证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-062 葵花药业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九 次会议、第四届监事会第二十二次会议、公司 2023 年年度股东大会审议通过， 公司决定使用额度不超过 200,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，存续期为 自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在已审议的额度、期限内，资金可循环 滚动使用。 授权董事长在上述期限和额度内，行使本次现金管理的决策权并签署相关法 律文件，由公司财务部门负责具体实施。 有关上述具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 （http:www.cninfo.com.cn）公司公告。 一、本次进行现金管理的实施进展情况 | 序 | 签约机构 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 预期最 高年化 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-061 葵花药业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）子公司于近 日收到国家药品监督管理局下发的关于布洛芬混悬液获批注册的药品注册证书， 现将有关情况公告如下： 一、 药物的基本情况 1、药物名称：布洛芬混悬液 关于布洛芬混悬液获得药品注册证书的公告 8、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， 本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。同意本品按（甲 类）非处方药管理。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产 企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。 二、药品的相关信息 药品注册证书 特此公告。 葵花药业集团股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 21 日 1 2、主要成份：布洛芬 3、申请事项：药品注册（境内生产） 4、规格：100ml:2g 5、注册分类：化学药品 4 类 6、处方药/非处方药：非处方药 7、药品批准文号：国药准字 H202493 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-060 葵花药业集团股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划股份出售完毕暨终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"葵花药业"）于 2021 年 4 月实施公司 2021 年员工持股计划，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 6 日、 2021 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。目前，公司 2021 年员工持 股计划所持有的公司股份已全部售出完毕，根据《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》、《葵花药业集团股份有限公司 2021 年员工持股计划（草 案）》等相关规定，现将相关情况公告如下： 一、本次员工持股计划的基本情况 公司于2021年4月5日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会 议，并于2021年4月21日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公 司2021年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案。 2021年8月2日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券 ...

关于注销全资子公司暨调整参股公司投资主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步优化公司管理架构及资源配置，提高运营效率，经葵花药业集团股 份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议审议通过，公司决定 注销全资子公司海南新葵投资有限公司（以下简称"海南新葵"）。海南新葵注 销前，公司将其持有的格乐瑞（无锡）营养科技有限公司（以下简称"格乐瑞"） 9.7562%股权，调整为由本公司其他全资子公司持有。 本次全资子公司注销及调整参股公司投资主体事项，对公司财务状况及经营 业绩无实质性影响，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。 根据相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会决 策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 有关上述具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 （http:www.cninfo.com.cn）公司公告。 一、注销主体的基本情况 证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-057 葵花药业集团股份有限公司 5、法定代表人：谭磊 1 6、注册资本：26,000 万元 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-053 葵花药业集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第三次会议于 2024 年 10 月 28 日上午 9 时以通讯方式召开。会议由公司董事 长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2024 年 10 月 24 日通过电子邮件形式发 出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议召集、召开程 序符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》之规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于注销全资子公司暨调整参股公司投资主体的议案》 同意注销全资子公司海南新葵投资有限公司（以下简称"海南新葵"）。海 南新葵注销前，公司将其持有的格乐瑞（无锡）营养科技有限公司 9.7562%股权， 调整为由本公司其他全资子公司持有。 本次全资子公司注销及调整参股公司投资主体事项，对公司财务状况及经营 业绩无实质性影响，本次注 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-054 葵花药业集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事 会第三次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主 席何岩女士召集，会议通知及议案于 2024 年 10 月 24 日通过电子邮件形式发出。 会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，本次会议召集、召开程 序符合《公司法》及《公司章程》之规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议葵花药业集团股份有限公司 2024 年 第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 三、备查文件 公司第五届监 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-059 葵花药业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九 次会议、第四届监事会第二十二次会议、公司 2023 年年度股东大会审议通过， 公司决定使用额度不超过 200,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，存续期为 自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在已审议的额度、期限内，资金可循环 滚动使用。 授权董事长在上述期限和额度内，行使本次现金管理的决策权并签署相关法 律文件，由公司财务部门负责具体实施。 有关上述具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 （http:www.cninfo.com.cn）公司公告。 一、本次进行现金管理的实施进展情况 根据上述决议，公司于近日使用闲置自有资金 40,000 万元购买了部分理财 产品，具体情况如下： | 序 | | | | 金额 | | | 预期最 | 资金 | | --- | --- | --- | - ...

二、审计委员会核查情况 证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-056 葵花药业集团股份有限公司 关于聘任内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议审议通过，公司聘请王琦先生担任公司内部审计负责人，现将有关情况公告如 下： 一、内部审计负责人聘任情况 为满足公司内审工作需要，保障公司规范运作，根据相关法律、法规及《公 司章程》等有关规定，公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三次会议， 审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》，同意聘任王琦先生担任公司内部 审计负责人职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 公司董事会审计委员会对王琦先生的任职资格等进行了核查，未发现王琦先 生有不得担任内部审计负责人的情形，其个人专业、能力能够满足公司内部审计 工作的需求，公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过了《关 于提名内部审计负责人的议案》，同意提名王琦先生担任内部审计负责人，同意 将此事项提交 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-058 葵花药业集团股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第二个锁定期届满暨股份解除锁 定的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"葵花药业"）于 2022 年 8 月 23 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十四次会议， 于 2022 年 9 月 9 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施 2022 年员工持股计划，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日和 2022 年 9 月 10 日刊 登在巨潮资讯网上的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《葵花药业集团 股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》等相关规定，公司 2022 年员工持 股计划（以下简称"本次员工持股计划"）第二个锁定期现已届满，现将相关股 份解锁情况公告如下： 一、本次员工持股计划持股情况和锁定期 20 ...

葵花药业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-055 葵花药业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 葵花药业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------- ...