山东仙坛股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 山东仙坛股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司 股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票 的管理工作，根据现行有效《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第10号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件，结合《山东仙坛 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员和本制度第二十六条 规定的自然人、法人或其他组织以及持有本公司股份5%以上的股东持有和买卖 本公司股票的管理。 第三条 本制度所指高级管理人员指《公司章程》规定的，由公司董事会聘 任的公司高级管理人员及《公司章程》规定的其他公司高级管理人员。 第四条 ...

山东仙坛股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 资金占用 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年半年度占 | 2024 | 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度期 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | | | | 用累计发生金额 | | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | | | 占用性质 | | | 方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | | 息(如有) | 金额 | 末占用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-041 山东仙坛股份有限公司 1、实际募集资金金额、资金到位时间 公司经中国证监会《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2020] 2138 号）核准，向 10 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股） 109,999,974 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 9.50 元/股，募集资金总额为人 民币 1,044,999,753.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 14,475,996.84 元，公 司实际募集资金净额为人民币 1,030,523,756.16 元。该项募集资金到位情况业经 和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2020)第 000062 号《验 资报告》。 公司 2021 年 1 月 15 日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次 会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司变更募投项目"年 产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目"中饲料厂的实施地点。本次变更仅涉及募集资金投 资项目实施地点，未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变项目建设 的内容、 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-042 山东仙坛股份有限公司 关于为子公司及合作农场提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、为子公司提供的担保 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 14 日，山东仙坛股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第五届董事会第七次会议和 2023 年度股东大会，审议通过《关 于为子公司申请银行授信及担保的议案》，同意为子公司山东仙坛食品有限公司 （以下简称"仙坛食品"）、山东仙坛仙食品有限公司（以下简称"仙坛仙食 品"）、山东仙坛鸿食品有限公司（以下简称"仙坛鸿食品"）和山东仙润食品有 限公司（以下简称"仙润食品"）向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、 诸城支行和诸城昌城分理处、中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行、中信银 行股份有限公司烟台分行、兴业银行股份有限公司烟台分行等银行合计申请累计 不超过人民币 160,000.00 万元的综合授信。其中，为资产负债率超过 70%的仙 坛仙食品、仙坛食品、仙润食品申请累计不超过 140,0 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-040 山东仙坛股份有限公司 2024 年 7 月份销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 7 月份销售情况简报 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 月实现鸡肉产品销售 收入43,232.15万元，销售数量4.77万吨，同比变动幅度分别为-18.49%、-11.19%， 环比变动幅度分别为 0.36%、-0.49%。 其中，家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入 39,738.77 万元，销售数量 4.54 万吨（注：抵消前的鸡肉产品销售收入为 42,014.56 万元，销售数量 4.71 万吨），同比变动-21.03%、-12.77%，环比变动-0.15%、-0.70%；食品加工行业 实现鸡肉产品销售收入 3,493.38 万元，销售数量 0.24 万吨，同比变动 28.64%、 35.44%，环比变动 6.52%、3.80%。 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此上述数 据仅作为阶段性数据供投资者参考。 二、原 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 is projected to be between 26 million and 34 million CNY, representing a decline of 83.27% to 87.21% compared to the same period last year, which was 203.28 million CNY [3]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between -18 million and -10 million CNY, a decrease of 105.75% to 110.35% from 173.87 million CNY in the previous year [3]. - The basic earnings per share is projected to be between 0.0302 CNY and 0.0395 CNY, down from 0.24 CNY in the same period last year [3]. - The decline in profit is attributed to the lackluster market performance of terminal products and a decrease in chicken product sales prices compared to the previous year [4]. Sales and Market Performance - The sales volume of prepared dishes increased by 61.88% year-on-year, while sales revenue rose by 64.00% [5]. - The company is committed to developing the prepared dishes segment, which is seen as a new growth point for future revenue [5]. Operational Strategies - The company is focusing on optimizing feed formulas, improving production performance, and enhancing breeding effectiveness to increase efficiency and reduce costs [4]. - A dedicated R&D team has been hired to innovate and improve products, with a marketing center established in Shanghai to enhance the value chain [5]. Caution and Disclosure - The performance forecast has not been audited by an external accounting firm, and specific performance data will be disclosed in the 2024 semi-annual report [6]. - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks due to the preliminary nature of the financial estimates [6].

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-039 山东仙坛股份有限公司 2024 年 6 月份销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 6 月份销售情况简报 公司预制菜品一期工程项目的研发、品牌建设、销售市场目前已经稳步推进。 预制菜品的生产产能逐步释放，生产加工数量逐步增加，销售数量和销售收入也 随之增加。 三、风险提示 1、上述披露仅为公司鸡肉产品的销售情况，不包含其他业务。请投资者注 意投资风险。 2、鸡肉产品销售价格大幅波动（上升或下降）可能会对公司的经营业绩产 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月实现鸡肉产品销售 收入43，076.42万元，销售数量4.80万吨，同比变动幅度分别为-11.78%、-1.20%， 环比变动幅度分别为 4.97%、-0.59%。 其中，家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入 39,796.94 万元，销售数量 4.57 万吨（注：抵消前的鸡肉产品销售收入为 42,814.37 万元，销售数量 4.79 万吨），同比变动-13.74%、-2. ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-037 公司募集资金专户开立及存续情况如下： | 山东仙坛股份 | 兴业银行股份有限公司 | 378060100100015718 | 正常存续 | | --- | --- | --- | --- | | 有限公司 | 烟台牟平支行 | | | 三、本次注销募集资金专户情况 山东仙坛股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2020]2138 号）核准，公司向 10 位特定对象非公开发行 109,999,974 股人民币普通股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 9.50 元，募集资金总额为人 民币 1,044,999,753.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 14,475,996.84 元（含 税），募集资金净额为人民币 1,030,523,756.16 元。该 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-036 山东仙坛股份有限公司 2024 年 5 月份销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 5 月份销售情况简报 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月实现鸡肉产品销售 收入41，038.78万元，销售数量4.83万吨，同比变动幅度分别为-18.87%、-0.79%， 环比变动幅度分别为-7.72%、-1.00%。 其中，家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入 38,012.07 万元，销售数量 4.61 万吨（注：抵消前的鸡肉产品销售收入为 40,731.17 万元，销售数量 4.81 万吨），同比变动-22.17%、-2.50%，环比变动-6.62%、-0.35%；食品加工行业实 现鸡肉产品销售收入 3,026.71 万元，销售数量 0.21 万吨，同比变动 73.49%、 59.60%，环比变动-19.59%、-13.14%。 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此上述数 据仅作为阶段性数据供投资者参考。 二、 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-035 山东仙坛股份有限公司 会议以现场表决的方式审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》 监事会认为：本次变更仅涉及募集资金投资项目实施地点，未涉及募集资金 的用途、建设内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公 司及股东利益的情形。本次变更事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司变更募投项目 实施地点。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 备查文件： 1、山东仙坛股份有限公司第五届监事会第六次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2024 年 6 月 3 日在公司三楼会议室召开，通知于 2024 年 5 月 27 日以电话、书 面方式已送达公司全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人， ...