重庆三圣实业股份股份有限公司 对外担保管理制度 （修订版） 第一章 总 则 第一条 为加强重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《重庆三圣实业股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为，担保形式包括但不限于保证、抵押及质押。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司（以下简称"子公司"），子公司 发生对外担保，按照本制度执行。 第四条 子公司在对外担保事项递交其董事会或股东会审议之前，应 ...

重庆三圣实业股份股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （经 2025 年 12 月 12 日公司五届十九次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司审计委员会工作指引》、《重庆三圣实业股份有限公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事2名，且至少有1名独立董事为会计专业人士。本条所称"会计专业人士" 应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第七条 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的 ...

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 特此承诺！ 承诺人：黄超 2025 年 12 月 12 日 （黄超） 根据重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"公司"）发布的第五届董事会第十九次会 议决议公告及关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知，本人黄超拟担任公司独立董事。截 至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人承诺参加最近一次独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

重庆三圣实业股份股份有限公司 对外投资管理制度 （修订版） 第一章 总则 第一条 为规范重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，有效控制公司对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《重庆三圣实业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为扩大生产经营规模，以获取未来收 益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源进行各种形式的投资活动。 公司通过置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产减少的行为也适用 于本制度。 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资： （一）短期投资主要指：在法律、法规允许的范围内，公司购入的能随时变 现且持有时间不超过一年的投资，包括各种股票、债券、基金或其他有价证券等； （二）长期投资主要指：公司超过一年不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债 ...

重庆三圣实业股份股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （经 2025 年 12 月 12 日公司五届十九次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《重 庆三圣实业股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，向 董事会提出建议。 （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会 聘任的其他高级管理人员。 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第八条 薪酬与考核委员会应就下列事项向董事会提出建议： 第四条 薪酬与考核委员会成员不少于三人，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 ...

重庆三圣实业股份股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2025 年 12 月 12 日公司五届十九次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为充分发挥重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事在公司治理中的作用，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中 小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及本公司章程的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，独立董事中至 少包括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 独立董事应当在公司薪酬与考核委员会、提名委员会成员中过半数，并担任 召集人。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用 ...

重庆三圣实业股份股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （经 2025 年 12 月 12 日公司五届十九次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生程序，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《重庆 三圣实业股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员不少于三人，其中独立董事应当过半数。 （一）提名或者任免董事； 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责 主持委员会工作；主任委员由董事会在委员内选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与其本人的董事任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据本工作 ...

证券代码: 002742 证券简称: *ST 三圣 重庆三圣实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河北冀衡集团有限公司现就提名丛晓东为重庆三圣实业股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为重庆三圣实业股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆三圣实业股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章 ...

证券代码: 002742 证券简称: *ST 三圣 重庆三圣实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄超作为重庆三圣实业股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人河北冀衡 集团有限公司提名为重庆三圣实业股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过重庆三圣实业股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 ...

重庆三圣实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 证券代码: 002742 证券简称: *ST 三圣 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 声明人张金若作为重庆三圣实业股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人河北冀 衡集团有限公司提名为重庆三圣实业股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过重庆三圣实业股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 ...