第二条 本制度适用于公司下列融资行为的决策： 第四条 公司发行公司债券，应由董事会讨论通过，报请股东会依照法定程 序审批。 葵花药业集团股份有限公司 1、公司首次公开发行股票及发行新股(包括增发新股和配股)； 2、公司发行公司债券(含发行可转换公司债券)； 3、公司向银行或其他金融机构借款。 融资决策制度 第三条 公司发行新股，应由公司董事会讨论通过，提请股东会依照法定程 序审批。 第一条 为促进公司健康稳定发展，控制公司融资风险，使公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《葵花药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第八条 董事在审议重大融资议案时，应当关注公司是否符合融资条件，并 结合公司实际，分析各种融资方式的利弊，合理确定融资方式。涉及向关联人非 公开发行股票议案的，应当特别关注发行价格的合理性。 第九条 公司任何部门、任何机构以及个人违反本制度，越权审批进行融资 的，公司有权对其进行相应处分；给公司造成损失的， ...

葵花药业集团股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，提高资金运作效率， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规的相关规定，结合《葵花药业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司在境内外进行的为获取未来收益而将 一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物资产或无形资产作价出资，对 外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：在法律、法规允许的范围内，公司购入的能随时变现且持 有时间不超过一年的投资，包括各种股票、债券、基金、银行理财产品或其他有 价证券等； 长期投资主要指：公司超过一年不能随时变现或不准备变现的各种投资，包 括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合 ...

葵花药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《上市公司治理准则》等国家有关 法律、法规和《葵花药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和公司章程 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事 ...

葵花药业集团股份有限公司 章 程 | | | | | | 第一章 总则 第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条葵花药业集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司（以下简称"公司"）。 公司由原葵花药业集团有限公司全体股东共同作为发起人，以原葵花药业集团 有限公司经审计确认的账面净资产整体折股进行整体变更的方式设立，在哈尔滨市 工商行政管理局登记注册，取得营业执照，目前营业执照统一社会信用代码为 91230199775036754Q。 第三条公司于 2014 年 12 月 10 日经中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]1327 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,650 万股，于 2014 年 12 月 30 日在深圳证券交易所上市。 第四条公司注册名称：葵花药业集团股份有限公司 英文全称：Sunflower Pharmaceutical Group Co., Ltd. 第五条公司住所：哈尔滨高 ...

葵花药业集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护公司股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制 公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和其 他相关法律、法规的规定以及《葵花药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本制度。 1 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公 司控股子公司须在其董事会或股东会做出决议前，及时通知公司履行公司内部相 应的审批程序；同时，公司控股子公司应在其董事会或股东会作出决议后及时通 知公司履行有关信息披露义务。 第七条 公司对外担保，应要求被担保方向本公司提供质押或抵押方式的反 担保，或由其推荐并经公司认可的第三人向本公司以保证等方式提供反担保，且 反担保的提供方应当具有实际承担能力。 第八条 公司应当按规定向为公司审计的审计机构如实提供公司全部对外担 保事项。 第二条 本制度所称担保是指公司（包括公司的控股子公司）为第三方提 ...

葵花药业集团股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理办法 第一章 总则 第一条 为了预防和杜绝控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用公司 资金情形发生，建立防止非经营性占用公司资金的长效机制，进一步提高公司质量 和规范公司治理，保护公司及社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《上市公司治理准则》以及《葵花药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关法律法规、规范性文件，制定本办法。 第二条 本办法所称控股股东是指： （一）持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东； （二）持有股份的比例虽未超过 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足 以对股东会的决议产生重大影响的股东； （三）有关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及深圳证券交易所认定的其他情形。 本办法所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配 公司行为的自然人、法人或者其他组织。 本办法所称关联方是指关法律、法规和《上市规则》所界定的关联方，包括自 然人、法人或其他组织。 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-060 葵花药业集团股份有限公司 关于授权控股股东及下属企业使用公司部分注册商标 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次关联交易事项概述 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开公司第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于授权葵花集团 及其下属企业使用公司部分注册商标暨关联交易的议案》，公司决定授权控股股 东葵花集团有限公司（含其合并报表范围内子公司）使用公司第 45649037 号"葵 花"文字商标（核定使用类别：第 30 类）、第 8934143 号"葵花宝粒"文字商 标（核定使用类别：第 30 类）、"小葵花"美术作品（图样见下文），授权期 限为 3 年，自 2026 年 1 月 1 日起至 2028 年 12 月 31 日止，使用费用合计为人民 币 15 万元/年。 本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-061 葵花药业集团股份有限公司 关于修改公司《章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开公司第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于修改公司章程 的议案》。为进一步规范公司运作，维护公司及全体股东的合法权益，根据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》等有关规定，对公司《章程》内容进行了修改，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条为维护公司、股东、职工和债权 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 法》"）、《中华人 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-062 葵花药业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 27 日 13:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 10 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-059 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十一次会议于 2025 年 10 月 10 日上午 9 时 30 分以通讯方式召开。会议由公 司董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2025 年 9 月 26 日通过电子邮件形 式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》 之规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于授权葵花集团及其下属企业使用公司部分注册商标暨关 联交易的议案》 《关于授权控股股东及下属企业使用公司部分注册商标暨关联交易的公告》 披露于本公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 同意授权控股股东葵花集团有限公司（含其合并报表范围内子公司）使用公 司第 456 ...