本表已于 2024 年 8 月 27 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________ 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核算的 | 2024年期初占 | 2024 年半年度 占用累计发生 | 2024 年半年 度占用资金 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | | | | | 度偿还累计 | 度期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利 | 的利息(如 | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 息） | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | ...

葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第二次会议于 2024 年 8 月 27 日上午 9 时 30 分以通讯方式召开。会议由公司 董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件形式 发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》 之规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-041 葵花药业集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 专门委员会审议情况：本议案提交董事会审议前业经公司第五届董事会审计 委员会 2024 年第一次会议审议通过。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第二次会议决议 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 同意公司 2024 年半年报及相关文件对外报出。其中，《2024 年半年度报告 全文》披露于本公司指定信息披露媒 ...

葵花药业集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 葵花药业集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-044 【2024 年 8 月】 1 葵花药业集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人关玉秀、主管会计工作负责人吴春红及会计机构负责人(会计 主管人员)陈莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告中的有关未来发展战略、发展计划等前瞻性描述不构成公司 对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 公司经营过程中可能存在行业政策变动风险、市场竞争加剧风险、原材料 | | 价格波动风险、新品导入不达预期风险、管理风险、人才流失风险。上述风 | | 险详见第三节管理 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-040 葵花药业集团股份有限公司 关于复方聚乙二醇（3350）电解质口服溶液 获得上市许可受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公司 哈尔滨葵花药业有限公司（以下简称"哈葵花"）于近日收到国家药品监督管理 局下发的关于复方聚乙二醇（3350）电解质口服溶液申请注册上市许可的《受理 通知书》，现将有关情况公告如下： 一、药物的基本情况 上述药品在获国家药品监督管理局注册上市许可申请受理后，将转入国家药 品监督管理局药品审评中心进行审评审批，鉴于药品审评周期长、环节多，期间 可能受不确定性因素影响，具体完成时间、审批结果存在不确定性。提醒广大投 资者审慎决策，注意投资风险。 1 公司将积极推进该产品的上市许可工作并持续关注审批情况，及时履行信息 披露义务。 2、剂型：口服溶液剂 3、受理号：CYHS2402754 4、申请事项：境内生产药品注册上市许可 5、申请人：哈尔滨葵花药业有限公司 6、注册分类：化学药品 3 类 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"葵花药业"）于 2021 年 4 月 5 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，并于 2021 年 4 月 21 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年 员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 6 日和 2021 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《葵花药业集团 股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》等相关规定，公司 2021 年员工持 股计划（以下简称"本次员工持股计划"）第三个锁定期现已届满，现将相关股 份解锁情况公告如下： 葵花药业集团股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划第三个锁定期届满暨股份解除锁 定的提示性公告 一、本次员工持股计划持股情况和锁定期 2021年8月2日，公司收到中国证券登记结算有限责任 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-038 葵花药业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | | | 利多多公司稳 利24JG6066期 | | | | | | 闲置 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 浦发银行 | (三层看涨)人 | 保本浮动 收益型 | 50,000.00 | 2024.7.08 | 2024.10.08 | 2.45% | 自有 | | | | 民币对公结构 | | | | | | 资金 | | | | 性存款 | | | | | | | | | | 合计 | | 70,000.00 | | | | | 经葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九 次会议、第四届监事会第二十二次会议、公司 2023 年年度股东大会审议通过， 公司决定使用额度不超过 200,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，存续期为 自股东大会审议通 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-035 葵花药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 14 时； （2）网络投票时间：2024 年 6 月 25 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：葵花药业集团股份有限公司 1 楼 107 会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长关玉秀女士 6、会议通知于 2024 年 6 月 7 ...

股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2024-036 葵花药业集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司(以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日 14 时召开 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董事会。经全体 董事一致同意，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 25 日 16 时 30 分以 现场方式召开，会议通知及议案于 2024 年 6 月 25 日通过书面及电子通讯形式发 出。经董事推选，会议由关玉秀女士主持。会议应到董事九人，实到董事七人， 董事杨阳先生因事未出席本次董事会，委托董事周建忠先生代为表决；独立董事 赵燕女士因事未出席本次董事会，委托独立董事缪嘉军先生代为表决。 本次会议召集、召开程序、出席人数符合《公司法》及相关法律、法规以及 《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 1、审议通过《关于选举第五 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-034 葵花药业集团股份有限公司 关于换届选举公司第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会成员任期 已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《公司章 程》等相关规定，公司于 2024 年 6 月 25 日组织召开职工代表大会。经与会职 工表决，选举兰芬女士（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事，与公 司股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会。 经核查，兰芬女士符合公司职工代表监事任职的资格和条件，符合《公司 法》、《公司章程》等法律法规等的相关规定。第五届监事会职工代表监事任 期至公司第五届监事会任期届满之日止。 备查文件 公司职工代表大会决议 葵花药业集团股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 25 日 1 公司第五届监事会职工代表监事简历 兰芬女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，药学专业,大专学 历。曾任珍宝岛药业绩效经理、人力资源经理、人事行政副总 ...

股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2024-037 葵花药业集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司(以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日 14 时 召开 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第五届监事会非职工代表 监事两名，分别为何岩女士、崔健先生，上述两名非职工代表监事与公司职工代 表大会选举产生的职工代表监事兰芬女士共同组成公司第五届监事会。 经第五届监事会全体监事一致同意，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 25 日以现场方式召开，会议通知及议案于 2024 年 6 月 25 日以书面形式 发出。经推选，本次会议由何岩女士主持。会议应出席监事三人，实际出席监事 三人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定，会议决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举何岩女士为公司第五届监事会主席，任期至本届监事会届满。 表 ...