发性荨麻疹的皮肤症 状，能够减轻瘙痒和风团数量。 二、风险提示 上述药品在获国家药品监督管理局注册上市许可申请受理后，将转入国家药 品监督管理局药品审评中心进行审评审批，鉴于药品审评周期长、环节多，期间 可能受不确定性因素影响，具体完成时间、审批结果存在不确定性。提醒广大 ...

特别提示： 证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2023-053 葵花药业集团股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2023 年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：葵花药业集团股份有限公司 1 楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长关玉秀女士 6、会议通知于 2023 年 12 月 9 日刊登于《证券日报》、《上海证券报》 （一）会议的召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 14 时； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 26 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25、9: ...

北京市天元律师事务所 关于葵花药业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同 其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审核公告，并 依法对出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 法律意见 京天股字（2023）第 673 号 致：葵花药业集团股份有限公司 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中 现场会议于 2023 年 1 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2023-052 葵花药业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四 次会议、第四届监事会第十七次会议、公司 2022 年年度股东大会审议通过，公 司决定使用额度不超过 200,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度 自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内，上述额度可滚存使用。 授权董事长在上述期限和额度内，行使本次现金管理的决策权并签署相关法 律文件，由公司财务部门负责具体实施。 公司独立董事对上述事项发表了独立意见，有关上述具体内容详见《上海证 券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）公司公告。 一、本次进行现金管理的实施进展情况 根据上述决议，公司于近日使用闲置自有资金 30,000.00 万元购买了部分理 财产品，具体情况如下： | 序 | 签约机构 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起息日 | ...

一、关于续聘会计师事务所的事前认可和独立意见 公司独立董事对本次聘任审计机构事项进行了事前认可，并同意 将该事项提交公司董事会审议。独立董事认为，立信会计师事务所具 有相关资质条件，拥有专业胜任能力、投资者保护能力，能够坚持独 立审计原则，满足公司财务审计和内部控制审计工作要求，公司此次 审议续聘会计师事务所事项的相关程序符合法律、法规及规范性文件 的要求，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况，同意续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘 期一年，预计审计费用 135 万元（其中财务报告审计 125 万元，内控 报告审计费用 10 万元）。如发生需调整审计费用的情形，提请股东大 会授权公司管理层进行调整。 独立董事：林瑞超、施先旺、崔丽晶 2023 年 12 月 8 日 葵花药业集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关 规定，作为葵花药业集团股份有限 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2023-048 葵花药业集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事 会第二十一次会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会 主席兰芬女士召集，会议通知及议案于 2023 年 12月 4 日通过电子邮件形式发出。 会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，本次会议召集和召开程 序符合《公司法》及《公司章程》之规定，会议决议合法有效。 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"会计 师事务所"）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，预计审计费用 135 万元（其 中财务报告审计 125 万元，内控报告审计费用 10 万元），如发生需调整审计费用 的情形，提请股东大会授权公司管理层进行调整。 公司续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会 审议通过之日起生效。 表决结果：同意 3 票， ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2023-051 葵花药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，葵花药业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）于2023年12月8日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过 了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。公司决定于2023 年12月26日下午14时在公司办公楼一楼会议室召开公司2023年第一次临时股东 大会，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （1）现场会议召开时间为：2023年12月26日下午14时 （2）网络投票时间为：2023年12月26日。 其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月26 日上午9:15-9:25、9:30-11:3 ...