证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2026-006 葵花药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2026 年 2 月 9 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》、 《关于修订治理层相关议事规则的议案》。为进一步提高公司规范治理效能，结 合公司实际运营管理需要，现拟对《公司章程》、《股东会议事规则》及《董事 会议事规则》进行修订，具体情况如下： 一、《公司章程》修订概况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十八条公司不接受本公司的股票作 | 第二十八条公司不接受本公司的股份作为 | | 为质权的标的。 | 质权的标的。 | | 第六十七条股东会由董事长主持。董事长 | 第六十七条股东会由董事长主持。董事长 | | 不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董 | 不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主 | | 事共同推举的一名董事主持。 | 持，副董事长不能履 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2026-007 葵花药业集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 26 日 13:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 02 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 26 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2026-004 葵花药业集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十六次会议于 2026 年 2 月 9 日上午 9 时以通讯表决方式召开。会议由公司 董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2026 年 2 月 6 日通过电子邮件形式 发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》 之规定。会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任总经理（总裁）的议案》 同意聘任周建忠先生担任公司总经理（总裁）职务，任期自董事会审议通过 之日起至本届董事会届满之日止。薪酬标准及发放事项按公司《高级管理人员薪 酬管理制度》及公司相关绩效考核管理规则执行。 上述信息披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 巨潮资讯网（http://www.cnin ...

证券日报网2月8日讯，葵花药业（002737）在接受调研者提问时表示，公司自2024年下半年启动优化渠 道库存工作，截至2025年末，公司下游渠道与零售终端梳理工程基本结束，经营发展基本恢复常态。 ...

（编辑 王雪儿） 证券日报网2月8日讯 ，葵花药业在接受调研者提问时表示，公司治理合规、组织完善、内控体系有 效，注重经营管理团队的班子建设、梯队建设、文化引领。高层外聘为主，中层内生为主，保障公司既 有行业视野，又有团队稳定，并保持一定流动性，打造团队的深度与厚度，蓄力长期发展。公司高管变 动系正常人员流动，具体变动原因公司已在公告中进行披露。在行业变革进入深水区，公司经营业绩阶 段性承压形势下，为保障公司战略规划有效落地，公司强化核心业务板块的专业化运营能力。公司已陆 续引进投资、生产、运营、管理及营销等关键领域的专业人才。新任管理团队成员均具备行业资深经 验，其专业背景与岗位需求高度匹配，且高度认同公司文化，深谙公司运营模式，能快速与公司需求同 步，有利于公司战略落地，推动公司健康、稳健发展。 ...

（编辑 王雪儿） 证券日报网2月8日讯 ，葵花药业在接受调研者提问时表示，公司密切关注二级市场走势，坚持长期主 义，大力推动治理体系建设，推动经营管理团队实效落地公司五年发展规划，推动公司持续、稳健、健 康成长，实效性回报投资人。公司也会从整体发展的角度综合考量上述事项，如有相关事项，将按照相 关监管规则进行合规披露。 ...

（编辑 王雪儿） 证券日报网2月8日讯 ，葵花药业在接受调研者提问时表示，中药材的品质与药效受产地气候、土壤、 光照等自然条件影响显著，存在明显的地域性差异。从保证药品质量的角度考量，公司目前中药材以外 采为主，采取与专业公司共建GAP基地模式保障原料质量。针对中药材价格波动，公司建立了多维应对 机制：根据药材品种特性及市场行情，实施差异化采购策略，精细化采购管理动作，优化上游供应链管 理，减少中间环节，动态调控库存管理，平衡采购周期与库存成本。降低原材料价格波动风险。 ...

证券日报网2月8日讯 ，葵花药业在接受调研者提问时表示，医药大健康领域是公司未来健康生态布局 中的核心重点之一。处方医药板块、OTC医药板块、大健康板块，三大板块共同发力，推动公司战略有 效落地。公司将分别配置资深、专业、有行业影响力的管理人员分线操作。未来，公司将持续加大大健 康领域的资源投入，依托"小葵花"品牌优势，构建"线上为主+全渠道覆盖"的运营体系，以专业化营销 团队为核心，强力打造。 （编辑 王雪儿） ...

南财智讯2月8日电，葵花药业在投资者关系活动中表示，医药大健康领域是公司未来健康生态布局中的 核心重点之一，公司将持续加大大健康领域的资源投入，依托"小葵花"品牌优势，构建"线上为主+全渠 道覆盖"的运营体系，以专业化营销团队为核心，强力打造。 ...

Group 1: Company Overview - The company, Sunflower Pharmaceutical Group Co., Ltd., focuses on traditional Chinese medicine, chemical drugs, and health products, aiming to ensure safe medication for children and build trust among consumers [2][3] - The brand matrix includes two main brands: "Sunflower" for adults and "Little Sunflower" for children, with a combined brand value exceeding 36.5 billion yuan [3] Group 2: Core Product System - The adult medication line covers key areas such as digestive system, cardiovascular, gynecology, rheumatology, and respiratory illnesses, featuring products like liver protection tablets and mesalazine enteric-coated tablets [2][3] - The children's medication line addresses respiratory, digestive, and immune support, with key products including pediatric cough syrup and zinc supplements [2][3] Group 3: Market Challenges and Strategies - In 2025, the company experienced a significant decline in performance due to proactive channel adjustments, leading to a year-on-year sales revenue decrease [3][4] - The company is focusing on brand building and marketing, with increased sales expenses expected to enhance brand value over the long term [4] - R&D investments remain strong, with ongoing development in key areas such as pediatrics and geriatrics, despite short-term performance pressures [4] Group 4: Operational Adjustments - The company initiated inventory optimization in the second half of 2024, with the goal of restoring normal operations by the end of 2025 [4] - A multi-faceted approach to managing raw material costs has been established, including differentiated procurement strategies and supply chain optimization to mitigate risks from price fluctuations in traditional Chinese medicine materials [4][5] Group 5: Future Outlook - The company plans to enhance its presence in the health sector, leveraging the "Little Sunflower" brand to build an online and omnichannel operational system [5] - Continuous monitoring of market trends and governance improvements are in place to ensure sustainable growth and investor confidence [5]