葵花药业集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表业经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。 现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并口径资产总计 688,191.26 万元，其中 负债 187,722.62 万元，所有者权益 500,468.64 万元，资产负债率为 27.28%， 归属于母公司股东权益为 476,344.03 万元。 2023 年公司合并口径营业总收入 570,028.67 万元、营业利润 136,682.59 万元、净利润 116,493.86 万元。其中，归属于公司股东的净利润 111,914.20 万元。 2023 年公司合并口径经营活动产生的现金流量净额 88,968.79 万元，投资 活动产生的现金流量净额 3,619.88 万元，筹资活动产生的现金流量净额 -103,883.02 万元。现金与现金等价物净增加额-11,271.20 万元。期末现金及现 金等价物余额 228,570. ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024- 009 葵花药业集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关 于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、期末可供分配利润的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并口径 2023 年度实现 归属于上市公司股东的净利润 111,914.20 万元，期末可供股东分配的利润 295,163.36 万元。母公司 2023 年度实现净利润 60,061.49 万元，提取法定盈 余公积金 0 万元，提取任意公积金 0 万元，期末可供股东分配的利润 102,714.73 万元。 按《公司法》《公司章程》规定，公司期末实际可供股东分配的利润为 102,714.73 万元。 二、2023 年度利润分配方案 综合考虑公司经营业绩、长远发展及投资者回报等因素 ...

葵花药业集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 葵花药业集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2024 年 4 月 葵花药业集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、概述 2023 年是公司创建 25 周年，也是"五五"规划收官之年。五年中，公司在董事会"战略 高位推动，品牌传承焕新，前线开疆拓土，质量精益求精，创新引领发展，协同服务赋能" 总体战略部署下，于变局中开新局，观大势、顺势而为，抓大事、谋定后动，凿山破冰、夯基 筑台，落子布局、勇毅前行。 面对五年来内外部诸多挑战，公司经营管理团队高位预判形势变化，动态调整经营策略， 调结构、控节奏，强化执行落地，过程考核、数字阅兵、结果验证。把不可控变为可控，抓确 定性的增长。五年来，公司以自我诊疗为核心，作为家庭常用药产品提供商的定位更加清晰， 做老百姓的好药的品质理解更为深刻，小葵花儿童药领先地位进一步筑牢，黄金单品群进一 步壮大，品类布局进一步延伸，黄金大单品梯队结构更加清晰，上下游共建共生模式进一步 深化，公司行业地位进一步提升，2023 年米思会公布 2022 年度中国中药企业 TOP100 排行榜， 公司排名攀升至第 14 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-004 葵花药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第二十九次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 9 时在公司四楼会议室以现场方式召 开。本次会议由董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2024 年 4 月 15 日通 过电子邮件形式发出。会议应出席董事九人，实际出席董事八人，公司独立董事 崔丽晶女士因事无法出席本次董事会，委托独立董事林瑞超先生代为出席并表决。 本次会议由关玉秀女士主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。 本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以 及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 2、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及 ...

葵花药业集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-010 为满足葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属各子公司 2024 年度日常经营需求，拟与关联方五常葵花阳光米业有限公司（以下简称"阳 光米业"）及其子公司发生日常经营性关联交易，预计总额度不超过 2,000 万元 人民币。2023 年同类日常交易实际发生总金额为 1,096.35 万元。 公司独立董事对本次关联交易事项召开了专门会议，以 3 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过，并同意提交公司董事会审议。在董事会审议上述 议案时，关联董事关玉秀女士、关一女士、关彦玲先生对此事项回避表决，全体 无关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过此议案。 本次日常关联交易预计事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大 会审议。 | | | | 关联交 | 合同签订 | 截至公告 | 上 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-013 葵花药业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资情况概述 1、投资目的：在保证公司日常经营和资金安全的前提下，充分合理利用公 司闲置自有资金，提高资金使用效率，提高资产回报率，实现公司资金保值、增 值，为公司与股东创造更多利益。 2、投资额度及期限：不超过 20 亿元人民币，存续期为自股东大会审议通过 之日起 12 个月内，在已审议的额度、期限内，资金可循环滚动使用，期间任一 时点的交易金额（含上述投资收益再投资的相关金额）不超过 20 亿元。 3、资金来源：自有资金。 4、投资品种：购买商业银行及其他金融机构安全性高、流动性好、风险低 的短期理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款、大额存单等形式存放。 5、授权情况：授权董事长在上述期限和额度内，行使本次现金管理的决策 权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体实施。 二、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险： 金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受市 ...

葵花药业集团股份有限公司监事会 关于《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 审核意见 公司内部控制体系完善，已按照相关规定的要求在所有重大方面保持了有效 的内部控制，满足公司实际管理需求，符合有关法律法规的要求。内部控制评价 规范，《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公 司内部控制的真实情况。监事会对该报告无异议。 （本页以下无正文） 葵葵花药业集团股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 25 日 （本页无正文，为葵花药业集团股份有限公司监事会关于《公司 2023 年度内部 控制自我评价报告》审核意见签署页） 兰 芬 何 岩 那春艳 ...

| 4 | 2023 | 年 | 10 | 四届 | 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 | 全部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 月 | 25 | 日 | 二十次 | | 通过 | | 5 | 2023 | 年 | 12 | 四届 二十一 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 全部 | | | 月 | 8 | 日 | | | 通过 | | | | | | 次 | | | 葵花药业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规 定，依法独立行使监事会监督职权，对公司及全体股东负责。 公司监事会成员 3 人，均能够积极履行监事职责，出席或列席历次股东大会、 董事会会议，依法召开监事会会议，审议各项议案，对公司生产经营、财务状况、 关联交易及董事、高级管理人员履职情况等方面进行有效的监督。监事会成员中， 职工代表监事兰芬女士、监事何岩女士在公司兼任相关管理岗位，在日常履行管 理岗位职能过程中， ...

葵花药业集团股份有限公司 董事、监事人员薪酬方案 一、董事、监事 2023 年度薪酬确认 根据《公司章程》及相关薪酬管理制度的规定，公司对相关人员薪酬情况进 行了考核与确认。具体详见公司 2023 年年度报告第四节-公司治理-五、董事、 监事和高级管理人员-3、董事、监事、高级管理人员报酬情况。 二、董事、监事 2024 年度薪酬（津贴）方案 3、其他非独立董事 （1）未在本公司控股股东、本公司（含子公司）担任管理层职务：采用固 定津贴制，津贴标准为 5 万元/年。 （一）适用期限 董事、监事薪酬（津贴）自公司股东大会审议通过之日起生效，至股东大会 审议通过新的董事、监事薪酬（津贴）方案之日止。 （二）适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事。 （三）具体方案 1、独立董事 采用固定津贴制，津贴标准为 6 万元/年。 2、董事长 董事长：采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效奖金，基本年薪按月发放，绩效 奖金结合公司年度经营指标、年度绩效考核完成情况等因素综合评定后统一发放。 根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况 及所处行业情况，公司拟定 2024 年度董事、监事人员薪酬方案如下： （2） ...

根据《 上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 葵花药业集团股份有限公司章程》（以 下简称"《 公司章程》"）及 葵花药业集团股份有限公司独立董事工作制度》等 相关规定，并结合独立董事出具的 独立董事关于独立性自查情况的报告》，葵 花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事施先 旺先生、林瑞超先生、崔丽晶女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经对独立董事施先旺先生、林瑞超先生、崔丽晶女士任职经历以及签署的相 关自查文件进行核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 葵花药业集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《 ...