证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-034 山东仙坛股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 6 月 3 日在公司三楼会议室召开，通知于 2024 年 5 月 27 日以电话、书 面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，本次会议由董事长王寿纯先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场表决的方式审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》 同意变更公司募投项目"年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目"中商品鸡场的实 施地点。 《关于变更募投项目实施地点的公告》 详见公司指定信息披露媒体《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司对本议案发表了专项核查意见。详 见本公司指定信息披露网站巨潮资 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-032 山东仙坛股份有限公司 关于变更募投项目实施地点的公告 | | | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 年产 | 1.2 | 亿羽肉鸡产业生态项目 | 280,210.18 | 103,052.38 | 公司本次募集资金投资项目"年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目"，拟投入 7 个商品鸡场、1 个饲料厂及 1 个屠宰厂共 9 处建设项目。本次拟变更募投项目中 "商品鸡场"的实施地点，具体变更情况如下： | 项目名称 | 实施主体 | 项目原实施地点 | 变更后实施地点 | | --- | --- | --- | --- | | | 山东仙润食品 | 诸城市林家村镇大麻沟村 | 诸城市石桥子镇西涝洼 | | 年产 1.2 亿羽肉 | 有限公司（原 | 诸城市相州镇中曹村 | 村、刘家清河村 | | 鸡产业生态项目 | 山东仙坛诸城 | | | | （商品鸡场） | 食 品 有 限 公 | 诸城市百尺河镇小仁和后村 | 诸城市昌城镇姚戈庄村 | | | 司） | | ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于山东仙坛股份有限公司 变更募投项目实施地点的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为山东仙坛股份有限 公司（以下简称"仙坛股份"或"公司"）2020 年度非公开发行股票（以下简称"本 次非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对仙坛股份变更 募投项目实施地点的事项进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下： 根据仙坛股份《2020 年度非公开发行股票预案（三次修订稿）》，公司"年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目"拟投入 7 个商品鸡场、1 个饲料厂及 1 个屠宰厂共 9 处建设 项目，本次拟变更商品鸡场的实施地点，变更前后实施地点情况如下： 一、本次非公开发行募集资金基本情况 （一）本次非公开发行募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称" 中国证监会"）《关于核准山东仙坛股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2138 号）核准，公司向 10 位 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-033 山东仙坛股份有限公司 关于增加募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2020]2138 号）核准，公司向 10 位特定对象非公开发行 109,999,974 股人民币普通股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 9.50 元，募集 资金总额为人民币 1,044,999,753.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 14,475,996.84 元（含税），募集资金净额为人民币 1,030,523,756.16 元。该 项募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信 验字(2020)第 000062 号《验资报告》。 公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并分别与保荐机构、募集 资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议，详见公 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-031 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益分派方案已获2024年5 月14日召开的2023年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 公司股东大会审议通过的2023年年度利润分配方案为：以截至2023年12月31日公司总 股本860,538,727为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派 发现金红利人民币1.50元（含税），合计派发现金红利人民币129,080,809.05元（含税）； 本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。 1、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。若公司总股本在权益分派 实施股权登记日前发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 2、本次实施的权益分派方案与2023年度股东大会审议通过的分派方案一致。 3、本次实施的权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过2个月。 二、权益分派方案 山东仙坛股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内 ...

上海市锦天城律师事务所 关于山东仙坛股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东仙坛股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：山东仙坛股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东仙坛股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东仙 坛股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-030 山东仙坛股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长王寿纯先生 2024 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，同意召开本次大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 14 日 09:15-09:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-029 山东仙坛股份有限公司 三、风险提示 1、上述披露仅为公司鸡肉产品的销售情况，不包含其他业务。请投资者注 意投资风险。 2024 年 4 月份销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 4 月份销售情况简报 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月实现鸡肉产品销售 收入44，473.05万元，销售数量4.88万吨，同比变动幅度分别为-10.39%、4.30%， 环比变动幅度分别为 11.16%、3.09%。 其中，家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入 40,708.74 万元，销售数量 4.63 万吨（注：抵消前的鸡肉产品销售收入为 43,714.52 万元，销售数量 4.83 万吨），同比变动-14.76%、1.97%，环比变动 9.55%、2.14%；食品加工行业实现 鸡肉产品销售收入 3,764.31 万元，销售数量 0.25 万吨，同比变动 101.13%、 82.02%，环比变动 32.23%、24.86%。 上述数据未经审计 ...

上 市 公 司 证 券 研 究 报 告 | --- | --- | --- | |------------------------------------|------------------|-------------------------------| | 市场数据： | | 2024 年 04 月 26 日 | | 收盘价（元） | | 5.99 | | 一年内最高/ | 最低（元） | 9.13/5.27 | | 市净率 | | 1.1 | | 息率（分红/ 股价） | | - | | 流通 A | 股市值（百万元） | 4251 | | 上证指数/深证成指 | | 3088.64/9463.91 | | 注："息率"以最近一年已公布分红计算 | | | 农林牧渔 一年内股价与大盘对比走势： 相关研究 证券分析师 报告原因：有业绩公布需要点评 增持（维持）投资要点： 公司发布 2023 年年报与 2024 年一季报。2023 年全年，公司实现营业收入 57.8 亿元， 同比+13.3%，实现归母净利润 2.26 亿元，同比+76.0%，全年业绩符合预期。其中 23 年 第四季度，公司实现营业收入 1 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-028 山东仙坛股份有限公司 关于全资子公司之间完成吸收合并的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开的第 五届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并的议案》。为降低 管理成本，提高运营效率，进一步优化资源配置，同意由全资子公司山东仙坛仙 食品有限公司（以下简称"仙坛仙食品"）吸收合并全资子公司山东仙坛清食品 有限公司（以下简称"仙坛清食品"）。吸收合并后，仙坛仙食品存续经营，仙坛 清食品依法注销登记，其全部资产、负债、业务、人员及相关资质等均由仙坛仙 食品承继。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日在巨潮资讯网 法定代表人：刘吉峰 注册资本：17,600 万元人民币 经营范围：许可项目：家禽屠宰；食品生产；食品销售；餐饮服务；包装装 潢印刷品印刷；饲料生产；饲料添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般 ...