2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2025-02 号 重庆三圣实业股份有限公司 关于召开出资人组会议暨 根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，因重庆三圣实业股份有限 公司(以下简称"公司")重整计划（草案）涉及出资人权益调整事项，由预重整 辅助机构召集并定于 2025 年 1 月 24 日 14:30 在在重庆市两江新区水土高新园云 汉大道 99 号公司 11 楼 1106 会议室召开出资人组会议。同时，公司第五届董事 会第十五次会议决定于 2025 年 1 月 24 日 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股 东大会。鉴于出资人组会议和股东大会参会人员一致，为便于股东投票表决，提 高会议决策效率，预重整辅助机构及公司董事会将出资人组会议与 2025 年第一 次临时股东大会合并召开。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》及《公司章程》的 规定，现将本次会议有关事项通知如下： ...

证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2025-01 号 重庆三圣实业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 重庆三圣实业股份有限公司董事会 2025 年 1 月 8 日 表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票 同意公司 2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 1 月 24 日 14:30 分在重庆 市两江新区水土高新园云汉大道 99 号公司 11 楼 1106 会议室与出资人组会议合 并召开。 《关于召开出资人组会议暨 2025 年第一次临时股东大会的通知》内容详见 《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 备查文件： 重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议 特此公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2025 年 1 月 8 日 14:30 在公司 1212 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人， 实到 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议 ...

证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2024-97 号 重庆三圣实业股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示 相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、实行其他风险警示的主要原因 1、重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东控制的重 庆市碚圣医药科技股份有限公司（以下简称"碚圣医药"）共同向重庆市万盛区 恒辉小额贷款有限公司借款，并将该借款提供碚圣医药使用，该事项未经公司董 事会、监事会和股东大会审议，已经构成关联方资金占用。上述关联方资金占用 已清偿完毕，详见公司 2024 年 11 月 8 日披露《关于资金占用整改完成的公告》 （公告编号：2024-81 号）。 2、公司海外子公司三圣药业有限公司（以下简称"三圣药业"）于 2019 年 6 月 26 日与埃塞俄比亚 NIB 国际银行（以下简称"NIB 银行"）签订抵押担保合 同，以其厂房和机器设备作为抵押物为 SSC Construction P.L.C（以下简称"SSC"） 向埃塞俄比亚 NIB 国际银行借款 4 亿比尔（折合人民币约 ...

西南证券股份有限公司 关于重庆三圣实业股份有限公司 重整投资人受让资本公积转增股份价格 的专项意见 二〇二四年十二月 | 目 录 1 | | --- | | 释 义 2 | | 第一章 本次重整基本情况介绍 3 | | 一、上市公司概况 3 | | 二、重整进展情况 5 | | 三、重整投资人概况 6 | | 四、本意见目的 9 | | 第二章 重整投资人受让股票价格的分析 10 | | 一、重整投资人受让股票价格 10 | | 二、重整投资人受让股票价格的合理性与公允性 10 | | 第三章 风险因素及其他重要事项 15 | | 一、本次重整尚需履行的程序 15 | | 二、重整投资协议的实施 15 | | 三、重整投资协议履行风险 15 | | 四、其他风险 15 | | 第四章 财务顾问专项意见 17 | | 一、结论意见 17 | | 二、免责声明 17 | 释 义 注：由于四舍五入的原因，本意见书中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 2 在本意见中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义： 重庆五中院、法院 指 重庆市第五中级人民法院 三圣股份、公司、上市公司 指 重庆三圣实业股份有限公司 ...

证券代码：002742 证券简称：ST三圣 公告编号：2024-96号 重庆三圣实业股份有限公司 关于与重整投资人签署重整投资协议 之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 12 月 18 日，重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"三圣股 份"或"公司"）与产业投资人河北冀衡集团有限公司（以下简称"冀衡集 团"）、冀衡集团指定的财务投资人深圳市高新投集团有限公司（以下简称 "深圳高新投"）、重庆镭登恩私募证券投资基金管理有限公司（以下简称 "重庆镭登恩"）签署了《重庆三圣实业股份有限公司与河北冀衡集团有限公 司、深圳市高新投集团有限公司、重庆镭登恩私募证券投资基金管理有限公司 之重整投资协议》（以下简称《重整投资协议》）。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日披露的《关于与重整投资人签署重整投资协议的公告》（公告编 号：2024-95 号）。 2、2024 年 12 月 23 日，三圣股份与冀衡集团、深圳高新投及重庆镭登恩 签署了《重庆三圣实业股份有限公司与河北冀衡集团有限公司、深圳市高新投 集 ...

西南证券股份有限公司 关于重庆三圣实业股份有限公司 重整投资人受让资本公积转增股份价格 的专项意见 二〇二四年十二月 | 目 アート | | | --- | | 释 \' ＼ | | 第- 章 本次重整基本情况介绍 . | | 上市公司概况 . | | ｜ ( 重整进展情况 | | 三、重整投资人概况… | | 四、本意见目的 | | 第二章 重整投资人受让股票价格的分析 . | | 一、重整投资人受让股票价格 | | i í 重整投资人受让股票价格的合理性与公允性 | | 第三章 风险因素及其他重要事项. | | 一、本次重整尚需履行的程序 | | 1 Í 重整投资协议的实施 | | 三、重整投资协议履行风险 . | | 四、其他风险 . | | 第四章 财务顾问专项意见 | | 一、结论意见………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 | | 二、免责声明 | 目 录 l 释 义 注:由于四舍五入的原因,本意见书中分项之和与合计项之间可能存 ...

第五届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2024-91 号 重庆三圣实业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三圣实业股份有限公司第五届监事会第十一次会议于 2024 年 12 月 18 日 14：30 以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。 会议由监事会主席张洁女士主持，会议经审议，表决通过如下议案： 一、通过《关于 2025 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》 《关于 2025 年日常经营性关联交易预计的公告》(公告编号：2024-92 号） 内容详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司监事会对本次日常关联交易预计事项进行了核查，监事会认为：本次日 常关联交易符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，其 决策程序合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。关联交易遵循公 平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体非 ...

重庆三圣实业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十四次会议有关事项的事前认可意见 独立董事：张孝友 付海平 李有光 2024 年 12 月 18 日 根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理原则》、 《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，本着独立、客观、公正的原 则，经过审慎认真的研究，我们就公司第五届董事会第十四次会议召开前对本次 会议的相关议案进行了认真审核，基于独立判断，发表事前认可意见如下： 一、同意将《关于 2025 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》提交公 司董事会审议 我们对《关于 2025 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》认真审阅后 认为：公司与重庆市碚圣医药科技股份有限公司、重庆晟恭商业管理有限公司、 重庆圣呈物业管理有限公司、重庆市北碚区三圣加油站的日常关联交易事项为日 常生产经营需要，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。 关联交易价格以市场同类产品或服务的价格为定价依据，定价公允，不存在损害 股东，特别是中小投资者和公司利益的情形，我们同意将该事项提交董事会审议。 二、同意将《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》提交董事会 ...

证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2024-93 号 重庆三圣实业股份有限公司 关于公司及子公司接受关联方提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 一、关联交易概述 为支持重庆三圣实业股份有限公司（以下简称："公司"）及子公司的业务 发展，公司控股股东、实际控制人潘先文及其关联方拟向公司及子公司债务提供 担保，预计 2025 年度为公司及子公司提供担保总额度不超过 20 亿元。上述提供 担保总额度指公司及子公司合计获得公司控股股东、实际控制人潘先文及其关联 方提供担保总额，扣除多个关联方重复为同一债务提供担保后的最高担保余额， 在此额度内可多次循环使用。预计 2025 年度公司向上述关联方支付担保费总额 不超过 2,000 万元人民币，多个关联方重复为同一笔债务提供担保的，不重复向 关联方支付担保费。 二、关联方基本情况 （一）重庆市碚圣医药科技股份有限公司（以下简称"碚圣医药"） 法定代表人：潘先文 注册资本：13,200 万 成立日期：2009 年 06 ...

证券代码：002742 证券简称：ST 三圣 公告编号：2024-90 号 重庆三圣实业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第十四次会议于 2024 年 12 月 18 日 14:30 在公司 1212 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合 法有效。 会议由董事长严欢女士主持，会议经审议，表决通过如下议案： 一、通过《关于 2025 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》 《关于 2025 年日常经营性关联交易预计的公告》(公告编号：2024-92 号） 内容详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意[ 8 ]票，反对[ 1 ]票，弃权[ 0 ]票 董事项立平先生对本议案投反对票，反对理由：上市公司尚处于预重整 ...