西南证券股份有限公司 关于重庆三圣实业股份有限公司 重整投资人受让资本公积转增股份价格 的专项意见 二〇二四年十二月 | 目 录 1 | | --- | | 释 义 2 | | 第一章 本次重整基本情况介绍 3 | | 一、上市公司概况 3 | | 二、重整进展情况 5 | | 三、重整投资人概况 6 | | 四、本意见目的 9 | | 第二章 重整投资人受让股票价格的分析 10 | | 一、重整投资人受让股票价格 10 | | 二、重整投资人受让股票价格的合理性与公允性 10 | | 第三章 风险因素及其他重要事项 15 | | 一、本次重整尚需履行的程序 15 | | 二、重整投资协议的实施 15 | | 三、重整投资协议履行风险 15 | | 四、其他风险 15 | | 第四章 财务顾问专项意见 17 | | 一、结论意见 17 | | 二、免责声明 17 | 释 义 注：由于四舍五入的原因，本意见书中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 2 在本意见中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义： 重庆五中院、法院 指 重庆市第五中级人民法院 三圣股份、公司、上市公司 指 重庆三圣实业股份有限公司 ...

证券代码：002742 证券简称：ST三圣 公告编号：2024-96号 重庆三圣实业股份有限公司 关于与重整投资人签署重整投资协议 之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 12 月 18 日，重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"三圣股 份"或"公司"）与产业投资人河北冀衡集团有限公司（以下简称"冀衡集 团"）、冀衡集团指定的财务投资人深圳市高新投集团有限公司（以下简称 "深圳高新投"）、重庆镭登恩私募证券投资基金管理有限公司（以下简称 "重庆镭登恩"）签署了《重庆三圣实业股份有限公司与河北冀衡集团有限公 司、深圳市高新投集团有限公司、重庆镭登恩私募证券投资基金管理有限公司 之重整投资协议》（以下简称《重整投资协议》）。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日披露的《关于与重整投资人签署重整投资协议的公告》（公告编 号：2024-95 号）。 2、2024 年 12 月 23 日，三圣股份与冀衡集团、深圳高新投及重庆镭登恩 签署了《重庆三圣实业股份有限公司与河北冀衡集团有限公司、深圳市高新投 集 ...

西南证券股份有限公司 关于重庆三圣实业股份有限公司 重整投资人受让资本公积转增股份价格 的专项意见 二〇二四年十二月 | 目 アート | | | --- | | 释 \' ＼ | | 第- 章 本次重整基本情况介绍 . | | 上市公司概况 . | | ｜ ( 重整进展情况 | | 三、重整投资人概况… | | 四、本意见目的 | | 第二章 重整投资人受让股票价格的分析 . | | 一、重整投资人受让股票价格 | | i í 重整投资人受让股票价格的合理性与公允性 | | 第三章 风险因素及其他重要事项. | | 一、本次重整尚需履行的程序 | | 1 Í 重整投资协议的实施 | | 三、重整投资协议履行风险 . | | 四、其他风险 . | | 第四章 财务顾问专项意见 | | 一、结论意见………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 | | 二、免责声明 | 目 录 l 释 义 注:由于四舍五入的原因,本意见书中分项之和与合计项之间可能存 ...

第五届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2024-91 号 重庆三圣实业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三圣实业股份有限公司第五届监事会第十一次会议于 2024 年 12 月 18 日 14：30 以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。 会议由监事会主席张洁女士主持，会议经审议，表决通过如下议案： 一、通过《关于 2025 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》 《关于 2025 年日常经营性关联交易预计的公告》(公告编号：2024-92 号） 内容详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司监事会对本次日常关联交易预计事项进行了核查，监事会认为：本次日 常关联交易符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，其 决策程序合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。关联交易遵循公 平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体非 ...

重庆三圣实业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十四次会议有关事项的事前认可意见 独立董事：张孝友 付海平 李有光 2024 年 12 月 18 日 根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理原则》、 《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，本着独立、客观、公正的原 则，经过审慎认真的研究，我们就公司第五届董事会第十四次会议召开前对本次 会议的相关议案进行了认真审核，基于独立判断，发表事前认可意见如下： 一、同意将《关于 2025 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》提交公 司董事会审议 我们对《关于 2025 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》认真审阅后 认为：公司与重庆市碚圣医药科技股份有限公司、重庆晟恭商业管理有限公司、 重庆圣呈物业管理有限公司、重庆市北碚区三圣加油站的日常关联交易事项为日 常生产经营需要，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。 关联交易价格以市场同类产品或服务的价格为定价依据，定价公允，不存在损害 股东，特别是中小投资者和公司利益的情形，我们同意将该事项提交董事会审议。 二、同意将《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》提交董事会 ...

证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2024-93 号 重庆三圣实业股份有限公司 关于公司及子公司接受关联方提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 一、关联交易概述 为支持重庆三圣实业股份有限公司（以下简称："公司"）及子公司的业务 发展，公司控股股东、实际控制人潘先文及其关联方拟向公司及子公司债务提供 担保，预计 2025 年度为公司及子公司提供担保总额度不超过 20 亿元。上述提供 担保总额度指公司及子公司合计获得公司控股股东、实际控制人潘先文及其关联 方提供担保总额，扣除多个关联方重复为同一债务提供担保后的最高担保余额， 在此额度内可多次循环使用。预计 2025 年度公司向上述关联方支付担保费总额 不超过 2,000 万元人民币，多个关联方重复为同一笔债务提供担保的，不重复向 关联方支付担保费。 二、关联方基本情况 （一）重庆市碚圣医药科技股份有限公司（以下简称"碚圣医药"） 法定代表人：潘先文 注册资本：13,200 万 成立日期：2009 年 06 ...

证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2024-90 号 重庆三圣实业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第十四次会议于 2024 年 12 月 18 日 14:30 在公司 1212 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合 法有效。 会议由董事长严欢女士主持，会议经审议，表决通过如下议案： 一、通过《关于 2025 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》 《关于 2025 年日常经营性关联交易预计的公告》(公告编号：2024-92 号） 内容详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意[ 8 ]票，反对[ 1 ]票，弃权[ 0 ]票 董事项立平先生对本议案投反对票，反对理由：上市公司尚处于预重整 ...

证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2024-94 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 26 日，深圳高新投担保将其在（2022）粤 03 民初 5611 号案项 下全部权益转让给深圳高新投集团。2024 年 11 月 1 日，深圳高新投集团针对 （2022）粤 03 民初 5611 号、（2022）粤 03 民初 5612 号民事调解书向深圳中 院申请执行。 经与深圳高新投集团沟通，在维护公司及股东利益最大化的前提下，公司 与深圳高新投集团达成执行和解，并于 2024 年 12 月 18 日签署执行和解协议。 执行和解协议主要内容为公司以其持有的截至 2023 年 12 月 31 日的账面预付款 2.01 亿元等价抵偿公司对深圳高新投集团负担的相应债务。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本事项 不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。本事项构成债权或债务重组，且交易标的在最近一个会计年度相关的净 利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 ...

证券代码：002742 证券简称：ST三圣 公告编号：2024-95号 重庆三圣实业股份有限公司 关于与重整投资人签署重整投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"三圣股份"或"公司"）根 据重庆市第五中级人民法院（以下简称"重庆五中院"）《预重整与破产重整 衔接工作规范（试行）》（以下简称《预重整工作规范》）的规定，已向重庆 五中院完成预重整备案登记。经主要债权人同意，公司已聘任北京市金杜（深 圳）律师事务所和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所联合担任 公司预重整辅助机构。 1 4、预重整为法院正式受理重整前的程序。公司完成预重整备案登记，不 代表公司正式进入重整程序。公司是否进入重整程序尚具有不确定性，重整是 否成功也存在不确定性。 5、虽然《重整投资协议》已经签署，但仍可能存在协议被终止、解除、 撤销、认定为未生效、无效或不能履行等风险。敬请广大投资者注意投资风险。 6、根据《重整投资协议》之安排，待公司重整完成后，冀衡集团可能成 为公司控股股东，并导致公司控制权发生变更 ...

重庆三圣实业股份有限公司独立董事 关于对第五届董事会第十四次会议 有关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及 《独立董事工作制度》等有关规定，本着独立、客观、公正的原则，经过审慎认 真的研究，我们就公司第五届董事会第十四次会议有关事项发表如下独立意见： 一、关于日常关联交易预计的独立意见 公司与重庆市碚圣医药科技股份有限公司、重庆晟恭商业管理有限公司、重 庆圣呈物业管理有限公司、重庆市北碚区三圣加油站的日常关联交易事项为日常 生产经营所需，符合公司业务发展及实际经营的需要，符合相关法律法规及制度 的规定，公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价 格确定交易价格，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产 生影响。我们同意该项日常关联交易事项。 二、独立董事对公司及子公司接受关联方提供担保的事项的独立意见 独立董事认为：公司控股股东、实际控制人潘先文及其关联方拟向公司及子 公司债务提供担保，系为了满足公司生产经营的需求，保障公司的持续发展能力， 有利于公司的发展，符合公司的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 独立董事： 张孝友 ...