证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-021 葵花药业集团股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 一、基本情况 基于公司战略发展需要，为满足生产经营与业务拓展的资金需求，保障中长 期发展目标高效实施，在恪守经营合规底线、健全风险管控机制的基础上，公司 （含子公司）2025 年度拟向银行申请合计不超过 25 亿元人民币的综合授信额度 （含前期已生效额度），上述额度有效期为自股东大会审议通过之日起至 2026 年度综合授信额度获批通过之日止。有效期内，额度可滚存使用，实际融资金额 以各银行最终审批为准。 综合授信业务内容包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票及贴现、商业承兑 汇票贴现、供应链金融、保理、信用证、贸易融资等综合授信业务，实际业务开 展以银行最终审批为准。 董事会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关授信申请事宜， 并签署相关法律文书。 二、审议情况 上述事项业经公司第五届董事会第六次会议审议通过。尚需提交公司股东大 会审议。 第五届董事会第六次会议决议 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-020 葵花药业集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、关联交易概述 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及下属各子 公司根据 2025 年度经营管理需要，拟与关联方五常葵花阳光米业有限公司（以 下简称"阳光米业"）发生日常经营性关联交易，预计总额度不超过 2,000 万元 人民币。2024 年与阳光米业日常经营性关联交易实际发生总金额为 1,234.06 万 元。 2、审议程序 独立董事专门会议审议情况：公司于 2025 年 4 月 14 日召开第五届董事会独 立董事 2025 年第一次专门会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结 果审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。 董事会审议情况：公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议， 关联董事关玉秀女士、关一女士、关彦玲先生、周建忠先生对此事项回避表决， 全体无关 ...

一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并口径资产总计 582,587.60 万元，其中 负债 123,587.68 万元，所有者权益 458,999.92 万元，资产负债率为 21.21%， 归属于母公司股东权益为 437,913.87 万元。 葵花药业集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告业经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。 公司 2024 年度财务决算报告核心数据如下： 2024 年公司合并口径营业总收入 337,704.77 万元、营业利润 63,624.34 万元、净利润 50,273.15 万元。其中，归属于母公司股东的净利润 49,204.54 万元。 2024 年公司合并口径经营活动产生的现金流量净额-30,748.01 万元，投资 活动产生的现金流量净额 253.74 万元，筹资活动产生的现金流量净额 -94,250.64 万元。现金与现金等价物净增加额-124,774.45 万元。期末现金及现 金等价物余额 103,796.07 万 ...

葵花药业集团股份有限公司 监事薪酬（津贴）方案 根据上市公司治理规则、《公司章程》等相关规定，结合行业发展态势、公 司实际运营需求，拟定公司监事薪酬（津贴）政策与方案如下。 1、适用期限：自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效，至股东大 会审议通过新的监事薪酬（津贴）方案之日止。 2、适用对象：公司全体监事 3、具体方案： 公司全体监事不领取津贴。除担任监事外，在公司或子公司担任具体职务的 监事，按照公司薪酬体系相关制度领取具体职务薪酬。 4、其他规定 （1）在本方案执行期限内，因公司换届、改选或任期内辞职等原因导致发 生新增监事或监事离任的，按本方案执行。 （2）公司监事因履行职责发生的相关费用均由公司承担。 葵花药业集团股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 24 日 ...

葵花药业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规 定，合规召开监事会会议，并依法列席/出席公司董事会、股东大会，积极行使 监督职能，为公司健康、稳健发展提供有力支持。 现将 2024 年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会合规换届工作 公司第四届监事会成员兰芬女士、何岩女士、那春艳女士任期于 2024 年度 内届满，公司于 2024 年 6 月 6 日召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过 《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，并经公司 2024 年 第一次临时股东大会审议通过，选举何岩女士、崔健先生为公司第五届监事会非 职工代表监事，经公司职工代表大会审议通过，选举兰芬女士为公司新一届职工 代表监事。 监事会各成员在任期内勤勉尽责、积极履职，合法出席各次监事会会议，并 认真审议会议议案进行表决。 上述成员中，何岩女士、兰芬女士同时担任公司相关管理岗位，在履行各自 岗位职责的过程中，有效兼顾监事身份，实行监督职能，那春艳女士、崔健先生 日常利 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-025 葵花药业集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日披露 公司 2024 年年度报告。 问题征集方式 2：扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 特此公告。 葵花药业集团股份有限公司 董事会 为便于广大投资者了解公司年度经营情况，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星 期四）15：00–17：00 在全景网举办 2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长关玉秀女士、公司独立 董事赵燕女士、公司副总经理海洋先生、公司财务负责人吴春红女士、公司董事 会秘书周广阔先生。 为广泛听取投资者的意见和建议，提升互动交流质量和效率，现就本次年度 业绩说明会提前向投资者征集问 ...

葵花药业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《 中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 上市公司 治理准则》、 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和本公司《 公 司章程》等之规定和要求，葵花药业集团股份有限公司《 以下简称"公司"或《"本 公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履职，现将审计委员会对公司年审会 计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1、基本情况 公司2024年度审计机构立信会计师事务所 以下简称"立信"）成立于2011 年01月24日，系我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 PCAOB）注册登 记。首席合伙人为朱建弟先生。 2、 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-023 葵花药业集团股份有限公司 关于部分子公司（孙公司）减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过《关于部分子公司（孙 公司）减少注册资本的议案》，为进一步完善公司体系内子公司/孙公司资本结 构，优化公司资源配置，提升资金使用效率，公司决定对全资子公司葵花药业集 团重庆小葵花健康产业发展有限公司、全资孙公司广东葵花医药有限公司，控股 子公司葵花药业集团北京药物研究院有限公司减资，本次减资不会导致公司合并 报表范围发生变化。 本次减资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次减资事项在董事 会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 现将具体情况公告如下： | | | | 目前注 | | 减资后注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 公司名称 | 公司属性 | 册资本 （万 | 减资金 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4号）的规定。 葵花药业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-024 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4 月24日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）为公司2025年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。 1、基本信息 现将具体情况公告如下： 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年01月24日 组织形式：特殊普通合伙企业 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 （一）机构信息 首席合伙人：朱建弟先生 2,498名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 收入情 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-022 葵花药业集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟使用 闲置自有资金额度不超过 20 亿元人民币进行现金管理，上述额度自股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效，有效期内，上述额度可滚存使用。 2、本次使用自有资金进行现金管理不构成关联交易，不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、金融市场受宏观经济、政策、产品流动性等综合因素影响较大，存在因 市场波动、发行主体、流动性受限等原因导致现金管理本金受损、投资收益不达 预期的风险。 4、上述事项业经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股 东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、现金管理基本情况概述 1、投资目的：在保障公司及子公司生产经营活动资金需求及资金安全的前 提下，盘活闲置资金价值，提升资金配置效能，提高现金运营收益，为公司及股 东创造投资收益。 2、投 ...