葵花药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《上市公司治理准则》等国家有关 法律、法规和《葵花药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和公司章程 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事 ...

葵花药业集团股份有限公司 章 程 | | | | | | 第一章 总则 第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条葵花药业集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司（以下简称"公司"）。 公司由原葵花药业集团有限公司全体股东共同作为发起人，以原葵花药业集团 有限公司经审计确认的账面净资产整体折股进行整体变更的方式设立，在哈尔滨市 工商行政管理局登记注册，取得营业执照，目前营业执照统一社会信用代码为 91230199775036754Q。 第三条公司于 2014 年 12 月 10 日经中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]1327 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,650 万股，于 2014 年 12 月 30 日在深圳证券交易所上市。 第四条公司注册名称：葵花药业集团股份有限公司 英文全称：Sunflower Pharmaceutical Group Co., Ltd. 第五条公司住所：哈尔滨高 ...

葵花药业集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护公司股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制 公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和其 他相关法律、法规的规定以及《葵花药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本制度。 1 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公 司控股子公司须在其董事会或股东会做出决议前，及时通知公司履行公司内部相 应的审批程序；同时，公司控股子公司应在其董事会或股东会作出决议后及时通 知公司履行有关信息披露义务。 第七条 公司对外担保，应要求被担保方向本公司提供质押或抵押方式的反 担保，或由其推荐并经公司认可的第三人向本公司以保证等方式提供反担保，且 反担保的提供方应当具有实际承担能力。 第八条 公司应当按规定向为公司审计的审计机构如实提供公司全部对外担 保事项。 第二条 本制度所称担保是指公司（包括公司的控股子公司）为第三方提 ...

葵花药业集团股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理办法 第一章 总则 第一条 为了预防和杜绝控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用公司 资金情形发生，建立防止非经营性占用公司资金的长效机制，进一步提高公司质量 和规范公司治理，保护公司及社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《上市公司治理准则》以及《葵花药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关法律法规、规范性文件，制定本办法。 第二条 本办法所称控股股东是指： （一）持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东； （二）持有股份的比例虽未超过 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足 以对股东会的决议产生重大影响的股东； （三）有关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及深圳证券交易所认定的其他情形。 本办法所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配 公司行为的自然人、法人或者其他组织。 本办法所称关联方是指关法律、法规和《上市规则》所界定的关联方，包括自 然人、法人或其他组织。 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-060 葵花药业集团股份有限公司 关于授权控股股东及下属企业使用公司部分注册商标 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次关联交易事项概述 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开公司第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于授权葵花集团 及其下属企业使用公司部分注册商标暨关联交易的议案》，公司决定授权控股股 东葵花集团有限公司（含其合并报表范围内子公司）使用公司第 45649037 号"葵 花"文字商标（核定使用类别：第 30 类）、第 8934143 号"葵花宝粒"文字商 标（核定使用类别：第 30 类）、"小葵花"美术作品（图样见下文），授权期 限为 3 年，自 2026 年 1 月 1 日起至 2028 年 12 月 31 日止，使用费用合计为人民 币 15 万元/年。 本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-061 葵花药业集团股份有限公司 关于修改公司《章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开公司第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于修改公司章程 的议案》。为进一步规范公司运作，维护公司及全体股东的合法权益，根据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》等有关规定，对公司《章程》内容进行了修改，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条为维护公司、股东、职工和债权 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 法》"）、《中华人 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-062 葵花药业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 27 日 13:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 10 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-059 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十一次会议于 2025 年 10 月 10 日上午 9 时 30 分以通讯方式召开。会议由公 司董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2025 年 9 月 26 日通过电子邮件形 式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》 之规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于授权葵花集团及其下属企业使用公司部分注册商标暨关 联交易的议案》 《关于授权控股股东及下属企业使用公司部分注册商标暨关联交易的公告》 披露于本公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 同意授权控股股东葵花集团有限公司（含其合并报表范围内子公司）使用公 司第 456 ...

证券日报网讯葵花药业9月25日在互动平台回答投资者提问时表示，公司目前产品以中成药为主，未来 将通过"买、改、联、研"等多维渠道扩大产品覆盖，完善品类布局。 （文章来源：证券日报） ...

Core Insights - The Chinese health food industry is experiencing a structural transformation characterized by "inventory reshuffling and weakened growth," moving away from the era of broad-based growth due to regulatory upgrades and evolving consumer concepts [2][10] Industry Overview - In the first half of 2025, the online market for health food reached a sales figure of 60.41 billion yuan, with a year-on-year growth rate of 16.2%, indicating the sector's competitive intensity [2] - Major companies are facing declining revenues, with inventory turnover days increasing, signaling a challenging environment for traditional growth models [2][10] Company Performance - The vitality ranking of health food companies shows significant performance disparities, with innovative companies gaining a premium [4][5] - Key players like健合集团 reported a revenue of 7.02 billion yuan, with a 71.7% increase in revenue from emerging Asian markets, highlighting successful global strategies [5] - 仙乐健康, a leading CDMO, achieved a revenue of 2.042 billion yuan (+2.57%), with a remarkable 200% growth in private traffic contributing to its success [7] - 汤臣倍健's second-quarter net profit grew by 71.4%, indicating effective inventory management and operational efficiency [9] Market Trends - The health food sector is witnessing structural growth, with significant differentiation in performance across companies and product categories [5] - Categories such as cardiovascular health (37.4% growth), bone health (34.9% growth), and women's health (26.0% growth) are emerging as key growth drivers [10] - The shift towards new consumption channels, including live streaming and private domains, is becoming crucial for enhancing customer loyalty and combating rising public traffic costs [10][13] Future Outlook - The industry is expected to continue its trend of differentiation, with a focus on precision, technology, and globalization as core competitive strategies [10][12] - Companies are encouraged to explore overseas markets, particularly in Southeast Asia and Latin America, to leverage demographic advantages and growth potential [13] - The competition is entering a new phase centered on quality improvement, with long-term strategic focus and technological accumulation being vital for success [13]