证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-018 葵花药业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，会议审议 通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据相关法律、法规及规范性文件 要求变更会计政策。 本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释要求进 行的变更，且执行该规定未对公司财务状况、经营成果产生重大影响，无需提交 股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及变更日期 1、变更原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业 ...

葵花药业集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会严格遵循《公司法》、《证券法》及深交所诸项法律法规及《公司章程》的 规定，以维护股东利益为核心，坚守上市公司规范治理准则，审慎、高效、科学 发挥决策职能、执行股东大会决议，促进公司经营质效稳步提升，为公司高质量、 可持续发展夯实基础。现将 2024 年度董事会主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度主要业绩情况 2024 年，医药行业在三医协同发展、治理政策引导及规范治理下，行业逐步 回归本质初心，悬壶济世、医者仁心。合法、合规、合理，是企业经营底线，品 种、品质（疗效）、品牌，逐步回归为行业发展的常规逻辑，创新加速、特色经 营、模式引领、渠道覆盖，成为企业经营护城河。 2024 年，公司在董事会"战略高位推动，品牌传承焕新，前线开疆拓土，质 量精益求精，创新引领发展，协同服务赋能"的六五总体战略部署下，经营管理 团队保持战略定力，优化模式、渠道焕新、扁平化营销体系，着力打造上下游共 生、共赢生态链，扎实锤炼各战线、各业务模块基本功，一品一策、修堤筑坝， 一类一策、夯基垒台。 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-026 葵花药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，葵花药业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）于2025年4月24日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关 于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。公司决定于2025年5月22日13时 在公司综合楼五楼多功能厅召开公司2024年年度股东大会，具体事项如下： 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议时间：2025年5月22日（星期四）13时 （1）现场会议召开时间为：2025年5月22日13时 （2）网络投票时间为：2025年5月22日。 其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月22日 上午9:15-9:25、9:30- ...

葵葵花药业集团股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 24 日 审核意见 《根据深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《企业内部控制基本规范》等有关规定，监事会审阅了公司 2024 年度 内部控制自我评价报告，发表意见如下： 公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，满足公司实际管理需求，符合 有关法律、法规的要求。《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》能够全面、 客观、真实的反映公司内部控制制度建设和运行的实际情况。监事会对该报告无 异议。 葵花药业集团股份有限公司监事会 关于《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》 ...

第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事 会第四次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司四楼会议室以现场方式召开，本次会议 由监事会主席何岩女士召集并主持。会议通知及议案于 2025 年 4 月 14 日通过电 子邮件形式发出。会议应出席监事三人，实际出席监事三人。 本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法 有效。 证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-014 葵花药业集团股份有限公司 经审核，监事会认为董事会编制和审议葵花药业集团股份有限公司 2024 年 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-013 葵花药业集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第六次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 9 时在公司四楼会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议由董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件形式发出。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，其中，现 场出席董事八人，通讯视频方式出席董事一人（独立董事张盈女士）。本次会议 由关玉秀女士主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。 本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以 及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司 ...

关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案提交董事会审议前业经公 司第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过，独立董事对本议案 均投赞成票。 证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-019 葵花药业集团股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、2024 年度利润分配方案基本情况 1、公司 2024 年度经营业绩情况 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024 年度公司合并口径期末可 供股东分配的利润为 256,767.91 万元，母公司单体口径期末可供股东分配的利 润 93,897.13 万元。根据《公司法》、《公司章程》等相关规则规定，公司期 末实际可供股东分配的利润为 93,897.13 万元。 2、2024 年度利润分配方案情况 根据《公 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 葵花集团有限公司 | 26520.00 | 45.41 | 不变 | | 关彦斌 | 3522.04 | 6.03 | 不变 | | 黑龙江金葵投资股份有限公司 | 2400.00 | 4.11 | 不变 | | 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 411.03 | 0.70 | 新进 | | 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 370.82 | 0.63 | 29.59 | | 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指 数证券投资基金 | 359.80 | 0.62 | 22.71 | | 全国社保基金一零一组合 | 354.80 | 0.61 | -40.00 | | 张权 | 341.99 | 0.59 | 1.00 | | 李杰 | 328.16 | 0.56 | 不变 | | 上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开 放式指数证券投资基金 | 291.30 | 0.50 | 新进 | | 较上个报告 ...

葵花药业2024年实现营收33.77亿元 净利润4.92亿元 智通财经4月25日电，葵花药业发布2024年报。年报显示，2024年度公司实现营业收入33.77亿元；归属 于上市公司股东的净利润4.92亿元；公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)。 2024年，葵花药业通过实施"一老、一小、一妇"三大品类差异化竞争，以"实业+资本"双轮驱动，坚守 企业护城河。报告期内，公司不断优化儿童用药增长曲线规划，巩固第一曲线呼吸系统用药的行业地 位，培育第二曲线消化系统黄金产品，布局孵化第三曲线补益矿维类产品；成人用药持续巩固消化品类 布局，同时以独家品种石龙清血颗粒、补虚通瘀颗粒、脉络通、天菊脑安胶囊等特色产品拓展慢病的心 脑血管领域，以双虎肿痛宁喷雾剂、舒筋丸、活络消痛片等特色产品拓展风湿骨病领域共同发力，推动 慢病用药品类持续增长。 ...

葵花药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 葵花药业公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是葵花药业公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计葵花药业公司 2024 年度财 务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进 行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 信会师报字[2025]第 ZB10801 号 葵花药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | 录 | 目 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 报告正文 | | | | 1-2 | | 2024 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 | | | | | 二、 | 来情况汇总表 | | | ...