登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 2024年，葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会严格遵循《公司法》、《证 券法》及深交所诸项法律法规及《公司章程》的规定，以维护股东利益为核心，坚守上市公司规范治理 准则，审慎、高效、科学发挥决策职能、执行股东大会决议，促进公司经营质效稳步提升，为公司高质 量、可持续发展夯实基础。现将2024年度董事会主要工作情况汇报如下： 一、 2024年度主要业绩情况 2024年，医药行业在三医协同发展、治理政策引导及规范治理下，行业逐步回归本质初心，悬壶济世、 医者仁心。合法、合规、合理，是企业经营底线，品种、品质（疗效）、品牌，逐步回归为行业发展的 常规逻辑，创新加速、特色经营、模式引领、渠道覆盖，成为企业经营护城河。 2024年，公司在董事会"战略高位推动，品牌传承焕新，前线开疆拓土，质量精益求精，创新引领发 展，协同服务赋能"的六五总体战略部署下，经营管理团队保持战略定力，优化模式、渠道焕新、扁平 化营销体系，着力打造上下游共生、共赢生态链，扎实锤炼各战线、各业务模块基本功，一品一策、修 堤筑坝，一类一策、夯基垒台。专注实业、聚焦产业，认 ...

葵花药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人赵燕，作为葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，任职以来，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定，勤 勉尽责地履行独立董事职责，为公司经营发展提供专业建议，维护公司和全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履职情况报告如下： 一、 关于独立性自查情况 经公司 2024 年第一次临时股东大会选举，本人于 2024 年 6 月 25 日起担任 公司第五届董事会独立董事。 经对自身独立性情况进行自查，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门 委员会外的其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害 关系，或者其他可能影响独立客观判断的情形，符合《上市公司独立董事管理办 法》等规定的独立性要求。 二、 出席会议情况 本人出席会议情况如下： 1、董事会、股东大会 | 赵燕 | | | 出席董事会情况 | | | 列席股东大会 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

2024 年度独立董事述职报告 本人作为葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 独立董事，本年度任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实履行职责，审慎发 表表决意见，从专业角度为公司经营发展提出建议，充分发挥独立董事作用，切 实保障公司及股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履职情况报告如下： 一、 关于独立性自查情况 本人作为公司第四届董事会独立董事，于 2024 年 6 月 25 日因换届离任公 司独立董事职务。在本人年度任职期内，本人及本人直系亲属、主要社会关系 均未在公司或公司附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，未与上市公司 及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来，不存在为 公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、 保荐等服务的情形。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，在履职 中始终保持客观、独立的专业判断。 葵花药业集团股份有限公司 2、董事会专门委员会 | | 战略委员会 | | 薪酬与考核委员会 | | | - ...

葵花药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 独立董事，2024 年任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，密切关注和维护 全体股东特别是中小股东的利益，恪尽职守、勤勉尽责的履行工作，按时出席任 职期间的各项有关会议，对公司经营管理及业务发展提出积极的意见和建议，充 分发挥独立董事的专业作用。 现将 2024 年度本人履职情况报告如下： 一、 关于独立性自查情况 本人作为公司第四届董事会独立董事，于 2024 年 6 月 25 日因换届离任公司 独立董事职务。在 2024 年度任职期间内，本人不存在影响自身独立性的情形， 任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求。 二、 出席会议情况 本人出席会议情况如下： 1、董事会、股东大会 | 崔丽晶 | 应参加董事 | 出席董事会情况 亲自出席 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次 | 列席股东 大会情况 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

葵花药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人缪嘉军，于 2024 年 6 月 25 日经葵花药业集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）2024 年第一次临时股东大会选举成为公司第五届董事 会独立董事。在任职公司独立董事以来，本人严格按照《公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公 司章程》等制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责的履行独立董事的职责和义 务，切实有效维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履职情况报告如下： 一、关于独立性自查情况 本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行自查。2024 年度，本人未 在公司担任除独立董事及董事会专门委员会外的其他职务，与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求。 二、出席会议情况 本人出席会议情况如下： 1、董事会、股东大会 | | | | 出席董事会情况 | | | 列席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

葵花药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人施先旺，作为葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第四届董事会独立董事，于 2024 年 6 月 25 日因公司换届离任公司独立董 事职务。2024 年度本人任职独立董事期间，始终坚持独立性原则，确保公平合 理履职，按时参加各项相关会议，审慎审议会议议案，严格按照《公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和 要求，充分发挥独立董事作用，忠诚维护公司整体利益和全体股东特别是中小股 东的合法权益。 现将 2024 年度本人履职情况报告如下： 一、 关于独立性自查情况 年度任职期间内，本人及本人直系亲属、主要社会关系均未在公司或公司附 属企业任职，不直接或间接持有公司股份，未与上市公司及其控股股东、实际控 制人或者其各自的附属企业有重大业务往来，不存在为公司及其控股股东、实际 控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐服务等不符合《上市公 司独立董事管理办法》规定的独立性要求的情形。 同时，作为第四届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员，本人出席了 审计委员会、提名委员会的各次会议 ...

葵花药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人张盈，作为葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，本人始终恪守资本市场监管要求，以投资者权益保护为核心，本着 对全体股东负责的原则，勤勉尽责的履行独立董事的职责和义务，充分发挥独立 董事的独立作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履职情况报告如下： 一、 关于独立性自查情况 本人于 2024 年 6 月 25 日经公司 2024 年第一次临时股东大会选举成为公司 第五届董事会独立董事。本人对自身独立性情况进行自查，本人未在公司担任除 独立董事及董事会专门委员会外的其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人 不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 出席会议情况 本人出席会议情况如下： | | | | 出席董事会情况 | | | 列席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 情况 | | 张盈 ...

葵花药业集团股份有限公司 董事薪酬（津贴）方案 根据上市公司治理规则、《公司章程》等相关规定，结合行业运行态势、公 司运营实际需求，拟定董事薪酬（津贴）政策与方案如下。 1、适用期限：自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效，至股东大 会审议通过新的董事薪酬（津贴）方案之日止。 2、适用对象：公司全体董事 3、具体方案： （1）董事长：鉴于董事长在强化公司合规治理、主导公司战略决策、把控 公司经营方向，推动公司重大决策落地的关键作用，拟定公司董事长薪酬(津贴) 采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效奖金，基本年薪按月发放，绩效奖金结合公司 年度经营指标等因素综合评定后统一发放。 （2）独立董事：采用固定津贴制，津贴标准继续执行公司 2024 年第一次临 时股东大会决议。 （3）非独立董事： 4、其他事项 （1）上述薪酬（津贴）为税前金额，所涉及的个人应缴纳的有关税费统一 由公司代扣代缴。 1) 未在本公司控股股东、本公司（含子公司）任职并领取薪酬：采用 固定津贴制，津贴标准为 5 万元/年，按月发放。 2) 在本公司控股股东、本公司（含子公司）任职并领取薪酬：不单独 领取津贴。 （2）在本方案执行期限内， ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织、领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 葵花药业集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 葵花药业集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 葵花药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合葵花药业集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率与效果，促进发展战略的实现。由于内部控制存 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，葵花药业集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"或（ 本公司"）董事会就 公司现任独立董事赵燕女士、缪嘉军先生、张盈女士、曾任独立董事崔丽晶女士、 施先旺先生、林瑞超先生独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查现任独立董事赵燕女士、缪嘉军先生、张盈女士、曾任独立董事崔丽 晶女士、施先旺先生、林瑞超先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员在公司未担任独立董事及董事会专门委员会成员以外的职务，未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立、客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合（《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 葵花药业集团股份有限公司 葵花药业集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（ ...