重庆三圣实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （经2023年11月30日公司五届十次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准 并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会 提出建议。 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员不少于三人，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员内选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会委 ...

重庆三圣实业股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （经2023年11月30日公司五届十次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 工作制度。 第二条 董事会审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估 内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会成员应当不少于三人，且至少有一名独立董事为专业会计 人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当 过半数。 本条所称"会计专业人士"应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有五年以上全职工作经验。 ...

证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2023-89 号 重庆三圣实业股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示 相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、实行其他风险警示的主要原因 1、重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东控制的重 庆市碚圣医药科技股份有限公司（以下简称"碚圣医药"）共同向重庆市万盛区 恒辉小额贷款有限公司借款，并将该借款提供碚圣医药使用，该事项未经公司董 事会、监事会和股东大会审议，已经构成关联方资金占用。截至本公告日，资金 占用余额本息合计 8,135.68 万元。 2、公司海外子公司三圣药业有限公司于 2019 年 6 月 26 日与埃塞俄比亚 NIB 国际银行签订抵押担保合同，以其厂房和机器设备作为抵押物为 SSC Construction P.L.C（以下简称"SSC"）向埃塞俄比亚 NIB 国际银行借款 4 亿 比尔（折合人民币约 5,183 万元）提供担保，该事项未经公司董事会、监事会和 股东大会审议，已构成公司违规对外提供担保。截至本公告日，SSC 尚有人民币 ...

第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生程序，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 重庆三圣实业股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （经2023年11月30日公司五届十次董事会审议通过） 第二条 董事会提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准 和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员不少于三人，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员内选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与其本人的董事任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议： （一） ...

重庆三圣实业股份有限公司 | | 独立董事的提名、选举和更换： | 独立董事的提名、选举和更换： | | --- | --- | --- | | | （一）公司董事会、监事会、单独 | （一）公司董事会、监事会、单独 | | | 或合并持有公司己发行股份 1%以上 | 或合并持有公司己发行股份 1%以上 | | | 的股东可以提出独立董事候选人，并 | 的股东可以提出独立董事候选人，并 | | | 经股东大会选举决定。 | 经股东大会选举决定,依法设立的投 | | | （二）独立董事的提名人在提名前应 | 资者保护机构可以公开请求股东委 | | | 当征得被提名人的同意。提名人应当 | 托其代为行使提名独立董事的权利。 | | | 充分了解被提名人职业、学历、职称、 | （二）独立董事的提名人在提名前应 | | | 详细的工作经历、全部兼职等情况， | 当征得被提名人的同意。提名人应当 | | | 并对其担任独立董事的资格和独立 | 充分了解被提名人职业、学历、职称、 | | | 性发表意见，被提名人应当就其本人 | 详细的工作经历、全部兼职等情况， | | | 与公司之间不存在任何影响其独立 | 并对其担任 ...

（经2023年11月30日公司五届十次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为充分发挥重庆三圣实业股份有限公司(以下简称" 公司")独立董事在公司治理中的作用，强化对内部董事及经理层的 约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及本公司章程的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事， 独立董事中至少包括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并 由独立董事中会计专业人士担任召集人。 独立董事应当在公司薪酬与考核委员会、提名委员会成员中过 半数，并担任召集人。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第四条 为 ...

证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2023-88 号 重庆三圣实业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2023 年 11 月 30 日 10:30 在公司 1212 会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，本次会议通知于 2023 年 11 月 27 日发出，会议应到董事 9 人，实到 9 人。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。 会议由董事长严欢女士主持，会议经审议，表决通过如下议案： 一、通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕 9 号）、《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（深证上〔2023〕701 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕703 号）等法律、法 规和规范性文件的规定，为进一步完善公 ...

证券代码：002742 证券简称：ST三圣 公告编号：2023-87号 重庆三圣实业股份有限公司 关于参加重庆辖区 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步做好投资者关系管理，增强与广大投资者的互动交流，重庆三圣实 业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加重庆上市公司协会联合深圳市全景 网络有限公司举办的“重庆辖区 2023年投资者网上集体接待日活动”。活动将于 2023年 11月17日（星期五）15:00-17:00 举行，投资者可以通过“全景路演” （http://rs.p5w.net）进入本公司互动平台参与互动交流。 届时，公司相关高级管理人员将参加本次活动，就投资者关心的问题，与投 资者进行“一对多”形式的在线沟通和交流。欢迎广大投资者积极参与! 特此公告 重庆三圣实业股份有限公司董事会 2023年11月10 日 ...

证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2023-86 号 重庆三圣实业股份有限公司 特此公告 重庆三圣实业股份有限公司董事会 | | 证批的批量，本品的批量为 300 万片/批。今后的商业化 | | --- | --- | | | 生产如需放大批量，请注意开展相应的放大研究及验证。 | | 上市许可持有人 | 名称：辽源市百康药业有限责任公司 | | | 地址：辽源经济开发区财富大路 2858 号 | | 生产企业 | 名称：辽源市百康药业有限责任公司 | | | 地址：辽源经济开发区财富大路 2858 号 | 二、该药品其他情况 该药品为苯海拉明的类似物，主要抑制咳嗽中枢而镇咳，也有微弱的抗组作 用，无依赖及耐受性。 三、对公司的影响及风险提示 百康药业产品盐酸氯哌丁片通过仿制药一致性评价有利于提升该药品的市 场竞争力，有利于该药品未来的市场拓展，同时为百康美药业后续产品开展一致 性评价工作积累了经验。但因受到国家政策、市场环境变化等因素的影响，该药 品销售具有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 关于全资子公司药品通过仿制药一致性评价的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥550,409,115.62, representing a 9.12% increase compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥34,044,325.66, a decrease of 15.59% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥25,404,277.35, down 45.05% from the previous year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.0788, a decline of 15.63% year-on-year[5]. - Net profit for Q3 2023 was a loss of CNY 90,886,230.79, compared to a loss of CNY 55,880,894.31 in Q3 2022, reflecting a deterioration in profitability[19]. - The total comprehensive income for the third quarter was -87,460,347.59 CNY, compared to -44,755,229.26 CNY in the previous year[20]. - The net loss attributable to the parent company was -129,359,954.11 CNY, an increase from -74,164,420.35 CNY year-over-year[20]. - Basic and diluted earnings per share were both -0.3045 CNY, compared to -0.1877 CNY in the same period last year[20]. Cash Flow and Financial Stability - The operating cash flow net amount for the year-to-date was ¥34,982,532.74, reflecting a significant decrease of 70.69%[5]. - The company’s cash flow from operating activities remains a critical focus area for future financial stability and growth[19]. - Cash inflow from operating activities totaled 1,141,654,033.09 CNY, down from 1,257,391,594.33 CNY year-over-year[21]. - The net cash flow from operating activities was 34,982,532.74 CNY, significantly lower than 119,342,834.04 CNY in the previous year[21]. - Cash inflow from financing activities was 101,500,000.00 CNY, down from 260,100,000.00 CNY in the previous year[21]. - The net cash flow from financing activities was -24,902,047.66 CNY, compared to -20,276,097.36 CNY in the same period last year[21]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 86,157,686.72 CNY, down from 114,776,733.00 CNY year-over-year[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,883,536,367.83, a decrease of 3.89% from the end of the previous year[5]. - Total liabilities decreased to CNY 2,998,732,147.82 from CNY 3,049,147,892.85, indicating a reduction in financial obligations[16]. - The equity attributable to shareholders decreased by 16.10% to ¥673,164,448.45 compared to the end of the previous year[5]. - The equity attributable to shareholders of the parent company fell to CNY 673,164,448.45 from CNY 802,312,531.40, showing a decline in shareholder value[16]. Financial Distress and Reorganization - The company is in the process of applying for reorganization due to an inability to repay due debts, indicating ongoing financial distress[12]. Operating Costs and Expenses - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 1,615,643,024.88, an increase of 10.1% compared to CNY 1,467,246,893.56 in the same period last year[18]. - Total operating costs amounted to CNY 1,654,069,258.39, up 7.8% from CNY 1,534,085,417.69 year-on-year[18]. - The company reported a significant increase in financial expenses, totaling CNY 131,722,212.55, compared to CNY 104,218,790.88 in the previous year[18]. - Research and development expenses remained stable at CNY 12,398,845.42, slightly up from CNY 12,396,581.56 year-on-year[18]. Other Comprehensive Income - Other comprehensive income after tax for the period was CNY 3,425,883.20, down from CNY 11,125,665.05 in the same quarter last year[19].